Χρυσά διαβατήρια πίσω από την υπόθεση Μαρίνου Σιζόπουλου; Η περίπτωση του Ιρακινού επενδυτή

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», στην υπόθεση εταιρείας που κατέληξε -μετά από αστυνομική έρευνα- στη Γενική Εισαγγελία και στη συνέχεια πάγωσε (και στην οποία εμπλέκεται και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος), ο συνδεόμενος με την υπόθεση Ιρακινός επενδυτής και η σύζυγός του πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι και πήραν κυπριακό (δηλαδή ευρωπαϊκό) διαβατήριο το 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος των Ιρακινών δεν φαίνεται να έχουν αποκτήσει οικία στην Κύπρο -γι' αυτό και δεν έχει δηλωθεί η διεύθυνσή της- παρά το ότι αυτό προνοούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του συγκεκριμένου εγγράφου. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι η περίπτωση του εν λόγω επενδυτή απασχόλησε την έρευνα για τα χρυσά διαβατήρια - ο Ιρακινός συστηνόταν ως πωλητής αρωμάτων και δεν φαίνεται να έχει δηλωθεί κάποια πράξη αγοράς ακινήτου ή διεύθυνση ακινήτου.

Με δύο λόγια

Η εταιρεία του προέδρου της ΕΔΕΚ (είχε μεταβιβάσει τις μετοχές στις κόρες του το 2012, εξακολουθεί να είναι διευθυντής της εταιρείας μέχρι σήμερα), ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, μαζί με άλλες τρεις εταιρείες, συνέστησαν την ΤΑΧΑΝ, της οποίας το δάνειο κοκκίνησε στη συνέχεια και για να διευθετηθεί το χρέος με την τράπεζα αποφασίστηκε να πωληθεί η εταιρεία. Οι τρεις συνέταιροι (εκ των οποίων και ο Μ. Σιζόπουλος) έδωσαν πληρεξούσιο στον 4^ο τους συνέταιρο για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ σε Ιρακινό επενδυτή για 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Το Τμήμα Φορολογίας ζήτησε να πληρωθούν οι φόροι για κεφαλαιουχικά κέρδη και εκεί διαφάνηκε πως δηλώθηκαν διαφορετικές ημερομηνίες πώλησης της εταιρείας και διαφορετικά ποσά. Έγινε καταγγελία στην Αστυνομία από τους τρεις διευθυντές των εταιρειών της ΤΑΧΑΝ εναντίον του 4^ου συνέταιρου (με το πληρεξούσιο) και ακολούθησε αστυνομική έρευνα από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, το οποίο διερευνούσε υπόθεση για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2017 – 2019, μεταξύ των οποίων «συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων», «συνωμοσία για καταδολίευση», «κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρείας», «πλαστογραφία», «απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις», «απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας», «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» κ.λπ. Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι «διαπιστώθηκε ότι η ενδεχόμενη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων προέκυψαν κατά την πώληση» μετοχών της TAXAN σε Ιρακινό επενδυτή. Ο 4^ος συνέταιρος (αυτός με το πληρεξούσιο) συνελήφθηκε με δικαστικό ένταλμα στις 9/7/2019 και ανακρινόμενος έδωσε θεληματική κατάθεση στην οποία παραδέχθηκε εμπλοκή στην υπόθεση, δίνοντας, ταυτόχρονα, διάφορους ισχυρισμούς και παραδίδοντας αριθμό εγγράφων προς υποστήριξη των ισχυρισμών του. Ο φάκελος της υπόθεσης παραδόθηκε στο Αρχείο Ποινικών Υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας από ανώτερο λειτουργό της Γενικής Εισαγγελίας ώστε να τύχει σχετικής μελέτης και να γίνουν διαβήματα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου, με σκοπό την ανάκρισή του. Ο εν λόγω φάκελος επιστράφηκε στις 5/11/19 για περαιτέρω εξετάσεις και επαναδιαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία στις 6/12/19 για μελέτη και οδηγίες. Σε σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία, στις 20/1/2020, στην οποία συμμετείχαν ο γενικός εισαγγελέας (σ.σ. Κώστας Κληρίδης), δύο ανώτεροι λειτουργοί της Γενικής Εισαγγελίας και δύο αξιωματικοί της Αστυνομίας, αποφασίστηκε όπως η υπόθεση παραμείνει στη ΝΥ για περαιτέρω μελέτη και οδηγίες. Στις 27/7/20, επί νέου γενικού εισαγγελέα (Γιώργος Σαββίδης, ανέλαβε καθήκοντα 10/7/2020), δόθηκαν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για μη άρση της ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους η υπόθεση θα βρίσκεται σε εκκρεμότητα (βρίσκεται αρχειοθετημένη στην Αστυνομία). Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω προκύπτουν από τις αστυνομικές έρευνες και τις γραπτές αναφορές έτσι όπως διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε στον «Π» ότι είναι «εγκλωβισμένος εγγυητής» και δεν έχει σχέση με το θέμα της εταιρείας («δεν με αφορά εμένα, δεν με ενδιαφέρει, εάν ενδεχομένως αυτός που έκανε την πώληση του ακινήτου με πληρεξούσιο, άλλο ποσό δήλωσε για την τιμή πώλησης και άλλο ποσό στον Φόρο. Αυτό δεν με αφορά εμένα. Εγώ δεν είμαι μέτοχος της εταιρείας. Εγώ αποχώρησα από την εταιρεία το 2012»). Στο OMEGA και τον Ονούφριο Σωκράτους ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι δεν έχει σχέση με τα υπό διερεύνηση ποινικά αδικήματα αφού ο ίδιος έκανε την καταγγελία στην Αστυνομία.

Μελετούν ΝΥ και ΕΥ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η Γενική Εισαγγελία ζήτησε τον φάκελο της υπόθεσης από την Αστυνομία για να τον ξαναμελετήσει και ακολούθως θα τοποθετηθεί επί του θέματος. Επιπρόσθετα, σε σχετική ερώτηση που υπεβλήθη από τον «Π» στον εκπρόσωπο Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αυτός ανέφερε ότι μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας μας την περασμένη Κυριακή με τίτλο, «Γιατί πάγωσε η ανάκριση Σιζόπουλου;», το σκέλος που αφορά στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση το Τμήμα Φορολογίας εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους και θα το διερευνήσουν.

Ερωτήματα

Για την ώρα, υπάρχει αντίδραση για το θέμα μόνο από την Πρωτοβουλία για ένα Δημοκρατικό Συνέδριο στην ΕΔΕΚ και τον υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας, Γιώργο Κολοκασίδη. Το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε οτιδήποτε παράδοξο. Εν πάση περιπτώσει, κάποια ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν:

• 1) Συνελήφθη συνέταιρος προέδρου κόμματος, του Μαρίνου Σιζόπουλου, παραδέχθηκε εμπλοκή, έδωσε έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους και η υπόθεσή του μπήκε «σε εκκρεμότητα». Γιατί;
• 2) Ο συλληφθείς έδωσε στοιχεία που φαίνεται να δικαιολογούσαν άρση της ασυλίας και ανάκριση του προέδρου της ΕΔΕΚ, αφού με οδηγίες εισαγγελέως της Νομικής Υπηρεσίας, «ο φάκελος της υπόθεσης παραδόθηκε στο Αρχείο Ποινικών Υποθέσεων της ΝΥ ώστε να τύχει σχετικής μελέτης και να γίνουν διαβήματα για άρση της βουλευτικής ασυλίας συγκεκριμένου μέλους του κυπριακού Κοινοβουλίου, με σκοπό την ανάκρισή του». Γιατί πάγωσε η διαδικασία;
• Πού είναι η κατοικία στο όνομα τού Ιρακινού επενδυτή (και ποια είναι η αξία της), βάσει της οποίας αυτός και η σύζυγός του απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο; Γιατί δεν δήλωσε τη διεύθυνση της οικίας του(;) ως τόπο διαμονής του ιδίου και της συζύγου του;
• 4) Ποια ακριβώς επένδυση (και ποιου ύψους) έκανε ο Ιρακινός επενδυτής ώστε να δικαιολογείται ότι έλαβε αυτός και η σύζυγός του κυπριακό διαβατήριο; Έχουν στο όνομά τους εγγεγραμμένο έστω ένα περιουσιακό στοιχείο;
• 5) Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τα χρήματα της επένδυσης του Ιρακινού επενδυτή και τον τρόπο εισαγωγής τους στην Κύπρο;

Εδεκίτες ζητούν εξηγήσεις

Σε ανακοίνωση τής Πρωτοβουλίας για ένα Δημοκρατικό Συνέδριο στην ΕΔΕΚ (4/7/2022) αναφέρεται ότι «πράγματα και θαύματα διαβάσαμε την Κυριακή στον Τύπο (Πολίτης της Κυριακής) για τις οικονομικές ατασθαλίες του κυρίου Σιζόπουλου». «Αποκαλύπτονται στοιχεία που σοκάρουν και απαιτούν απαντήσεις και ενέργειες τόσο από τον ίδιο, όσο και από την Εισαγγελία και την Αστυνομία», προστίθεται. «Όντως, εκτός από την ΕΔΕΚ και το ιατρείο του ασχολείται και με "μπούκικα" ο κύριος Σιζόπουλος; Είναι τόσο γερές οι πλάτες που τον καλύπτουν ώστε να προσπερνά με τόση ευκολία καταγγελίες σαν κι αυτές που αποκαλύφθηκαν; Ποιος, τελικά, ευθύνεται στην Αστυνομία και την Εισαγγελία για τη "ραφοποίηση" μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης "συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργημάτων", "καταδολίευσης", "πλαστογραφίας", "κυκλοφορίας πλαστογραφημένων εγγράφων","νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες"; Με τα νέα δεδομένα μήπως δεν πρέπει να απορούμε για την αλαζονεία και τον αυταρχισμό που επιδεικνύει στο κόμμα ο Μ. Σιζόπουλος;», καταλήγει η ανακοίνωση της Ομάδας των Εδεκιτών για τη Σωτηρία της ΕΔΕΚ.