Η ΕΒΑ αρχίζει έρευνα για το φερόμενο ξέπλυμα $200 δις από Danske

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε επίσημη διερεύνηση για πιθανή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από την Εσθονική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και την αντίστοιχη εποπτική Αρχή της Δανίας (Finanstilsynet) σε σχέση με δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος που σχετίζονται με το υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία, από όπου φαίνεται να «ξεπλύθηκαν» συνολικά πέραν των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2007 και 2015.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΑΤ, η έναρξη της διερεύνησης έγινε ύστερα από επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας την ΕΑΤ να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για να εξετάσει κατά πόσον υπήρξε αποτυχία εκ μέρους των δύο εθνικών αρχών, της Εσθονίας και της Δανίας, να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Προτού ξεκινήσει την επίσημη διερεύνηση, η ΕΑΤ διεξήγαγε προκαταρτικές έρευνες και στις δύο  εποπτικές αρχές.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η εσθονική αρχή, που βρίσκεται και επισήμως υπό διερεύνηση, εξέδωσε χθες μια εντολή στην Danske Bank για να τερματίσει τις δραστηριότητές της στην Εσθονία και να κλείσει το υποκατάστημά της στο Ταλίν πριν από το τέλος του 2019.

Σύμφωνα με το διάταγμα, η Danske Bank "παραβίασε τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για πολλά χρόνια, επιτρέποντας σε πελάτες με υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να κάνουν ύποπτες συναλλαγές μέσω της τράπεζας. Επιπλέον, δηλώνεται ότι η Danske Bank παραπλάνησε τις εσθονικές δημόσιες αρχές παρέχοντάς τους ανεπαρκείς πληροφορίες και, συνεπώς, την έρευνά τους".

Οι αρχές της Εσθονίας δήλωσαν στη Danske Bank ότι πρέπει να κλείσει το υποκατάστημα εντός οκτώ μηνών και να εξοφλήσει τις καταθέσεις των πελατών της. Η Danske Bank διερευνάται από αρκετές ρυθμιστικές αρχές για το ενδεχόμενο να διευκολύνει το ξέπλυμα περίπου 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του υποκαταστήματός της στο Ταλίν, Εσθονία, κυρίως από Ρώσους, μεταξύ του 2007 και του 2015.

Το θέμα αποκαλύφθηκε και αναγγέλθηκε εσωτερικά από έναν Βρετανό εργαζόμενο στην Danske Εσθονίας, Χάουαρντ Γουίλκινσον, ο οποίος είχε εκφράσει το 2013 εμπιστευτικά ανησυχίες αναφορικά με ένα παράνομο σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: ΚΥΠΕ