To Tμήμα Τελωνείων αποδέχεται βεβαιώσεις από τα καζίνο των κατεχομένων ότι τα μετρητά που έχουν στην κατοχή τους επιβάτες αποτελούν κέρδη που προέρχονται από τα ίδια, με αποτέλεσμα να τους επιτρέπεται η αναχώρηση από τη Δημοκρατία με τα μετρητά στις αποσκευές τους.
Στην πιο πάνω τοποθέτηση προέβη χθες, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων. Μάλιστα, ρωτήθηκε επανειλημμένα από βουλευτές και επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία ακολουθείται και για τα καζίνο της Δημοκρατίας. Όπως λέχθηκε, ένας αλλοδαπός που φτάνει στη Δημοκρατία έχοντας στην κατοχή του μετρητά πέραν των €10.000, που ορίζει η νομοθεσία, είναι υποχρεωμένος να τα δηλώσει στο Τμήμα Τελωνείων και να αποκαλύψει πού θα τα χρησιμοποιήσει. Αν είναι σε καζίνο της Δημοκρατίας ή του ψευδοκράτους το δηλώνει. Κατά την αναχώρησή του από τη Δημοκρατία και εφόσον έχει στην κατοχή του ποσό πέραν των €10.000 σε μετρητά, μπορεί να είναι €50.000 ή €100.000, οφείλει να δηλώσει στο Τμήμα Τελωνείων την πηγή προέλευσής τους και εάν αποτελούν κέρδη από καζίνο της Δημοκρατίας ή των κατεχομένων, το Τελωνείο, σύμφωνα με τη λειτουργό της, αποδέχεται τη βεβαίωση που εκδίδουν τα καζίνο, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα μετρητά προέρχονται από κέρδη δικών τους τυχερών παιχνιδιών. Έχοντας αυτή τη βεβαίωση ανά χείρας, οι τελωνειακοί επιτρέπουν στους αλλοδαπούς να αναχωρήσουν για τη χώρα τους με τα μετρητά στις αποσκευές τους.
Ζητούν εξαίρεση
Μόλις τον περ. Δεκέμβριο, η Βουλή ψήφισε νόμο που απαγορεύει την πληρωμή μετρητών πέραν των €10.000 σε όλες τις συναλλαγές ως ένα επιπρόσθετο μέτρο που στοχεύει στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός θα ισχύει από τον Ιούλιο του 2027 σε όλη την ΕΕ.
Χθες, στην Επιτροπή Θεσμών εξετάστηκε πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ (διαφωνεί ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή) για να εξαιρεθούν τα καζίνο από τον περιορισμό των €10.000 σε μετρητά με το επιχείρημα ότι ανάλογος περιορισμός δεν ισχύει στα καζίνο του εξωτερικού και των κατεχομένων. Στο ερώτημα πού είναι το κακό οι παίκτες να πληρώνουν στα καζίνο με κάρτες, δεν απάντησε κανείς.
Η Διεύθυνση και η Αρχή Εποπτείας διαβεβαίωσαν τους βουλευτές ότι δεν γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα καζίνο της Δημοκρατίας, αν και παραδέχθηκαν ότι το 94% των συναλλαγών, που αντιστοιχούν σε €32 εκατ. τον μήνα, γίνεται με μετρητά.
Υποθέσεις στην Αστυνομία
Σύμφωνα με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, μεταξύ των ετών 2020-2024 δηλώθηκαν 182 ύποπτες συναλλαγές στα καζίνο της Δημοκρατίας. Ορισμένες εξ αυτών διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για διερεύνηση.
Διαφωνούν με την εξαίρεση
Με την κατάργηση του περιορισμού των €10.000 σε μετρητά διαφώνησαν η Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποδεικνύοντας ότι τα καζίνο είναι υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος υποστήριξε ότι η επίμαχη πρόταση νόμου είναι αντισυνταγματική διότι θέτει σε ευνοϊκότερη θέση τα καζίνο έναντι των υπολοίπων. Ή θα εξαιρεθούν όλοι ή κανένας, υπέδειξε ο εκπρόσωπος του ΠΔΣ.
