Στο 97% η συμμόρφωση για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών

Η εκπνοή, στα τέλη Ιουλίου, της προθεσμίας για την υποβολή των στοιχείων τελικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων στο μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα βρει τη συντριπτική πλειοψηφία των υπόχρεων να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Υστέρηση παρατηρείται στα μέλη των συνεταιρισμών τα οποία εξακολουθούν να έχουν την αντίληψη ότι δεν τους αφορά η απαίτηση της νομοθεσίας.

Η νέα εφόρος Εταιρειών, Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου, σε δηλώσεις της στον «Π» εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένη από το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης και απηύθυνε έκκληση στους συνεταιρισμούς να συμμορφωθούν.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων χωρίς την επιβολή προστίμων είναι η 31η Ιουλίου 2022 και ουδεμία περαιτέρω παράταση θα δοθεί.

Το μητρώο

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ως η αρμόδια αρχή τήρησης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, έχει αναπτύξει σύστημα ενδιάμεσης λύσης για τη συλλογή των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων προς συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ.

Εκ του αποτελέσματος απέδωσε η αρχική τετράμηνη παράταση που είχε δοθεί για σκοπούς διευκόλυνσης των εταιρειών για την καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων στο μητρώο, κατόπιν γενικότερης απαίτησης της επιχειρηματικής κοινότητας.

Υποστηρικτικά λειτούργησε και η απλοποιημένη διαδικασία που δόθηκε ως εργαλείο από τον Οκτώβριο 2021, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα καταχώρισης στο μητρώο και από τους αξιωματούχους/συνεταίρους της νομικής οντότητας. Έως τότε, προαπαιτούμενο για την ηλεκτρονική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων ήταν η δημιουργία του εταιρικού προφίλ της κάθε εταιρείας στην κυβερνητική ηλεκτρονική πύλη «Αριάδνη», μέσω ταυτοποίησης με φυσική παρουσία σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ταυτοποίησης (ΚΕΠ, ΚΕΠΟ ή Τμήμα Εφόρου Εταιρειών).

Το τμήμα με σχετικές εκστρατείες ενημέρωσης, σεμινάρια, αποστολή επιστολών (στάλθηκαν επιστολές σε πέραν των 200 χιλ. εταιρειών/νομικές οντότητες) και συνεχείς ανακοινώσεις κατά τακτά διαστήματα πληροφορούσε τις εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες για την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων.

«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης των εταιρειών που αναμένεται να αγγίξει το ποσοστό του 97%», σημειώνει η κ. Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου.

«Ωστόσο, χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης παρατηρείται στην υποβολή στοιχείων από τους συνεταιρισμούς κάτι που πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι συνεταιρισμοί στην πλειοψηφία τους απαρτίζονται από φυσικά πρόσωπα, που δεν θεωρούν απαραίτητη την υποβολή στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εφόσον τα ίδια φυσικά πρόσωπα είναι και οι πραγματικοί δικαιούχοι. Το τμήμα στις ανακοινώσεις του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην υποχρέωση των συνεταιρισμών για συμμόρφωση και θα συνεχίσει με ανακοινώσεις του να καλεί τους συνεταιρισμούς προς άμεση συμμόρφωση ευελπιστώντας σε συμμόρφωσή τους, ενόψει του ότι η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31/07/2022», αναφέρει στον «Π» η έφορος Εταιρειών.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Τα δεδομένα στο μητρώο είναι προσβάσιμα. Απεριόριστη πρόσβαση έχουν οι αρμόδιες αρχές π.χ. ΜΟΚΑΣ, Τμήμα Τελωνείων, Τμήμα Φορολογίας, Αστυνομία κ.λπ., οι εποπτικές αρχές π.χ. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, Κεντρική Τράπεζα κ.λπ.

Oι υπόχρεες οντότητες π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κτηματομεσίτες κ.λπ. καθώς και το κοινό έχουν περιορισμένη πρόσβαση και καταβάλουν τέλος €3,50 για την ανάκτηση δεδομένων ανά εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.

Επί του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση του τελικού συστήματος πραγματικών δικαιούχων, η έρευνα στο μητρώο πραγματοποιείται από το τμήμα κατόπιν γραπτού αιτήματος.