Η υπόθεση της παράνομης παρακολούθησης πολιτικών και δημοσιογράφων στην Ελλάδα με το λογισμικό Predator της εταιρείας Intellexa, το λεγόμενο και σκάνδαλο Predatorgate, το οποίο παραμένει μετά από δύο χρόνια ανοιχτό και ανεξιχνίαστο, είχε εξαρχής και ένα ισχυρό κυπριακό άρωμα.
Η κεντρική φιγούρα του σκανδάλου είναι ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, πρώην διοικητής της Μονάδας 81 των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο από το 2013 μέχρι το 2020. Στην Κύπρο έγινε γνωστός με την περιβόητη υπόθεση με το μαύρο βαν για την οποία τελικά δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 26.000 ευρώ. Τις εξελιγμένες δυνατότητες παρακολούθησης των συστημάτων των εταιρειών του είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ντίλιαν σε συνέντευξή του στο περιοδικό Forbes το 2019. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στην Κύπρο, ο Ταλ Ντίλιαν μετέφερε τις δραστηριότητές του εκτός Κύπρου, για να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο με την αποκάλυψη αυτή τη φορά των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.
Η υπόθεση του Predatorgate προκάλεσε έρευνα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αναλυτική έκθεση του οποίου παραμένει εν πολλοίς αναξιοποίητη. Αυτό που δεν έγινε από τις ευρωπαϊκές, τις κυπριακές και τις ελληνικές αρχές έγινε από τις ΗΠΑ, οι οποίες στις 5 Μαρτίου 2024 έθεσαν σε καθεστώς κυρώσεων δύο πρόσωπα, τον Ταλ Ντίλιαν και τη σύζυγό του, Sara Hamou (η τελευταία εμφανίζεται ως κάτοικος Κύπρου), αλλά και πέντε εταιρείες (την Intellexa AE με έδρα την Αθήνα, την Τhalestris Limited με έδρα το Δουβλίνο, την Cytrox AD με έδρα τα Σκόπια, τη Cytrox Holdings με έδρα στη Βουδαπέστη και την Intellexa Limited με έδρα το Δουβλίνο) για τον ρόλο τους στην ανάπτυξη, λειτουργία και διανομή εμπορικής τεχνολογίας κατασκοπευτικού λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη στόχευση Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, δημοσιογράφων και εμπειρογνωμόνων πολιτικής.
«Η διάδοση του εμπορικού κατασκοπευτικού λογισμικού θέτει διακριτούς και αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από ξένους φορείς για να καταστήσει δυνατή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στοχοποίηση αντιφρονούντων σε όλο τον κόσμο για καταστολή και αντίποινα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ.
Οι εταιρείες Thalestris Limited και Intellexa ΑΕ έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με τη μέτοχο της ελληνικής Intellexa, την κυπριακή εταιρεία Santinomo Limited. Μάλιστα, αποτελούν αντικείμενο ποινικής έρευνας από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για τα πρόσωπα τα οποία ελέγχουν αυτές τις εταιρείες, τους Ταλ Ντίλιαν, Sara Hamou και Φέλιξ Μπίτζιο.
Η επιβολή των κυρώσεων των ΗΠΑ έγινε καταλύτης εξελίξεων και μετέφερε εκ νέου το ενδιαφέρον στην Κύπρο. Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, στις 7 Μαρτίου 2024, υποβλήθηκαν στον έφορο Εταιρειών Κύπρου έγγραφα που αφορούν σε αλλαγές αξιωματούχων της εταιρείας Santinomo, η οποία κατέχει το 35% της ελληνικής Intellexa ΑΕ. Αυτές οι αλλαγές αφορούν σε προχρονολόγηση, η οποία ανάγεται στο 2020. Από τη δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη προχρονολόγηση, για την αλλαγή των ίδιων αξιωματούχων της Santinomo Limited στο ίδιο χρονικό σημείο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κυπριακή νομοθεσία επιβάλλει την κοινοποίηση στο μητρώο του εφόρου Εταιρειών αλλαγών σε αξιωματούχους και μετόχους εντός 14 ημερών από την πραγματοποίηση των αλλαγών, αλλά επιτρέπει, με την καταβολή προστίμου, και προχονολογημένες μεταβολές. Τα δε έγγραφα υποβάλλονται χωρίς στη συνέχεια να πραγματοποιείται έλεγχος αυθεντικότητας και το Τμήμα εφόρου Εταιρειών δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα έγγραφα που του υποβάλλονται. Το όλο σύστημα είναι μεν απλό, αλλά βασίζεται στην καλή βούληση των συμμετεχόντων.
Οι μεταβολές
Ειδικότερα, από τα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του εφόρου Εταιρειών, προκύπτουν τα εξής:
Στις 31/ 08 / 2022 δηλώνεται προχρονολογημένη παραίτηση της Finsol Enterprises Limited από γραμματέας της Santinomo Limited με ημερομηνία 19/12/2020 και του Φέλιξ Μπίτζιου από διευθυντής της Santinomo Limited, επίσης με ημερομηνία 19/12/2020, και ορίζεται από την ίδια ημερομηνία ως νέος διευθυντής και γραμματέας ο Ελβετός Andrea Nicola Costantino Hermes Gambazzi. Η μεταβίβαση συνοδεύεται από βεβαίωση γραμματέα με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2020 ότι όσα αναφέρονται σε αυτήν είναι σε συμμόρφωση με το μητρώο της εταιρείας.
Να σημειωθεί πως ο Andrea Gambazzi έχει παρουσία και σε άλλες εταιρείες του Ισραηλινού Tal Dilian και συγκεκριμένα στις: Manufuture LTD (Αγγλία), Travito LTD (Αγγλία), Thalestris SA (Ελβετία), MNT Investments LTD (Μάλτα) και Chadera Enterprises Limited (Βρετανικές Παρθένες Νήσους)
Στις 7/3/2024, δύο ημέρες μετά την επιβολή των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, δηλώνεται εκ νέου προχρονολογημένη παραίτηση του Andrea Nicola Costantino Hermes Gambazzi από τη θέση του διευθυντή και γραμματέα της Santinomo Limited με ημερομηνία ξανά 19/12/2020. Γραμματέας ορίζεται εκ νέου η εταιρεία Finsol Enterprises Limited. Διευθυντής ορίζεται εκ νέου ο Φέλιξ Μπίτζιος. Η μεταβίβαση συνοδεύεται ξανά από βεβαίωση γραμματέα με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2020 ότι όσα αναφέρονται σε αυτήν είναι σε συμμόρφωση με το μητρώο της εταιρείας.
Η εταιρεία Santinomo Limited εγγράφηκε στο Τμήμα εφόρου Εταιρειών στις 19/09/2019 με μοναδικό μέτοχο τον Φέλιξ Μπίτζιο. Στις 04/ 08/2022, η Finsol Enterprises Limited είχε καταχωρίσει προχρονολογημένη μεταβίβαση μετοχών με ημερομηνία 18/12/2020, σύμφωνα με την οποία ο Φέλιξ Μπίτζιος μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών του προς την ιρλανδική εταιρεία Thalestris Limited (η οποία τελεί σε καθεστώς κυρώσεων).
Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, στο Μητρώο Τελικών Δικαιούχων της Κύπρου στις 28/9/2022 εμφανιζόταν ως τελικός δικαιούχος της εταιρείας ο Φέλιξ Μπίτζιος και όχι η Thalestris Limited.
Πρόσθετα, η Thalestis Limited, στις οικονομικές της καταστάσεις για το 2020, ενώ απεικονίζει όλες τις συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες, δεν εμφανίζει οποιαδήποτε συμμετοχή στη Santinomo Limited, ενώ δηλώνει πως το ποσοστό της στην Intellexa ΑΕ διαμορφώνεται στο 65%.
Και στις οικονομικές της καταστάσεις για το 2021, η Τhalestris Limited, δηλώνει εκ νέου ότι δεν έχει συμμετοχή στη Santinomo Limited και πως συμμετοχή της στην Intellexa AΕ διαμορφώνεται στο 65%. Αυτό το στοιχείο έχει ειδικό βάρος, διότι οι οικονομικές καταστάσεις της ιρλανδικής Τhalestris Limited υπεγράφησαν τον Νοέμβριο του 2022, δηλαδή μεταγενέστερα και της ημερομηνίας καταχώρισης της προχρονολογημένης μεταβίβασης μετοχών.
Τα προβληματικά ζητήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Intellexa και της Santinomo εντοπίζει και η έρευνα της επιτροπής PEGA, η οποία διαπιστώνει την πιθανότητα οι καταχωρίσεις στο Τμήμα εφόρου Εταιρειών να είναι ψευδείς.
Η Επιτροπή PEGA
Σε σημείωμα της Επιτροπής PEGA για το αποτέλεσμα των επισκέψεών της σε Ελλάδα και Κύπρο τον Νοέμβριο του 2022 αναφέρονται τα εξής:
«Σύμφωνα με το inside story (σ.σ. ενημερωτικός ιστότοπος), ο Φέλιξ Μπίτζιος ήταν αναπληρωματικός σύμβουλος και διαχειριστής της Intellexa SA, Apollo Technologies και Hermes Technologies από τις 31 Μαρτίου 2020 έως τις 23 Ιουνίου 2021. Ήταν επίσης ο νομικός εκπρόσωπος της Feroveno μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021.
Ο Φέλιξ Μπίτζιος απέκτησε το 35% της Intellexa SA μέσω της κυπριακής εταιρείας του Santinomo Ltd, την οποία ίδρυσε τον Σεπτέμβριο του 2019. Σύμφωνα με ανθρώπους που εργάζονταν για την Intellexa, η Santinomo έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μεταβίβασή της στην Αθήνα.
Στις 4 Αυγούστου 2022 κατατέθηκε έγγραφο στον έφορο εταιρειών της Κύπρου, στο οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι μια συναλλαγή έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2020. Στις 19 Δεκεμβρίου 2020, ο Μπίτζιος υποτίθεται ότι μετέφερε πίσω στην Thalestris τις μετοχές που κατείχε στη Santinomo, αποχωρώντας έτσι από κάθε συμφέρον στην Intellexa.
Αυτή η αποκάλυψη της μεταβίβασης μετοχών από τον Μπίτζιο έλαβε χώρα μία ημέρα προτού ο Ανδρουλάκης (πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ) δημοσιοποιήσει το γεγονός ότι είχε παρακολουθηθεί με το λογισμικό Predator. Σύμφωνα με ένα άλλο έγγραφο που κατατέθηκε στο τέλος του Αυγούστου 2022, ο Μπίτζιος παραιτήθηκε από τη Santinomo στις 19 Δεκεμβρίου 2020.
Ωστόσο, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες που ρίχνουν φως στο γεγονός ότι ο Μπίτζιος μπορεί να εξακολουθεί να κατέχει το 35% των μετοχών στην Intellexa. Η οικονομική έκθεση της Thalestris για το 2020, που κατατέθηκε στα τέλη του 2021, δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή τη συναλλαγή και ανέφερε ότι διέθετε μόνο 65% των μετοχών της Intellexa ΑΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Περαιτέρω, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, κάποιος υπεύθυνος της Santinomo Ltd καταχώρισε τον Μπίτζιο ως μόνο δικαιούχο της Santinomo στον έφορο εταιρειών της Κύπρου.
Ως εκ τούτου, είτε η δήλωση τελικού δικαιούχου της Santinomo Limited είναι ψευδής, είτε είναι ψευδής η δήλωση της 4ης Αυγούστου 2022 για τη μεταβίβαση της μετοχών πίσω στην Thalestris», αναφέρει το σημείωμα της Επιτροπής.
Τα επόμενα βήματα
O «Π» έθεσε τα παραπάνω υπόψη των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας, οι οποίες και τα μελετούν. Αν προκύψει ότι έχουν υποβληθεί ψευδή στοιχεία στον έφορο Εταιρειών, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην Αστυνομία, καθώς πρόκειται για ποινικό αδίκημα και θα ενημερωθεί και η ΜΟΚΑΣ.
Η προσπάθεια επικοινωνίας με τη Finsol δεν κατέστη δυνατή, καθώς το τηλέφωνο επικοινωνίας στο ιστότοπό της δεν ανταποκρίνεται. Η Finsol εποπτεύεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη απευθυνθεί στη ΜΟΚΑΣ προκειμένου να την ενημερώσει για τις κυπριακές εταιρείες με τις οποίες συνεργάσθηκε η ελληνική Intellexa και για τις συναλλαγές της μέσω των ελληνικών τραπεζών Optima Bank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα. Στοιχεία ζητήθηκαν για τις συναλλαγές των Intellexa, Apollo Technologies, Hermes Technologies και Feroveno Limited (συμφερόντων του Dilian), αλλά και για τους επιχειρηματίες Φέλιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και την ελληνική εταιρεία Krikel. Ο «Π» πληροφορείται ότι η ΜΟΚΑΣ μελετά το αίτημα και θα παρέχει το συντομότερο δυνατό τα στοιχεία στις ελληνικές αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης έχει εγκατασταθεί στη Λευκωσία κλιμάκιο του FBI το οποίο συνεργάζεται και παρέχει υποστήριξη στις κυπριακές αρχές για την εφαρμογή των κυρώσεων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.
