ΥΠΟΙΚ για Έκθεση MONEYVAL: Δέσμευση για προώθηση μέτρων κατά του ξεπλύματος

Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την προώθηση μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με αφορμή την έκθεση Προόδου της Δημοκρατίας, από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίζει να εργάζεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, για την προώθηση μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πρακτικό/υπηρεσιακό επίπεδο, για τη διασφάλιση της νομιμότητας και ενίσχυσης της Κύπρου ως σύγχρονου χρηματοοικονομικού κέντρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Έκθεση Προόδου, σημειώνει η ανακοίνωση, αναφέρει ότι οι κυπριακές Αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα με στόχο την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σε σχέση με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών σε εικονικά νομίσματα και τις εξουσίες των ερευνητικών και διωκτικών αρχών, ωστόσο παραμένουν ακόμη μέτριες ελλείψεις.

Αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει αριθμό μέτρων για την αξιολόγηση και μείωση των κινδύνων στον τομέα των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) με ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και επισημαίνεται η ουσιαστική πρόοδος στον καθορισμό και έλεγχο των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ), η οποία πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Σημειώνεται, ταυτόχρονα, ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.