Πρόστιμο ρεκόρ €3,7 δις στην UBS για υπόθεση απάτης

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημοσιεύθηκε 20.2.2019
Πρόστιμο ρεκόρ €3,7 δις στην UBS για υπόθεση απάτης
Πρόστιμο «μαμούθ» στην ελβετική τράπεζα UBS επέβαλε γαλλικό δικαστήριο, καθώς την έκρινε ένοχη σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος

Πρόστιμο «μαμούθ» στην ελβετική τράπεζα UBS επέβαλε γαλλικό δικαστήριο, καθώς την έκρινε ένοχη σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.


Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την τράπεζα για παροχή βοήθειας σε Γάλλους πελάτης, με σκοπό την απόκρυψη δισεκατομμυρίων ευρώ από τις γαλλικές αρχές.

Τα περιστατικά, σύμφωνα με το δικαστήριο, σημειώθηκαν μεταξύ του 2004 και του 2012. Από την πλευρά της η τράπεζα, η μεγαλύτερη της Ελβετίας, αρνήθηκε ότι προέβη σε παρατυπίες.

Διαβάστε επίσης: Η ΕΒΑ αρχίζει έρευνα για το φερόμενο ξέπλυμα $200 δις από Danske


Σύμφωνα με το France24 σε περίπτωση που η τράπεζα εφεσιβάλει την απόφαση, η δικαστική μάχη ενδεχομένως να διαρκέσει χρόνια. Η απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης έρχεται ως συνέχεια του διακανονισμού ύψους 688 εκατομμύριων ευρώ στον οποίο είχε καταλήξει η UBS στις ΗΠΑ το 2009, αλλά και στη Γερμανία το 2014 όταν της επιβλήθηκε πρόστιμο 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση, λόγω των αυστηρών κανονισμών για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, οι οποίοι υιοθετήθηκαν μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Αν και το πρόστιμο στην UBS θεωρείται αρκετά υψηλό, βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών, εντούτοις στις ΗΠΑ οι ποινές είναι αρκετά μεγαλύτερες. Για παράδειγμα το 2015 αμερικανικό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ύψους 7,85 δισεκατομμυρίων ευρώ στην BNP Paribas, καθώς έκρινε ότι παραβίασε τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Σουδάν, της Κούβας και του Ιράν.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στην Εντατική εθνοφρουρός: Αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την πρωινή άσκηση - Τι λέει το Υπ. Άμυνας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Εντατική εθνοφρουρός: Αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την πρωινή άσκηση - Τι λέει το Υπ. Άμυνας

Στην Εντατική εθνοφρουρός: Αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την πρωινή άσκηση - Τι λέει το Υπ. Άμυνας

Λωρίδα της Γάζας: Αιματηρό ισραηλινό πλήγμα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στην Χαν Γιουνίς
ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Αιματηρό ισραηλινό πλήγμα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στην Χαν Γιουνίς

Λωρίδα της Γάζας: Αιματηρό ισραηλινό πλήγμα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στην Χαν Γιουνίς

Μιλλιέτ: Η εξομάλυνση σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας θα δοκιμαστεί στις 20 Ιουλίου

Μιλλιέτ: Η εξομάλυνση σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας θα δοκιμαστεί στις 20 Ιουλίου

Μιλλιέτ: Η εξομάλυνση σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας θα δοκιμαστεί στις 20 Ιουλίου

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ζητά ισότιμο ανταγωνισμό με τα παραρτήματα ξένων και ιδιωτικών πανεπιστημίων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ζητά ισότιμο ανταγωνισμό με τα παραρτήματα ξένων και ιδιωτικών πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ζητά ισότιμο ανταγωνισμό με τα παραρτήματα ξένων και ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια
ΚΥΠΡΟΣ

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια