Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος μπήκαν δύο υψηλόβαθμοι στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας και πέντε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.
Η έρευνα της Αρχής οδήγησε τον επικεφαλής της σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, έχοντας παράλληλα διαβιβάσει το πόρισμά του για τον ποινικό έλεγχο στον εισαγγελέα, που καλείται να ελέγξει δυο ιερείς για υπεξαίρεση και πέντε ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενός τυχαίου ελέγχου εντοπίστηκε έλλειμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας, ποσό που φέρεται να «επενδύθηκε» σε νυχτερινά κέντρα.
Από την έρευνα, μάλιστα, προέκυψε ότι μεγάλα χρηματικά που έφτασαν τα 3 εκατ. ευρώ «ταξίδευαν» από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν οι δύο ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων. Με εντολή του προέδρου της Αρχής, κ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των πέντε επιχειρηματιών που φέρονται ως αποδέκτες των μεγάλων χρηματικών ποσών.
Το πόρισμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα που θα ελέγξει αν έχει τελεστεί το κακούργημα της υπεξαίρεσης από τους δύο ιερείς και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους επιχειρηματίες.
