Κυρώσεις εναντίον δύο «συμπατριωτών» μας από το Αφγανιστάν επέβαλε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, για τον εκτεταμένο τους ρόλο στη διακρατική διαφθορά και τις μεγάλες κομπίνες εκατομμυρίων δολαρίων που έστηναν με καύσιμα, κάνοντας κατάχρηση ακόμα και της χρηματοδότησης των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν. Πρόκειται για τον Mir Rahman Rahmani και τον γιο του Ajmal Rahmani, οι οποίοι εξασφάλισαν κυπριακό διαβατήριο στο πλαίσιο του Επενδυτικού Προγράμματος των Κατ' Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων το 2016.
Κομπιναδόροι
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του OFAC, στις 11 Δεκεμβρίου, οι Rahmani δημιούργησαν ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών με 44 νομικές οντότητες -8 από τις οποίες έχουν έδρα την Κύπρο- με στόχο το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που εξασφάλισαν μέσα από διάφορες απάτες σε μεγάλες συμβάσεις προμήθειας καυσίμων στις Αφγανικές Δυνάμεις Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν ένα δίκτυο εταιρειών, άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένο μαζί τους, ώστε να υποβάλλουν προσφορές σε διαγωνισμούς δημόσιων προμηθειών καυσίμων στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Μέσα από τον κρυφό έλεγχο αυτών των εταιρειών κατάφερναν να διογκώνουν τις τιμές με τεχνητό τρόπο, εξαλείφοντας τον ανταγωνισμό σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνταν από τις ΗΠΑ. Μάλιστα ο OFAC αναφέρει περίπτωση όπου ανέβασαν τις τιμές κατά 200 εκατομμύρια δολάρια. Αναφέρεται, επίσης, στην περίπτωση της Secure Movement Logistics, μιας από τις εταιρείες των Rahmani, η οποία δωροδόκησε το προσωπικό του Αφγανικού Εθνικού Στρατού για να αποκρύψει τη μη παράδοση τεράστιας ποσότητας καυσίμων, που άγγιξε τουλάχιστον τα 11 εκατομμύρια λίτρα σε λιγότερο από ένα έτος.
Πατέρας και γιος στη Βουλή
Για να διαιωνίσουν το διεφθαρμένο σύστημα και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ, οι Rahmani δωροδόκησαν ψηφοφόρους και με καλπονοθεία εκλέχθηκαν βουλευτές στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2018, με την καταμέτρηση των ψήφων να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2019. Ο OFAC αναφέρει ότι ο γιος (A. Rahmani) εξασφάλισε την εκλογή του, καταβάλλοντας «1,6 εκατομμύρια δολάρια σε ορισμένα μέλη της Αφγανικής Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής για να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των εκλογών κατά χιλιάδες ψήφους».
Ακολούθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου της Κάτω Βουλής, με τον πατέρα να εκλέγεται πρόεδρος του σώματος, σε μια επεισοδιακή και αμφιλεγόμενη ψηφοφορία όπου δύο αντίπαλες φατρίες έριξαν μπουνιές εντός του Κοινοβουλίου, με σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του κόσμου. Σύμφωνα με τον OFAC, ο πατέρας (M. Rahmani) πλήρωσε εκατομμύρια δολάρια σε πολλούς βουλευτές για να εξασφαλίσει την ψήφος τους.
Έτσι, η οικογένεια Rahmani χρησιμοποίησε ακόμη και δημόσια αξιώματα για να διαφθείρει πρόσωπα-κλειδιά στο Τμήμα Τελωνείων του Αφγανιστάν με δωροδοκίες και χρηματισμούς, ώστε να ξεγελά το σύστημα και να εισάγει αφορολόγητα αγαθά σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις επιτρεπόμενες, στερώντας από την αφγανική κυβέρνηση φορολογικά έσοδα αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι Rahmani θεωρούνται από τους πιο πλούσιους του Αφγανιστάν. Ο πατέρας ήταν πολέμαρχος στο Αφγανιστάν επί σοβιετικής κατοχής και επιχειρηματίας στην επαρχία Parwan. Άρχισε την επιχειρηματική του καριέρα με μια εταιρεία μεταφορών και ακολούθως ανέπτυξε δραστηριότητες στον κατασκευαστικό κλάδο. Ενώ ο γιος εγκαταστάθηκε στην Καμπούλ, δημιουργώντας μια επιχείρηση πώλησης θωρακισμένων πολυτελών οχημάτων σε πλούσιους Αφγανούς, τα οποία είχαν μεγάλη ζήτηση σε μια χώρα με υψηλό δείκτη εγκληματικότητας και συνεχούς πολέμου μεταξύ φατριών. Απέκτησε πτυχίο Bachelor of Arts από το Πανεπιστήμιο της Καμπούλ και μεταπτυχιακό στο Business Administration στο Πανεπιστήμιο Hult του Λονδίνου. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Καμπούλ, το οποίο λειτουργούσε ως ένα κλαμπ εκατομμυριούχων, προσφέροντας πρόσβαση στους ξένους επιχειρηματίες που έφταναν στο Αφγανιστάν ως επενδυτές. Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Καμπούλ βοηθούσε τον A. Rahmani να αποκτήσει εικόνα και για τα δισεκατομμύρια δολάρια που εισέρρεαν στο Αφγανιστάν ως βοήθεια από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.
Δίκτυο εταιρειών
Ο OFAC επισημαίνει ότι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι όπως οι Rahmani, εξασφαλίζουν ξένες υπηκοότητες για να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλον τον κόσμο και να αποκρύβουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, διευκολύνοντας τις παράνομες διασυνοριακές τους δραστηριότητες. «Ενέργειες», όπως υποστηρίζει ο OFAC, «που υπονομεύουν τα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Ακολούθως αναφέρεται στο διεθνές εταιρικό δίκτυο που ανέπτυξαν οι Rahmani, με 21 γερμανικές εταιρείες, 8 κυπριακές, 6 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 2 αυστριακές, 1 ολλανδική και 1 βουλγαρική. Οι 8 κυπριακές εταιρείες που μπήκαν στον κατάλογο των αμερικανικών κυρώσεων και σχετίζονται με τους Rahmani είναι οι ακόλουθες:
• Pyramaxia Limited,
• RG Holdings Limited,
• NAI Logistics Limited,
• Buoyant Holdings Limited,
• Ocean Europe CY Limited,
• D.C.H. Dream Creators Holdings LTD,
• Riseonic Holdings LTD,
• ZEM Holdings LTD.
«Χρυσά» διαβατήρια
Πρώτος ήρθε στην Κύπρο ο γιος, A. Rahmani, ο οποίος πολιτογραφήθηκε στις 13 Ιουλίου 2016. Τον A. Rahmani έφερε στο νησί η διεθνής εταιρεία Henley & Partners, η οποία έλαβε ως μεσιτεία πέραν των 300 χιλιάδων ευρώ για αγορά έπαυλης στην περιοχή Άμμος του Καμπούρη, στην Αγία Νάπα. Στην ίδια περιοχή που αγόρασε έπαυλη ο φυγόδικος Μαλαισιανός συμπατριώτης μας Τζο Λόου, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο και πάλι μέσω της Henley & Partners. Μέσα στο 2016 απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο ο πατέρας και οι τρεις αδελφές του A. Rahmani. Μάλιστα ο πατέρας του, M. Rahmani, βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που απασχόλησαν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα «χρυσά» διαβατήρια της ερευνητικής ομάδας του Al Jazeera, με την ονομασία «The Cyprus Papers». Το δικηγορικό γραφείο που ανέλαβε την εξασφάλιση κυπριακού διαβατηρίου για όλα τα πιο πάνω πρόσωπα συνδέεται με πρώην ανώτατο αξιωματούχο της πολιτείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο A. Rahmani αγόρασε την έπαυλη στην Άμμο του Καμπούρη με χρήματα τα οποία ξεκίνησαν από γερμανική τράπεζα, πέρασαν από άλλη βελγική και έφτασαν στην Κύπρο μέσω της τράπεζας της Βαλέτας με έδρα τη Μάλτα. Το 2019, ο A. Rahmani ίδρυσε την εταιρεία Pyramaxia Limited με έδρα τη Λευκωσία, η οποία αγόρασε αρκετά ακίνητα στην Κύπρο. Επίσης, είναι διευθυντής και σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των οικονομικών υπηρεσιών και των επενδύσεων στο Αφγανιστάν, στο Ντουμπάι, στο Πακιστάν, στο Χονγκ Κονγκ, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία.
Πάντως, η περίπτωση των δύο Rahmani απασχόλησε και την Ερευνητική Επιτροπή για τις κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεις, η οποία το 2021 πρότεινε την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητάς τους «σύμφωνα με το άρθρο 113(2) περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, λόγω της στενής επαφής του κ. Mir Rahman Rahmani με ισλαμική οργάνωση όπως αυτή αναγράφεται σε επιστολή της ΜΟΚΑΣ». Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώθηκε από τη ΜΟΚΑΣ για τη σύνδεση που υπήρχε με την ισλαμική οργάνωση Jamiat-i-Islam και παρ' όλα αυτά προώθησε τον φάκελο στο Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς να ενημερώσει σχετικά, με αποτέλεσμα να τους δοθεί κυπριακό διαβατήριο.
Πάγωμα περιουσιακών
Στην ανακοίνωσή του ο OFAC υπογραμμίζει ότι δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Rahmani που βρίσκονται στις ΗΠΑ και μπλοκάρονται όλες οι εταιρείες τους. Επιπλέον, προειδοποιεί με κυρώσεις τις τράπεζες που πραγματοποιούν συναλλαγές με τις συγκεκριμένες εταιρείες και τους Rahmani. «Οι απαγορεύσεις», συνεχίζει, «περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου» βρίσκεται στον κατάλογο των κυρώσεων.
