Το πρόσωπο – κλειδί, το οποίο πιστεύεται ότι παραλάμβανε τα εκατομμύρια που έφερνε παράνομα στην Κύπρο η 31χρονη Ουκρανή, σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στη Λεμεσό, εκτιμά ότι συνέλαβε η Αστυνομία, «φορώντας χειροπέδες» σε 43χρονο, επίσης Ουκρανό, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο τον παρέπεμψε σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 17 Απριλίου. Σύμφωνα με τους εξεταστές της υπόθεσης, φέρεται να ήταν το άτομο το οποίο έπαιρνε τα μεγάλα χρηματικά ποσά που μετέφερε η Ουκρανή (ως βαποράκι) στην Κύπρο από τον Αύγουστο του 2023. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, ο 43χρονος φαίνεται να παραλαμβάνει την 1η Μαρτίου στη Λεμεσό ένα πακέτο από την Ουκρανή, την ίδια μέρα που η 31χρονη είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι έπεσε θύμα ληστείας. Η Αστυνομία πιστεύει ότι εντός του πακέτου υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό. Από τις μέχρι σήμερα εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε πως η 31χρονη μετέφερε στο νησί χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις, που αφορούσαν το συνολικό ποσό των περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρών. Ήδη η Ουκρανή έχει παραπεμφθεί, σε προηγούμενη δικάσιμο, σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, το οποίο επίσης θα συνεδριάσει στις 17 Απριλίου. Μέχρι τότε θα είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές. Η 31χρονη και ο 43χρονος ομοεθνής της θα είναι συγκατηγορούμενοι, αντιμετωπίζοντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ η κοπέλα κατηγορείται και για αναληθείς δηλώσεις στοιχείων στο Τελωνείο. Ο συνήγορος του Ουκρανού, Αντώνης Δημητρίου, έφερε ένσταση στην κράτηση του πελάτη του μέχρι τις 17 Απριλίου. Την ερχόμενη Τετάρτη το δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσον ο κατηγορούμενος θα παραμείνει ή όχι υπόδικος. Μέχρι τότε θα είναι υπό κράτηση. Ο Ουκρανός συλληφθείς διατηρεί εταιρεία στη Λεμεσό. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο κ. Δημητρίου κατήγγειλε ότι η Αστυνομία παρουσιάζει στα δικαστήρια ανύπαρκτες και ατεκμηρίωτες, όπως τις χαρακτήρισε, υποθέσεις με στόχο, όπως είπε, τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάζονται συνεπεία της ανεπάρκειας ενδεχομένως κάποιων αξιωματικών ή αστυνομικών.
Δεν έχει ακίνητη περιουσία
Οι αρχές ασφαλείας ψάχνουν την πηγή προέλευσης όλων αυτών των χρημάτων και τον τελικό παραλήπτη τους στην Κύπρο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης έχει εξασφαλιστεί διάταγμα αποκάλυψης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων της Ουκρανής, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί με ποιους ερχόταν σε επαφή στην Κύπρο μέχρι τα χρήματα να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Στις έρευνες συμμετέχει και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, η οποία σε συνεργασία με υπηρεσίες του εξωτερικού προσπαθεί να διαπιστώσει τη διαδρομή των χρημάτων που έφερνε η Ουκρανή. Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι και την 1η Μαρτίου 2024 και αφορούν τη μεταφορά στην Κύπρο συνολικού ποσού 7.832.400 ευρώ. Η 31χρονη Ουκρανή είναι αντιμέτωπη με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, αποτελούμενο από 60 κατηγορίες. Στις 20 φορές που επισκέφθηκε την Κύπρο είχε κάνει δήλωση μετρητών, ισχυριζόμενη ότι τα χρήματα που έφερνε ήταν για την αγορά ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, οι έρευνες της Αστυνομίας κατέδειξαν ότι ούτε η ίδια, ούτε ο σύζυγός της κατέχουν ακίνητη περιουσία στο νησί.
