Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις σε επιχείρηση κατά του ξεπλύματος χρήματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 4.12.2019
Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις σε επιχείρηση κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία

Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.


Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες, εκ των οποίων «πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

«Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 δόλιων συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας έτσι τη συνολική απώλεια 12,9 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Europol.

Η επιχείρηση, με τη στήριξη της Europol, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δικαστική συνεργασία Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), επέτρεψε την ταυτοποίηση 3.833 κομιστών παράνομου χρήματος καθώς και 386 προσώπων επιφορτισμένων με τη στρατολόγηση των ‘money mules’, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 228.

Οι κομιστές παράνομου χρήματος συχνά συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εν αγνοία τους, λαμβάνοντας και μεταφέροντας χρήματα που έχουν αποκτηθεί παρανόμως, εξήγησε η Europol.

Oι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με τη στρατολόγηση --και που δραστηριοποιούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-- καταφέρνουν να πείσουν τα θύματά τους «να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς με το πρόσχημα της αποστολής ή της λήψης χρημάτων», σύμφωνα με τη Europol.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ένας νεκρός και 30 τραυματίες λόγω αναταράξεων σε πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και 30 τραυματίες λόγω αναταράξεων σε πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη

Ένας νεκρός και 30 τραυματίες λόγω αναταράξεων σε πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη

Τάφος στην Ορόκλινη: Ίσως η μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού που εντόπισε η Αστυνομία μέχρι σήμερα
ΚΥΠΡΟΣ

Τάφος στην Ορόκλινη: Ίσως η μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού που εντόπισε η Αστυνομία μέχρι σήμερα

Τάφος στην Ορόκλινη: Ίσως η μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού που εντόπισε η Αστυνομία μέχρι σήμερα

Κρίσιμα 15χρονος: Έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Πάφο - Μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσιμα 15χρονος: Έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Πάφο - Μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Κρίσιμα 15χρονος: Έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Πάφο - Μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Εντάλματα σύλληψης Νετανιάχου-Χαν: Σε μερικούς μήνες η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λέει ο δρ Κωνσταντινίδης
ΚΟΣΜΟΣ

Εντάλματα σύλληψης Νετανιάχου-Χαν: Σε μερικούς μήνες η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λέει ο δρ Κωνσταντινίδης

Εντάλματα σύλληψης Νετανιάχου-Χαν: Σε μερικούς μήνες η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λέει ο δρ Κωνσταντινίδης

ΠτΔ: «Ντρέπομαι που χρειάστηκε παρέμβαση για αλλαγή κρεβατιού και αποχωρητηρίων στο νοσοκομείο Τροόδους»
ΚΥΠΡΟΣ

ΠτΔ: «Ντρέπομαι που χρειάστηκε παρέμβαση για αλλαγή κρεβατιού και αποχωρητηρίων στο νοσοκομείο Τροόδους»

ΠτΔ: «Ντρέπομαι που χρειάστηκε παρέμβαση για αλλαγή κρεβατιού και αποχωρητηρίων στο νοσοκομείο Τροόδους»