Ο Georgios Georgiou και άλλες 5 κυπριακές προσθήκες στις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 2.11.2023

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ τον χαρακτηρίζει τον Γιώργο Γεωργίου ως πρόσωπο που διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένα όνομα Κύπριου, του Γεώργιου Γεωργίου -ένα όνομα κοινό στην χώρα- περιλαμβάνει το νέο πακέτο κυρώσεων των ΗΠΑ σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων που διευκολύνουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Στόχος των αμερικανικών αρχών έχει γίνει και ένας μεγάλος αριθμός προσώπων από την Τουρκία.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) συνεχίζει τις προσπάθειές του για διακοπή δικτύων και καναλιών μέσω των οποίων η Ρωσία προσπαθεί να συντηρήσει τον στρατό της, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη, και στην οποία περιλαμβάνονται κυρώσεις και εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Κύπρο.

Οι σημερινές κυρώσεις επικεντρώνονται σε άτομα και οντότητες που υποκινούν τον ασυνείδητο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας παρέχοντας στη Ρωσία την τόσο αναγκαία τεχνολογία και εξοπλισμό από τρίτες χώρες. Επιπλέον, αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στην εγχώρια βιομηχανική βάση της Ρωσίας.

***ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τα έξι φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι τα εξής:

Γεώργιος Γεωργίου, κυπριακής υπηκοότητας, κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σε ό,τι αφορά τον Γεώργιο Γεωργίου το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ τον χαρακτηρίζει ως πρόσωπο που διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο για εγκληματικές οργανώσεις, διεφθαρμένους επιχειρηματίες και Ρώσους ολιγάρχες. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν το ξέπλυμα έγινε μέσω Κύπρου. Το OFAC δεν παρέχει πληροφορίες για τα αδικήματα που του καταλογίζονται.

"Ο Γεωργίου χρησιμοποίησε διάφορα συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τη διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για Ρώσους ολιγάρχες και συγκάλυψε την πραγματική κυριότητα των κεφαλαίων. Τα σχήματα αυτά περιλάμβαναν δάνεια για την αγορά γης, μια συναλλαγή επιστροφής δανείου με "διαγραφή δανείου" και τη χρήση μετατρέψιμων υποσχετικών", αναφέρει η ανακοίνωση.

Πρόσθετα ο Γεωργίου φέρεται να παρείχε υπηρεσίες σε άλλο πρόσωπο που είναι στη λίστα κυρώσεων των από τις ΗΠΑ, τον John Desmond Hanafin ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Huriya Private FZE LLE (επίσης σε λίστα κυρώσεων), μιας οντότητας ιδιωτικών μετοχών και εταιρικής διάρθρωσης που εμπλέκεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του OFAC σε μεγάλο βαθμό στη μετακίνηση ρωσικής χρηματοδότησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε ξέπλυμα χρήματος.

"Ο Γεωργίου είχε οριστεί σύμφωνα με την E.O. 14024 επειδή λειτουργούσε ή λειτουργεί στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας", αναφέρει η OFAC.

Petrov Artur Aleksandrovich, ρωσικής υπηκοότητας με διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα.
Solozhentseva Natalia Vladimirovna, κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου.
Tamani-Phella, Aegli, κυπριακής υπηκοότητας και με διεύθυνση διαμονής την Λεμεσό.
ASTRAFTEROS TECHNOKOSMOS LTD, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο με διεύθυνση στη Λάρνακα.
RUSSIAN TITANIUM RESOURCES LIMITED, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο με διεύθυνση στη Λευκωσία.

Η στόχευση

Το νέο πακέτο αφορά 130 πρόσωποα και οντότητες και έχει ως στόχο να διαταράξει τα δίκτυα και τα κανάλια μέσω των οποίων η Ρωσία προσπαθεί να συντηρήσει τον ταλαιπωρημένο, όπως τον χαρακτηρίζει, στρατό της. Οι κυρώσεις επικεντρώνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποθάλπουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παρέχοντας στη Ρωσία τεχνολογία και εξοπλισμό από τρίτες χώρες. Επιπλέον, στοχεύουν στην εγχώρια βιομηχανική βάση της Ρωσίας, η οποία επιδιώκει να επανεφεύρει τον εαυτό της ως συντηρητή της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας.

"Η Ρωσία εξαρτάται από πρόθυμα άτομα και οντότητες τρίτων χωρών για τον ανεφοδιασμό του στρατού της και τη διαιώνιση του αποτρόπαιου πολέμου της κατά της Ουκρανίας και δεν θα διστάσουμε να τους καταστήσουμε υπόλογους", δήλωσε η Υπουργός Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν. "Ο παγκόσμιος συνασπισμός κυρώσεών μας έχει πνίξει την πρόσβαση της Ρωσίας σε βασικές εισροές για το στρατιωτικό βιομηχανικό της σύμπλεγμα και έχει υπονομεύσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να διεξάγει τον απρόκλητο πόλεμό του. Οι ενέργειες καταδεικνύουν την περαιτέρω αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να διακόπτουμε κάθε κρίκο της ρωσικής αλυσίδας στρατιωτικού εφοδιασμού και να στοχεύουμε εξωτερικούς παράγοντες που θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας", αναφέρει η κα. Γέλεν.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.