Αφγανοί «συμπατριώτες» μας έκλεβαν μέχρι και τις ΗΠΑ - Νέες αμερικανικές κυρώσεις σε κυπριακές εταιρείες και πολιτογραφηθέντες

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημοσιεύθηκε 17.12.2023
Αφγανοί «συμπατριώτες» μας έκλεβαν μέχρι και τις ΗΠΑ - Νέες αμερικανικές κυρώσεις σε κυπριακές εταιρείες και πολιτογραφηθέντες
Ο A. Rahmani αγόρασε την έπαυλη στην Άμμο του Καμπούρη στην Αγία Νάπα με χρήματα τα οποία ξεκίνησαν από γερμανική τράπεζα, πέρασαν από άλλη βελγική και έφτασαν στην Κύπρο μέσω της τράπεζας της Βαλέτας με έδρα τη Μάλτα. Το 2019, ο A. Rahmani ίδρυσε την εταιρεία Pyramaxia Limited με έδρα στη Λευκωσία

Κυρώσεις εναντίον δύο «συμπατριωτών» μας από το Αφγανιστάν επέβαλε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, για τον εκτεταμένο τους ρόλο στη διακρατική διαφθορά και τις μεγάλες κομπίνες εκατομμυρίων δολαρίων που έστηναν με καύσιμα, κάνοντας κατάχρηση ακόμα και της χρηματοδότησης των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν. Πρόκειται για τον Mir Rahman Rahmani και τον γιο του Ajmal Rahmani, οι οποίοι εξασφάλισαν κυπριακό διαβατήριο στο πλαίσιο του Επενδυτικού Προγράμματος των Κατ' Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων το 2016.

Κομπιναδόροι
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του OFAC, στις 11 Δεκεμβρίου, οι Rahmani δημιούργησαν ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών...

Για να διαβάσετε το άρθρο, ή αγοράστε τον «Π» από τα περίπτερα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΗΠΑ: Το Ιράν ζήτησε βοήθεια από την Ουάσινγκτον μετά τη συντριβή του προεδρικού ελικοπτέρου
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ιράν ζήτησε βοήθεια από την Ουάσινγκτον μετά τη συντριβή του προεδρικού ελικοπτέρου

ΗΠΑ: Το Ιράν ζήτησε βοήθεια από την Ουάσινγκτον μετά τη συντριβή του προεδρικού ελικοπτέρου

Το τερματικό Βασιλικού κρέμεται από μία κλωστή – Κρίσιμα 24ωρα για την τύχη της μεγάλης επένδυσης
ΚΥΠΡΟΣ

Το τερματικό Βασιλικού κρέμεται από μία κλωστή – Κρίσιμα 24ωρα για την τύχη της μεγάλης επένδυσης

Το τερματικό Βασιλικού κρέμεται από μία κλωστή – Κρίσιμα 24ωρα για την τύχη της μεγάλης επένδυσης

Ο 29χρονος Arun Kumar είναι το θύμα του νέου θανατηφόρου - Συνελήφθη 34χρονος οδηγός φορτηγού
ΚΥΠΡΟΣ

Ο 29χρονος Arun Kumar είναι το θύμα του νέου θανατηφόρου - Συνελήφθη 34χρονος οδηγός φορτηγού

Ο 29χρονος Arun Kumar είναι το θύμα του νέου θανατηφόρου - Συνελήφθη 34χρονος οδηγός φορτηγού

Ισραηλινός πρέσβης στον OHE: «Ντροπή η τήρηση ενός λεπτού σιγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον Ραϊσί»
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρέσβης στον OHE: «Ντροπή η τήρηση ενός λεπτού σιγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον Ραϊσί»

Ισραηλινός πρέσβης στον OHE: «Ντροπή η τήρηση ενός λεπτού σιγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον Ραϊσί»

Σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος - Σκόνη στην ατμόσφαιρα και σήμερα
ΚΥΠΡΟΣ

Σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος - Σκόνη στην ατμόσφαιρα και σήμερα

Σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος - Σκόνη στην ατμόσφαιρα και σήμερα