Mε τη διαβάθμιση ως «απόρρητη» διαβιβάστηκε χθες στη Βουλή με το χέρι η επιστολή του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, με τον ονομαστικό κατάλογο των παρόχων (δικηγορικών και ελεγκτικών γραφείων) μέσω των οποίων προωθήθηκαν τα προβληματικά «χρυσά» διαβατήρια, τα οποία και ανακλήθηκαν με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.
Τον ονομαστικό κατάλογο ζήτησε για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο αυτοί οι πάροχοι, 40 σε αριθμό όπως πληροφορείται ο «Π», αφενός, ερευνήθηκαν για τη διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων απο τις διωκτικές Αρχές και, αφετέρου, λογοδότησαν στα πειθαρχικά όργανα των εποπτικών τους οργάνων, δηλαδή τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών, για μια σειρά από παραβάσεις που αφορούν τον νόμο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κ. Χαραλαμπίδου θα ζητήσει την εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής.
286 ανακλήσεις
Όπως έγραψε στην κυριακάτικη έκδοσή του ο «Π», το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε μέχρι σήμερα την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας από 86 επενδυτές/επενδύτριες καθώς και από 200, περίπου, μέλη των οικογενειών τους. Με τη διαδικασία να συνεχίζεται.
Τα «χρυσά» διαβατήρια ανακαλούνται στις περιπτώσεις που επιβεβαιώνεται ότι εξασφαλίστηκαν με δόλο, με ψευδείς παραστάσεις και με απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων. Μεταξύ άλλων, αφορά περιπτώσεις ξένων επενδυτών που διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι εκκρεμούσαν εναντίον τους ποινικές υποθέσεις ή ήταν καταζητούμενοι ή τελούσαν υπό κράτηση ή είχαν καταδικαστεί για τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, δεν διέθεταν λευκό ποινικό μητρώο και δεν ήταν «καλού χαρακτήρα». Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν προέβαινε σε δική του διερεύνηση για το ποιόν των επενδυτών και βασιζόταν εν πολλοίς στην πληροφόρηση που λάμβανε από τους παρόχους. Όπως αποδείχθηκε, μέχρι στιγμής 40 εξ αυτών των παρόχων δεν ήταν ειλικρινείς στις πληροφορίες που κατέθεσαν για τους πελάτες τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Με την αποστέρηση των «χρυσών» διαβατηρίων από επενδυτές, αυτόματα ακυρώνονται και τα «χρυσά» διαβατήρια που παραχωρήθηκαν στα μέλη των οικογενειών τους.
Απόρρητη η επιστολή για να μην δημοσιοποιηθεί
Ο ονομαστικός κατάλογος με τους παρόχους που προώθησαν προβληματικά «χρυσά» διαβατήρια στάλθηκε στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου αφού πρώτα το Υπουργείο Εσωτερικών εξασφάλισε το πράσινο φως από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Με τη διαβάθμιση της επιστολής ως «απόρρητης» από τον αποστολέα, δηλαδή, από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, απαγορεύεται στην κ. Χαραλαμπίδου να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διαπράξει ποινικό αδίκημα.
«Όχι» στα ονόματα των 86 επενδυτών
Δέον να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με πρόσφατη επιστολή του στη Βουλή αρνήθηκε να καταθέσει, όπως ήταν η αξίωση της βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, τα ονόματα των 86 επενδυτών των οποίων ανακλήθηκαν τα «χρυσά» διαβατήρια μετά τη διαπίστωση ότι εξασφαλίστηκαν με δόλο, με ψευδείς παραστάσεις και με απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων. Τρεις είναι οι λόγοι που επικαλέστηκε ο κ. Ιωάννου για να μην κατατεθεί ο υπό αναφορά ονομαστικός κατάλογος στη Βουλή:
- Το σχετικό αίτημα δεν ήταν δεόντως αιτιολογημένο.
- Δεν υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας/ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων.
- Τυχόν κοινοποίηση των ονομάτων δυνατόν να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ερευνών που διεξάγονται, στο παρόν στάδιο, από την Αστυνομία και την Αρχή Κατά της Διαφθοράς για ενδεχόμενες παραβάσεις που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και/ή επηρεάζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων ενώπιον των οποίων καταχωρίστηκαν σχετικές με το θέμα ποινικές υποθέσεις.
Η κ. Ατταλίδου διαφώνησε με την επιχειρηματολογία Ιωάννου, υποστηρίζοντας ότι, από τη στιγμή που η Βουλή ενημερωνόταν και μάλιστα εκ των προτέρων για τις αιτήσεις των προσώπων που κατατίθεντο στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων, κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει η Βουλή να ενημερώνεται και για τα πρόσωπα στα οποία αφαιρούνται τα «χρυσά» διαβατήρια και για ποιους λόγους.
Τα πρόστιμα σε δικηγόρους
Στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι δημοσιευμένες και σαφώς λογοκριμένες 12 καταδικαστικές αποφάσεις, όπου το Συμβούλιο μοίρασε χρηματικές ποινές σε δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους που εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια σε πελάτες τους παραβιάζοντας, αφενός, τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, αφετέρου, τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε για τις διαδικασίες ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθούν με τους πελάτες τους.
Οι καταδικαστικές αποφάσεις, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είναι χωρίς ονόματα, χωρίς διευθύνσεις και, βεβαίως, χωρίς την παράθεση των λεπτομερειών των αδικημάτων. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στα εν λόγω δικηγορικά γραφεία είναι κοινές: Μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και/ή πολιτικών και/ή ελέγχων και/ή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη κατά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης διά της συλλογής πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν με τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχονται σε σχέση με τον πελάτη, την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων….
Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ως πειθαρχικές ποινές κυμαίνονται από €10.000 ώς και €90.000.
Πάγωσε η εκδίκαση υποθέσεων στον ΠΔΣ
Μετά την ακυρωτική απόφαση που εξέδωσε στις 8 Ιουλίου 2024 το Ανώτατο Δικαστήριο για πρόστιμο €19.000 που επιβλήθηκε σε δικηγορικό γραφείο για την εμπλοκή του σε προβληματικά «χρυσά» διαβατήρια, με το επιχείρημα ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενήργησε ταυτοχρόνως ως «κατήγορος» και ως «δικαστής» παραβιάζοντας έτσι την Αρχή της Αμεροληψίας, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εφεσίβαλε την ακυρωτική απόφαση και, μέχρι την έκδοση απόφασης, σταμάτησε την εξέταση άλλων παρόμοιων πειθαρχικών υποθέσεων. Στην περίπτωση που η έφεση απορριφθεί, τότε, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη διορθωτικών μέτρων προτού προχωρήσει στην εξέταση των λοιπών πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιόν του.
