Φόρμα αναζήτησης

Η Κύπρος ξανά στο επίκεντρο για ξέπλυμα χρήματος – Η καταγγελία Μπράουντερ

Κατηγορίες σε βάρος της Κύπρου ότι επέτρεψε στον Ρώσο εγκληματία, Ντμίτρι Κλίεφ, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της τοπικής αγοράς ακινήτων, εξαπέλυσε ο Μπιλ Μπράουντερ, προχωρώντας σε καταγγελία.

Ο Μπράουντερ, ένας Βρετανός χρηματοδότης που γεννήθηκε στις ΗΠΑ και πραγματοποίησε εκστρατεία ενάντια στο Κρεμλίνο και το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα την περασμένη δεκαετία, υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι χαρακτηριστική των πολύ μεγαλύτερων προβλημάτων με το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο.

«Από την εμπειρία μας, το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα έχει διεισδύσει πλήρως στα νομικά όργανα στην Κύπρο και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα», ανέφερε ο Μπράουντερ σε συνέντευξή του.

Όπως σημειώνει το Politico, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ταυτοποίησαν την Κύπρο ως τον κύριο προορισμό για παράνομα ρωσικά κεφάλαια, κατηγορώντας παράλληλα τις κυπριακές αρχές ότι δεν λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, κατί που διαψεύδουν οι αρχές. Στη συνέντευξή του ο Μπράουντερ εξέφρασε ακόμη την άποψη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την Κύπρο ως Δούρειο Ίππο για να περάσει χρήματα στην Ευρώπη.

Η καταγγελία στην οποία προέβη ο Μπράουντερ, αναφέρεται σε υπάλληλο του Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος είχε αναλάβει την εξέταση αιτήσεων για αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς, και ο οποίος συμβούλεψε τον Κλίεφ να γράψει ένα σπίτι στο όνομα του γιου του για να λάβει την έγκριση του κράτους.

Όσοι πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ που αγοράζουν ακίνητα στην Κύπρο, υπόκεινται σε έγκριση και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, ο Κλίεφ κέρδισε την έγκριση από την Κύπρο στις 12 Μαΐου 2014, μόλις οκτώ ημέρες πριν από τις επικείμενες κυρώσεις των ΗΠΑ και τη συμμετοχή σε απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Σημειώνεται πως ο Κλίεφ και η οργάνωσή του τελούσαν υπό έρευνα στην Κύπρο, για τη μεταφορά των χρημάτων τους μέσω τοπικών τραπεζών. Όπως σημειώνει το Politico, παρά τις προσπάθειες για επικοινωνία με τις κυπριακές, αυτό δεν κατέστη δυνατό, προσθέτοντας ότι η κυπριακή κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας στην εν εξελίξει έρευνα.

Σε επιστολή που παρουσίασε ο Μπράουντερ στο Politico, φαίνεται ότι ο υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε πως θα γίνει άμεσα η μεταφορά του ακινήτου στον γιο του Κλίερ, Γκριγκόρι, με σκοπό όπως αναφέρει ο Μπράουντερ, να αποκρύψουν τον κ. Κλίεφ ως πηγή κεφαλαίων.

Μετά και την καταγγελία Μπράουντερ, η οποία κοινοποιήθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης, στον επικεφαλής της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στον γενικό εισαγγελέα και στον υπουργό Εσωτερικών, η αστυνομία ξεκίνησε επίσημη έρευνα.

Τους τελευταίους μήνες, όπως σημειώνει το Politico, οι κυπριακές αρχές έλαβαν μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με τις κυπριακές ρυθμιστικές αρχές να απαγορεύουν στις τοπικές τράπεζες να ανοίξουν λογαριασμούς στο όνομα εταιρειών κελύφους που εδρεύουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυτό οδήγησε σε δραματική πτώση των καταθέσεων μη κατοίκων του νησιού. Επιπλέον, οι κυπριακές τράπεζες και οι κρατικές αρχές έχουν επεκτείνει σημαντικά την ικανότητά τους να καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, επενδύοντας σε εργαλεία παρακολούθησης κατάρτισης και ηλεκτρονικών υπολογιστών.