Αδήλωτα εισοδήματα 1 εκ. ευρώ στην Κύπρο αποκάλυψε η Eurojust

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 20.9.2017
Αδήλωτα εισοδήματα 1 εκ. ευρώ στην Κύπρο αποκάλυψε η Eurojust
Η επιχείρηση οδήγησε σε έρευνες σε 10 κατοικίες και εταιρείες στα τρία κράτη μέλη,οδήγησε στην αποκάλυψη αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων από το 2009

Σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, αυτοκινήτων, ρολογιών, μετρητών και εγγράφων προχώρησαν χθες, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς συντονισμένης από την Eurojust επιχείρησης, που διεξήχθη στις τρεις χώρες. Η επιχείρηση οδήγησε σε έρευνες σε 10 κατοικίες και εταιρείες στα τρία κράτη μέλη, και οδήγησε στην αποκάλυψη αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων από το 2009 μέχρι σήμερα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.


Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Eurojust, η οποία και εξασφάλισε τον κατάλληλο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών ερευνών και την παροχή πλήρους νομικής και επιχειρησιακής βοήθειας σε όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές αρχές, η Eurojust δημιούργησε ένα κέντρο συντονισμού στις εγκαταστάσεις της στη Χάγη για να συντονίσει την από κοινού εκτέλεση των συλλήψεων, των αναζητήσεων και των κατασχέσεων στις τρεις χώρες. Ο στόχος ήταν να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των δικαστικών και διωκτικών αρχών.

Οι κοινές επιχειρήσεις ήρθαν ως αποτέλεσμα, αναφέρει η Eurojust, των ερευνών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φορολογική απάτη που ξεκίνησε η Υπηρεσία Φορολογικής Έρευνας και Πληροφοριών (FIOD). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust, οι ολλανδικές αρχές ειδοποιήθηκαν από την ασυμφωνία μεταξύ των καταθέσεων και των αναλήψεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και των νομίμως αποκτηθέντων και αναφερόμενων εσόδων. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και συνδέονταν με ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς που περιλάμβαναν πολλές ολλανδικές και διεθνείς εταιρείες για να κρύψουν τις πηγές των κεφαλαίων.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σε νέα στρέβλωση οδηγείται το ΓεΣΥ: Νοσήλια σε όσους δεν αποχωρούν μετά το εξιτήριο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε νέα στρέβλωση οδηγείται το ΓεΣΥ: Νοσήλια σε όσους δεν αποχωρούν μετά το εξιτήριο

Σε νέα στρέβλωση οδηγείται το ΓεΣΥ: Νοσήλια σε όσους δεν αποχωρούν μετά το εξιτήριο

Κύπρος: Πράσινες επενδύσεις €3,1 δισ. έως το 2030
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύπρος: Πράσινες επενδύσεις €3,1 δισ. έως το 2030

Κύπρος: Πράσινες επενδύσεις €3,1 δισ. έως το 2030

Βαρθολομαίος στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία: «Το να μένει κανείς σιωπηλός μπροστά στον πόλεμο είναι ντροπή»
ΚΟΣΜΟΣ

Βαρθολομαίος στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία: «Το να μένει κανείς σιωπηλός μπροστά στον πόλεμο είναι ντροπή»

Βαρθολομαίος στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία: «Το να μένει κανείς σιωπηλός μπροστά στον πόλεμο είναι ντροπή»

ΠΑΣΟΚ: Ο Χάρης Δούκας βγάζει "κόκκινη κάρτα" στον Ανδρουλάκη και δηλώνει έτοιμος για τη διαδοχή
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Χάρης Δούκας βγάζει "κόκκινη κάρτα" στον Ανδρουλάκη και δηλώνει έτοιμος για τη διαδοχή

ΠΑΣΟΚ: Ο Χάρης Δούκας βγάζει "κόκκινη κάρτα" στον Ανδρουλάκη και δηλώνει έτοιμος για τη διαδοχή

Βέλγιο: Χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά της άκρας δεξιάς
ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά της άκρας δεξιάς

Βέλγιο: Χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά της άκρας δεξιάς