Κατηγορητήρια σε πέντε λογιστικά γραφεία για παραβάσεις στο ΚΕΠ (ηχητικό)

Στη φάση της εκδίκασης έχουν εισέλθει από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) τρεις από τις πέντε πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος λογιστικών γραφείων για μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος κατά την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Στις άλλες δύο υποθέσεις είναι σε εξέλιξη ποινική / αστυνομική έρευνα και μέχρι να ξεκαθαρίσει αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα έχει ανασταλεί από τον ΣΕΛΚ η εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΛΚ, Κυριάκος Ιορδάνου, μιλώντας στην εκπομπή "Show me the money" του Πολίτη 107,6 και 97,6 ανέφερε ότι σε σύνολο 1.000 αδειοδοτημένων από τον ΣΕΛΚ λογιστικών γραφείων, 30 γραφεία είχαν δραστηριοποιηθεί ως πάροχοι στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Τρεις από αυτούς είχαν σημαντική δραστηριότητα και οι υπόλοιποι 27 πιο περιορισμένοι. Από αυτά τα 30 γραφεία σε πέντε εντοπίστηκαν παραβάσεις και εστάλησαν κατηγορητήρια.

Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από το ΣΕΛΚ είναι ανάλογες των παραβάσεων και ξεκινούν από την απλή γραπτή επίπληξη και φτάνουν μέχρι τη διαγραφή. Η ποινή της διαγραφής προβλέπεται και σε περίπτωση καταδίκης σε ποινική διαδικασία.

Ο κ. Ιορδάνου εξήγησε ότι από τους ελέγχους του ΣΕΛΚ διαπιστώθηκε ότι κάποια γραφεία δεν τήρησαν, ως όφειλαν, τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος (εξακρίβωση της προέλευσης των χρημάτων, διενέργεια δέουσας επιμέλειας και τήρηση KYC ("γνώρισε τον πελάτη σου").

Ο έλεγχος του ΣΕΛΚ συνεχίζεται. Πρόσφατα παρέλαβε το πόρισμα Επιτροπής Νικολάτου για να το μελετήσει και να προβεί στις δικές του ενέργειες. Επίσης είναι σε συνεννόηση και με το Γενικό Ελεγκτή για να διαπιστωθεί αν από την έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προκύπτουν παραβάσεις για μέλη του ΣΕΛΚ.