Σκάνδαλο «χρυσών» διαβατηρίων: Πλήρωσαν €8 εκατ. με πιστωτικές κάρτες αλλά ουδείς υποψιάστηκε…

Το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης και ΣΙΑ στην Πάφο όπως και η οικογένεια Δημητριάδη -ο πατέρας με τους τρεις γιους- θα δικαστούν ενώπιον Κακουργιοδικείου για αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, διαφθορά, δεκασμό και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόκειται για αδικήματα που επισύρουν ποινές φυλάκισης μέχρι και 10 χρόνια. Η ποινική υπόθεση καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 30/8/2024 και ορίστηκε για τις 30/10/2024 με σκοπό την παραπομπή των κατηγορουμένων ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης προώθησε συνολικά 303 αιτήσεις «χρυσών» διαβατηρίων, με τις περισσότερες να αφορούν Κινέζους υπηκόους. Το ίδιο γραφείο εξασφάλισε «χρυσά» διαβατήρια και σε δύο οικογένειες από την Καμπότζη, τα οποία ακυρώθηκαν εκ των υστέρων, όταν αποκαλύφθηκε το ποιόν τους. Και οι δύο οικογένειες, κατά τον επίδικο χρόνο, είχαν στενές σχέσεις με το δικτατορικό καθεστώς της χώρας τους, κατείχαν δημόσια αξιώματα και ήταν συγγενείς με τον Πρωθυπουργό της Καμπότζης.

Η έκθεση του Παρατηρητηρίου της ΜΚΟ Global Witness, που ασχολείται με θέματα διαφθοράς, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2016 και αναφερόταν στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς, αποτελούσε ικανοποιητικό λόγο για να απορρίπτονταν ευθύς εξαρχής οι αιτήσεις των συγκεκριμένων για την εξασφάλιση «χρυσών» διαβατηρίων. Στην έκθεση αναφέρονταν ονομαστικά και ότι, βρίσκονταν πίσω από εργοληπτικές εταιρείες που ξεσπίτωσαν 4.000 οικογένειες για να αναπτύξουν την περιοχή. Το συγκεκριμένο συμβάν ανάγκασε την Παγκόσμια Τράπεζα να διακόψει τη χρηματοδότηση της χώρας.

Βεβαίως, αυτές οι «λεπτομέρειες» πέρασαν στα ψιλά γράμματα τόσο από το υπό αναφορά δικηγορικό γραφείο που όφειλε να γνωρίζει, όσο και από τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι θα έπρεπε να προβούν σε ενδελεχή έρευνα τόσο για το ποιόν τους όσο και για την πηγή των εισοδημάτων τους καθώς ανήκαν στην κατηγορία των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ). Από εσωτερικό σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 1/11/2019 φαίνεται ότι το υπουργείο έλαβε γνώση των πραγματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους τον Νοέμβριο του 2019.

Στα ψιλά γράμματα πέρασαν και τα ύποπτα εμβάσματα. Δεν θορυβήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, από τη διακίνηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ μέσω πιστωτικών καρτών. Αρκούντως χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικογένειας από την Καμπότζη, η οποία σε διάστημα 30 λεπτών έστειλε στην Κύπρο μέσω 25 συναλλαγών με πιστωτική κάρτα, το συνολικό ποσό των €3,2 εκατ. Το εν λόγω ποσό φέρεται να διοχετεύθηκε σε άλλες εταιρείες στην Κύπρο μέσω της ΣΠΕ Μακράσυκας.

Οι Καμποτζιανοί με τη χρυσή… κάρτα

Την περίπτωση της οικογένειας από την Καμπότζη ανέδειξε στην έκθεσή της η Τριμελής Επιτροπή Καλογήρου καταγράφοντας, μάλιστα, και την ώρα που έγιναν οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα. Συγκεκριμένα, από η ώρα 10.03π.μ. μέχρι την ώρα 10.11π.μ., δηλαδή, μέσα σε διάστημα οκτώ λεπτών έγιναν 19 συναλλαγές που αφορούσαν ποσό €150.000 η κάθε μία. Στη συνέχεια, η ώρα 10.13π.μ. χρεώθηκε από την ίδια πιστωτική κάρτα ποσό €24.884, η ώρα 10.19π.μ. χρεώθηκε ποσό €28.376, η ώρα 10.29π.μ. χρεώθηκε ποσό €150.000, ένα λεπτό μετά χρεώθηκαν άλλες €150.000 και τέλος, είχαμε δύο χρεώσεις στις 10.32π.μ. και 10.33π.μ. για τα ποσά των €24.884 και €35.448 αντίστοιχα. Συνολικά, στάλθηκε στην Κύπρο μέσω πιστωτικής κάρτας το συνολικό ποσό των €3.263.592.

Γιατί πλήρωναν με πιστωτική κάρτα; Όπως μας λέχθηκε, αρμοδίως, η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας θεωρείται cash payment. Επιπλέον, έχει το πλεονέκτημα ότι, δεν χρειάζεται να διενεργηθεί μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών και να υποστεί τον νενομισμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας. Εκτιμάται, επίσης, ότι χρησιμοποιήθηκε πιστωτική κάρτα για να παρακαμφθούν και οι συναλλαγματικοί περιορισμοί.

Πού κατέληξαν τα χρήματα

Όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τις ποινικές ανακρίσεις, με την καθοδήγηση μεγάλου ελεγκτικού γραφείου στην Κύπρο δημιουργήθηκε ένα επενδυτικό πλάνο με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών για την αγορά μετοχών εταιρείας στην οποία ανήκει, μεταξύ άλλων, το ξενοδοχείο πολυτελείας Radisson Blu στη Λάρνακα. Διευθυντής της εταιρείας, κατά τον επίδικο χρόνο, φέρεται να ήταν ο Κινέζος σύζυγος της δημόσιας υπαλλήλου που υπηρετούσε με απόσπαση στην πρεσβεία μας στην Κίνα, ο οποίος εξασφάλισε "χρυσό" διαβατήριο και περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, και ιδιοκτήτης, ο γνωστός επιχειρηματίας από τη Λάρνακα (Όμιλος Quality Group), Σάββας Κάκος.

Σύμφωνα με τις ποινικές ανακρίσεις, μέσω λογαριασμών που φέρεται να άνοιξε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης και ΣΙΑ, τα €3,2 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

* Για την αγορά δύο διαμερισμάτων από εταιρεία του Σάββα Κάκου, αξίας €390.000 πλέον ΦΠΑ και €199.000 πλέον ΦΠΑ.

* Για την αγορά 10.000 μετοχών, αξίας €250 η καθεμιά, (σύνολο €2,5 εκατ.) της ιδιοκτήτριας εταιρείας του υπό ανέγερση, τότε, ξενοδοχείου πολυτελείας Radisson Blu στη Λάρνακα.

Ψευδείς δηλώσεις

Οι αιτήσεις και για τα τρία «χρυσά» διαβατήρια της οικογένειας από την Καμπότζη εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2017, περίοδο κατά την οποία ο Μάριος Δημητριάδης, που συνδέεται με το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης και ΣΙΑ (διευθύνεται από τον πατέρα και τους δύο αδελφούς του) ήταν υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη και με την ψήφο του στο Υπουργικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την έκδοση των επίμαχων «χρυσών» διαβατηρίων.

Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των ποινικών ανακρίσεων, το ζεύγος επενδυτών από την Καμπότζη, όπως και ο ενήλικας γιος του ζεύγους, δεν βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τον ουσιώδη χρόνο. Σύμφωνα με την έκθεση Καλογήρου, η οικογένεια ήρθε στην Κύπρο μόνο μία φορά και για δύο ημέρες, από τις 11/08/2016 έως τις 13/08/2016. Παρά ταύτα, οι αιτήσεις τους όπως και οι υπογραφές τους πιστοποιήθηκαν από πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου και δηλώθηκε ψευδώς ότι, οι αιτήσεις τους υπεγράφησαν ενώπιόν του. Το δε δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης βεβαίωσε ότι οι τρεις αιτητές είναι ειλικρινείς και καλόπιστοι, χωρίς να το τεκμηριώνει και χωρίς να δίνει πληροφορίες πώς τους γνώριζε και αν έλεγξε την πηγή των εισοδημάτων τους. Επίσης, στην αίτηση του υιού υπογράφουν ως γνωστοί του, δύο υπάλληλοι του δικηγορικού γραφείου Ανδρέα Δημητριάδη!

Πρόσθετα, προκύπτει και ζήτημα ψευδούς δήλωσης καθώς η οικογένεια από την Καμπότζη δήλωσε ότι, αν πολιτογραφηθεί σκοπεύει να διαμένει στην Κύπρο, κάτι βεβαίως που δεν έγινε.

Με πιστωτικές κάρτες και Κινέζοι επενδυτές

Συνολικά 19 Κινέζοι επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια μέσω του δικηγορικού γραφείου Ανδρέα Δημητριάδη, αγοράζοντας μετοχές από την εταιρεία του Σάββα Κάκου που έκτιζε το ξενοδοχείο πολυτελείας Radisson Blu στη Λάρνακα. Οι Κινέζοι πλήρωσαν με κινέζικες πιστωτικές κάρτες ποσά €2 εκατ. και €3 εκατ. σε λογαριασμούς που άνοιξε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης. Από μελέτη των φακέλων των 19 διαπιστώθηκε ότι, έχουν πολιτογραφηθεί με το έντυπο Μ.127, το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιον δύο πρωτοκολλητών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Από περαιτέρω εξετάσεις διαφάνηκε ότι, κατά την ημερομηνία πιστοποίησης από τους πρωτοκολλητές του εντύπου Μ.127, τα εν λόγω πρόσωπα, δηλαδή οι αιτητές, δεν βρίσκονταν στην Κύπρο. Στις καταθέσεις τους σε ποινικούς ανακριτές οι δύο πρωτοκολλητές παραδέχθηκαν ότι, τα έντυπα Μ.127 τα παρουσίασε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης και τα πιστοποίησαν στην απουσία των προσώπων που αναφέρονταν στο έγγραφο. Οι δύο αυτοί πρωτοκολλητές, αν και διέπραξαν ποινικό αδίκημα, αποφασίστηκε από τη Νομική Υπηρεσία να μην διωχθούν ποινικά αλλά να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας εναντίον των υπολοίπων.

Έδιναν μίζα 25%

Ακολουθώντας την πορεία των χρημάτων, οι ποινικοί ανακριτές διαπίστωσαν ότι, ένα μέρος των πιο πάνω επενδύσεων, και συγκεκριμένα το 25% των χρημάτων, κατέληξε σε λογαριασμό στην Κίνα. Λήφθηκαν μαρτυρίες από τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών ότι, κατά την αξιολόγηση των οικονομικών κριτηρίων της επένδυσης στην εταιρεία του Σάββα Κάκου, δεν είχαν ενημερωθεί ότι, προϋπόθεση για τις πολιτογραφήσεις αποτελούσε η καταβολή προμήθειας 25%, καθότι αν το γνώριζαν δεν θα ενέκριναν τις αιτήσεις.

Email εκθέτει το δικηγορικό γραφείο

Εκτός από τους πρωτοκολλητές, εξαιρέθηκε από το κατηγορητήριο και ο επιχειρηματίας Σάββας Κάκος προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας. Ο τελευταίος, σε κατάθεσή του στην Αστυνομία εμπλέκει στην υπόθεση και τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη. Υποστηρίζει ότι, ενώ ήταν υπουργός προωθούσε τα συμφέροντα του δικηγορικού γραφείου της οικογένειάς του με στόχο την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο μαρτυρικό υλικό περιλαμβάνεται ηλεκτρονική αλληλογραφία που φέρει το δικηγορικό γραφείο να χρησιμοποιούσε και να διαφήμιζε τη σχέση του με τον τότε υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη.

Πρόσθετα, από την ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων που κατασχέθηκαν ως τεκμήρια στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προκύπτει ότι, το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης ασκούσε, μέσω δημόσιου λειτουργού, πιέσεις για να προωθούνται οι αιτήσεις των πελατών τους στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Kαι εικονικά έγγραφα

Όπως προκύπτει από το μαρτυρικό υλικό, με την καθοδήγηση δικηγόρου του γραφείου Ανδρέα Δημητριάδη -περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο- ετοιμάστηκαν εικονικά τιμολόγια και συμφωνία δανείου για να δικαιολογηθεί η μεταφορά χρημάτων. Το ποσό της μεταφοράς παρουσιάζεται ως δάνειο, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε και ως δικαιολογητικό για την κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση ενός Κινέζου χωρίς να αποκαλυφθεί σε οποιοδήποτε υπουργείο ο δανεισμός. Παρόλο που τα χρήματα έπρεπε να βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία για τρία έτη, εντούτοις επιστράφηκαν στον επενδυτή με την αποπληρωμή του δανείου εντός ενός έτους, κάτι το οποίο δείχνει ότι ο Κινέζος χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός για να εξασφαλίσει την πολιτογράφησή του. Ο συγκεκριμένος Κινέζος δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Διεύθυνε την εταιρεία του Σάββα Κάκου μέσω της οποίας έγιναν οι επενδύσεις για να εξασφαλίσουν «χρυσά» διαβατήρια πελάτες του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Δημητριάδης και είναι ο σύζυγος της υπαλλήλου της Πολεοδομίας που υπηρετούσε με απόσπαση στην πρεσβεία μας στην Κίνα και πιστοποιούσε διάφορα έγγραφα που αφορούσαν πελάτες του δικηγορικού γραφείου Ανδρέα Δημητριάδη. Εξαιτίας αυτών των πιστοποιήσεων, θα βρίσκεται και η ίδια στο εδώλιο του κατηγορουμένου όπως και ο Κινέζος σύζυγός της που απέκτησε «χρυσό» διαβατήριο παράνομα.

Περαιτέρω, εντοπίστηκαν και κάποια άλλα έγγραφα που αφορούν διάφορες εταιρείες πίσω από τις οποίες βρίσκεται ο συγκεκριμένος Κινέζος όπου φέρεται να καταρτίστηκαν εικονικές καταστάσεις μισθοδοσίας υπαλλήλων για να δικαιολογήσουν την πηγή πλούτου και την απόκτησή του με νόμιμα μέσα.

Απορρίπτουν, καταγγέλλουν συγκάλυψη και δείχνουν Αναστασιάδη

Πρώτος ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης, με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στη συνέχεια, με ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του, απέρριψαν κατηγορηματικά τα όσα τους καταλογίζουν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, δηλαδή, οι δύο πρώην υπουργοί του Νίκου Αναστασιάδη, Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης. Κάνουν λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και κακόβουλες κατηγορίες και για «προαποφασισμένη στοχοποίησή τους». Διαμηνύοντας, παράλληλα, ότι δεν πρόκειται να γίνουν θυσία στον βωμό αλλότριων συμφερόντων.

Πηγή από το περιβάλλον του πρώην υπουργού υποστήριξε, μιλώντας στον «Π», ότι οι αναφορές του Μάριου Δημητριάδη περί «προαποφασισμένης στοχοποίησής του για να στραφεί η προσοχή μακριά από όσους έχουν την πραγματική ευθύνη για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα» αφορούν τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Εν ολίγοις, η οικογένεια Δημητριάδη υποστηρίζει ότι, οι δύο πρώην υπουργοί του Νίκου Αναστασιάδη και σήμερα επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν διορισμού από τον Νίκο Αναστασιάδη, τους στοχοποίησαν για να πέσουν στα μαλακά οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του Νίκου Αναστασιάδη και του δικηγορικού γραφείου Νίκος Αναστασιάδης και Συνέταιροι για τα «χρυσά» διαβατήρια και ειδικότερα, για τα 42 «χρυσά» διαβατήρια που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη της οικογένειας του σεΐχη της Σαουδικής Αραβίας Abdul-rahman Khalid Salen bin Mahfouz. Να σημειωθεί, ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη έδωσε «χρυσά» διαβατήρια και στις δύο συζύγους του Σαουδάραβα, ο οποίος, κατά τον επίμαχο χρόνο (2018), διέθεσε ένα από τα ιδιωτικά αεροπλάνα που διαθέτει για να μεταφέρει, δωρεάν, τον τότε Πρόεδρο Αναστασιάδη, την πρώτη κυρία, τις θυγατέρες, τους γαμπρούς και τα εγγόνια του, στις Σεϋχέλλες για διακοπές.

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Έρευνα για Αναστασιάδη, Αγγελίδη και Δημητριάδη

Τον Οκτώβριο του 2022, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, προέβη σε καταγγελία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς σε σχέση με τα «χρυσά» διαβατήρια. Η καταγγελία στρέφεται εναντίον του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη καθώς και τριών πρώην υπουργών του που σχετίζονται με γνωστά δικηγορικά γραφεία που ενεπλάκησαν στην έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων. Δηλαδή, εναντίον του πρώην υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη, του νυν βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και του Κυριάκου Κούσιου, ο οποίος, επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη διετέλεσε υπουργός Εργασίας, κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Προέδρω.

Στην καταγγελία του Γενικού Ελεγκτή αναφέρεται εκτενώς η περίπτωση των 42 «χρυσών» διαβατηρίων του σεΐχη της Σαουδικής Αραβίας.

Η έναρξη της συγκεκριμένης έρευνας τοποθετείται χρονικά περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με το αίτημα του Γενικού εισαγγελέα για παύση του κ. Μιχαηλίδη. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε να παγώσει τις καταγγελίες που εκκρεμούν ενώπιόν της από τον Γενικό ελεγκτή μέχρι την έκδοση της απόφασης στις 18 του μήνα. Ωστόσο, όποια και να είναι η ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα κληθεί ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς να καταθέσει για τα στοιχεία που περιέλαβε στην καταγγελία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τη διερεύνηση της καταγγελίας του Γενικού Ελεγκτή για τα «χρυσά» διαβατήρια θα αναλάβει ομάδα ξένων ερευνητών, χωρίς να αποκλείεται ο διορισμός των Βρετανών δικηγόρων που ερεύνησαν τις τρεις από τις έξι καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τον Γενικό Ελεγκτή εναντίον του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Ανώτατο Δικαστήριο: Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο…

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση που εξέδωσε στις 26 Οκτωβρίου 2023 αναφέρεται στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης εναντίον του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Δημητριάδης και στα στοιχεία που εξασφάλισε η Αστυνομία. Αιτία αποτέλεσε, η αίτηση που καταχωρίστηκε ενώπιόν του για ακύρωση εντάλματος σύλληψης, ημερ. 4/4/2023, που εκδόθηκε εναντίον του πιο πάνω Κινέζου, που ήταν ο στενός συνεργάτης του Σάββα Κάκου και που αξιοποιούσε στο έπακρο τις προσβάσεις της συζύγου του που εργαζόταν ως διοικητικός λειτουργός-σύμβουλος στην πρεσβεία μας στην Κίνα.

Στην απόφασή του το δικαστήριο καταγράφει τα εξής επί λέξει: «Η εν λόγω μαρτυρία (σ.σ. της Αστυνομίας) υποστηρίζει τις υπόνοιες ότι, υπήρχε ένα σχέδιο οργανωμένο και συντονισμένο, με την ανάμειξη δικηγορικού γραφείου στην Κύπρο και ενός μεγάλου πλέγματος εταιρειών εγγεγραμμένων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες ασχολούνταν με την προσέλκυση επενδυτών με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση κατ' εξαίρεση πολιτογράφησης αυτών και των οικογενειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπόνοιες ενισχύονται από μαρτυρία περί του ότι οι αιτήσεις πιστοποιούνταν από πρωτοκολλητές στην απουσία των αιτητών, αποκρύπτονταν στοιχεία από τα αρμόδια υπουργεία για σκοπούς έγκρισης των αιτήσεων, υπήρχαν πιέσεις για την έγκριση των αιτήσεων με ανεπαρκή στοιχεία, έγιναν συμβάσεις με αιτήματα για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, χρησιμοποιήθηκαν εικονικές συναλλαγές και συμφωνίες και εικονικά ή πλαστά έγγραφα, και μαρτυρία περί του ότι, τελικώς ενώ τα χρήματα των επενδυτών έπρεπε να παρέμεναν στην Κύπρο για συγκεκριμένο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, αυτά πολύ πιο σύντομα κατέληγαν πίσω στο εξωτερικό στις εταιρείες. Όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να έχουν ως τελικό πραγματικό δικαιούχο τον αιτητή, ο οποίος μάλιστα φαίνεται να χρησιμοποίησε τις ίδιες μεθόδους για να εξασφαλίσει και τη δική του κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση».