Mετά την πρόσφατη αποκάλυψη ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής και την τεκμηρίωση με στοιχεία ότι, βαλίτσες με μετρητά που περιέχουν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εισέρχονται από τα σημεία ελέγχου της Δημοκρατίας και από τα κατεχόμενα μέσω των σημείων διέλευσης χωρίς να το πάρουν είδηση οι αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Τελωνείων αποφάσισε να αυξήσει τους ελέγχους. Μάλιστα, το Τμήμα Τελωνείων ενημέρωσε επί τούτου τους βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών με επιστολή (βλέπε φωτο) που στάλθηκε την περασμένη Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή το Τμήμα Τελωνείων πληροφορεί τους βουλευτές ότι, έχουν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά τη διακίνηση μετρητών:
1 Την εντατικοποίηση των ελέγχων για τον εντοπισμό μετρητών ύψους €10.000 και άνω στα σημεία εισόδου/εξόδου από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία και στα σημεία διέλευσης για όσα ρευστά διαθέσιμα μεταφέρθηκαν στη Δημοκρατία από τα κατεχόμενα.
2 Τη διαβίβαση επιστολής προς την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου με την οποία ζητείται η άμεση παροχή ενημέρωσης για τις περιπτώσεις που πρόσωπο εισέρχεται στο καζίνο με μετρητά πέραν των €10.000, τα οποία μετέφερε στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να τα έχει δηλώσει ως όφειλε στον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την άφιξή του, με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων κατασταλτικών μέτρων προς συμμόρφωση με την υπό αναφορά νομοθεσία.
Αδήλωτα €150 εκατ. το 2024
Από την κατάθεση στοιχείων στη Βουλή, τόσο από το Τμήμα Τελωνείων όσο και από τη διοίκηση του καζίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε ότι, μεγάλος αριθμός αλλοδαπών και κυρίως Ισραηλίτες, έρχονται στην Κύπρο έχοντας στις αποσκευές τους εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία δεν δηλώνουν. Συνεπώς παρανομούν, αλλά ουδείς τους εντοπίζει καθώς οι έλεγχοι του Τμήματος Τελωνείων και της Αστυνομίας στα αεροδρόμια είναι τρύπιοι, ενώ στις μαρίνες σχεδόν ανύπαρκτοι.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι, για το έτος 2024 δηλώθηκαν στο Τμήμα Τελωνείων από 24 μόλις αλλοδαπούς ότι ήρθαν στην Κύπρο έχοντας στην κατοχή τους €667.491 σε μετρητά για να παίξουν στο καζίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ με βάση στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή η διεύθυνση του καζίνο, κατά το έτος 2024 παίχτηκαν €150 εκατ. σε μετρητά από αλλοδαπούς, εκ των οποίων τα €92 εκατ. από Ισραηλίτες. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι όλα αυτά τα χρήματα πέρασαν από τα σημεία ελέγχων της Δημοκρατίας και από τα οδοφράγματα μέσα σε βαλίτσες χωρίς να εντοπιστούν.
Η οροφή των €10.000
Από τον περασμένο Δεκέμβριο, οι πελάτες του καζίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετρητά πέραν των €10.000 εξαιτίας νομοθεσίας που ψηφίστηκε στις 5/12/2024 ως ένα επιπρόσθετο μέτρο κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατόπιν πρότασης νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, και προβλέπει τον καθολικό περιορισμό των συναλλαγών μέχρι €10.000 σε μετρητά.
Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι στις 10 Ιουλίου 2027 θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ο περιορισμός των €10.000 σε μετρητά για όλες τις συναλλαγές στη βάση ευρωπαϊκού κανονισμού.
Η πρόταση νόμου
Στην ατζέντα της χθεσινής συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής περιλαμβανόταν για ψήφιση η πρόταση νόμου των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, με την οποίαν προτείνουν την τροποποίηση της νομοθεσίας που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για να επιτρέπεται στο καζίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας η πληρωμή σε μετρητά πέραν των €10.000. Η πρόταση νόμου έχει και δεύτερος σκέλος σε περίπτωση ψήφισής της σε νόμο. Υποχρεώνει όσους εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό να παίξουν στο καζίνο και έχουν στην κατοχή τους ποσό πέραν των €10.000 σε μετρητά, να το δηλώνουν στο Τμήμα Τελωνείων και να εξασφαλίζουν αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης την οποία θα παρουσιάζουν στο καζίνο για να μπορούν έτσι να χρησιμοποιήσουν τα μετρητά.
Διχογνωμία κρατικών υπηρεσιών
Το ΑΚΕΛ, που διαφωνεί με την ψήφιση της πρότασης νόμου, ζήτησε στη χθεσινή σύσκεψη των αρχηγών και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων την αναβολή της ψήφισης της πρότασης νόμου λόγω των διαφορετικών απόψεων που διατυπώνονται από κρατικές υπηρεσίες. Το Υπουργείο Οικονομικών τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου, επισημαίνοντας ότι, οι μηχανισμοί ελέγχου που εφαρμόζονται στο καζίνο διέπονται από αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, γεγονός που περιορίζει σημαντικά το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από την άλλη, ο έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, που υπάγεται στο Υπ. Οικονομικών, τάχθηκε εναντίον, σημειώνοντας πως οι συναλλαγές με μετρητά συνδέονται με πρακτικές φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Την καταψήφιση της πρότασης νόμου ζήτησαν, επίσης, η Κεντρική Τράπεζα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΜΟΚΑΣ, ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ο ΣΕΛΚ και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.
