Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο: Κατασχέθηκαν €10 εκατ., επαύλεις και οχήματα

Μηχανοκίνητα οχήματα πολυτελείας, επαύλεις, κρυπτονομίσματα και χρηματικά ποσά που συμποσούνται στα €10 εκατ. περίπου, δεσμεύτηκαν στην Κύπρο τα τελευταία δυο χρόνια (2022 – 2023) μετά τη διαπίστωση ότι αποτελούν προϊόντα ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Νομικής Υπηρεσίας απέστειλε χθες στη Βουλή ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τη δράση της ενόψει της σημερινής συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών για τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κρατικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα εν λόγω στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», μετά από αιτήματα της ΜΟΚΑΣ προς τα κυπριακά δικαστήρια για υποθέσεις που διερευνώνται από την Αστυνομία αλλά και από ξένες χώρες, εκδόθηκαν διατάγματα δέσμευσης που αφορούν:

• Χρηματικά ποσά: 5.290.938 ευρώ, 4.753.972 αμερικάνικα δολάρια και 15.413 στερλίνες.
• Οχήματα: εννέα
• Ακίνητα: ένα
• Κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία: 90.000.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάγματα δήμευσης στην Κύπρο για ημεδαπές υποθέσεις όπου η ΜΟΚΑΣ παρείχε συνδρομή στις διωκτικές αρχές ξένων χωρών τα οποία αφορούν:

Χρηματικά ποσά: 1.883.090 ευρώ και 180.657 δολάρια Αμερικής.

Ακίνητα: ένα και πώληση δύο οικιών προς εξόφληση διατάγματος δήμευσης μετά από διορισμό παραλήπτη.

Τα διατάγματα δέσμευσης εκδίδονται στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων, ενώ τα διατάγματα δήμευσης μετά από την καταδίκη.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, τραπεζικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες, εταιρείες μεταφοράς χρημάτων, το καζίνο και επαγγελματίες, όπως ελεγκτές και δικηγόροι, έχουν υποχρέωση ελέγχου και εφαρμογής προληπτικών μέτρων και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στη ΜΟΚΑΣ. Στις περιπτώσεις όπου με βάση τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών και μετά από οικονομική ανάλυση προκύπτουν στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υποψίες για πιθανή διάπραξη αδικημάτων γίνεται σχετική διαβίβαση στην Αστυνομία για σκοπούς ποινικής διερεύνησης. Η ΜΟΚΑΣ δεν διεξάγει, ούτε έχει αρμοδιότητα να διεξάγει, ποινικές ανακρίσεις. Διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται και προς άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως τον έφορο Φορολογίας, το Τμήμα Τελωνείων, τη Νομική Υπηρεσία, την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών.

54 ποινικές υποθέσεις

Κατά τα έτη 2022 και 2023 (μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024) διαβιβάστηκαν από τη ΜΟΚΑΣ στην Αστυνομία συνολικά 54 υποθέσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα μετά από ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2022 διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για διερεύνηση 22 υποθέσεις, το 2023 - 29 υποθέσεις και κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2024 – τρεις υποθέσεις. Οι 54 υποθέσεις που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για σκοπούς ποινικής διερεύνησης αφορούν τα πιο κάτω αδικήματα:

• Ενδεχόμενες παραβιάσεις κυρωτικών μέτρων της ΕΕ και συνεπακόλουθη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή απόπειρες διάπραξης.
• Ενδεχόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
• Υποθέσεις πιθανής διάπραξης απάτης/διαδικτυακής απάτης ή πλαστογραφίας.
• Υποθέσεις για ενδεχόμενη εμπορία ναρκωτικών και συνεπακόλουθη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
• Υποθέσεις για ενδεχόμενη εμπορία προσώπων και/ή παιδική πορνογραφία.
• Τρομοκρατία.

Πέραν των πιο πάνω υποθέσεων, κατά τα έτη 2022 και 2023 η ΜΟΚΑΣ διαβίβασε προς την Αστυνομία για σκοπούς πληροφόρησης συνολικά 124 διαβιβάσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών και χρηματοοικονομικής ανάλυσης για πρόσωπα που απασχολούν την Αστυνομία ή για υπό διερεύνηση υποθέσεις που αφορούν πολιτογραφήσεις, παραβίαση κυρώσεων, διαφθορά, υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Υποθέσεις και σε άλλες υπηρεσίες

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και μετά από σχετική ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών, η ΜΟΚΑΣ διαβίβασε συνολικά 54 υποθέσεις σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες ως ακολούθως:

• 'Εφορος Φορολογίας – 28 υποθέσεις.
• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – 10 υποθέσεις.
• Κεντρική Τράπεζα – μια υπόθεση.
• Υπουργείο Εσωτερικών – 15 υποθέσεις.

Πληροφορίες προς ξένες χώρες

Κατά το έτος 2022, ξένες χώρες ικανοποίησαν 438 αιτήματα της ΜΟΚΑΣ για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο διερεύνησης ποινικών υποθέσεων από την Αστυνομία και η ΜΟΚΑΣ από την πλευρά της ικανοποίησε 208 αιτήματα από ξένες χώρες για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο των δικών τους ερευνών. Κατά το έτος 2023, ξένες χώρες ικανοποίησαν 327 αιτήματα της ΜΟΚΑΣ και η ΜΟΚΑΣ ικανοποίησε 327 αιτήματα παροχής πληροφοριών προς ξένες χώρες.