Αυτοί είναι οι Κύπριοι των Paradise Papers

Η ανάρτηση νέων δεδομένων της δικηγορικής εταιρεία Appleby και των θυγατρικών της, τα περίφημα Paradise Papers, στον ιστότοπο της διεθνούς σύμπραξης ερευνητών δημοσιογράφων ICIJ, έχει και κυπριακό άρωμα, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία για 189 αξιωματούχους, 42 οντότητες και 232 διευθύνσεις που σχετίζονται με την Κύπρο.

O «Π», λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον που προκαλεί το θέμα αλλά και τις έντονες πολιτικές διαστάσεις που έχει λάβει σε διεθνές επίπεδο, αναδημοσιεύει τα ονόματα προσώπων και εταιρειών των Paradise Papers που συνδέονται με την Κύπρο (όπως αυτά εμφανίζονται στη βάση δεδομένων και είναι δημόσια και προσβάσιμα στον καθένα), χωρίς να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία ή να εξάγει συμπεράσματα, αφήνοντας αυτό το έργο στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνει και η ICIJ στον ιστότοπό της, υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και trust. Ο «Π» ξεκαθαρίζει ότι η δημοσίευση των δεδομένων δεν έχει σκοπό να υποδείξει ή να υπονοήσει ότι κάποια άτομα, εταιρείες ή άλλες οντότητες, που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων, δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο ή ενήργησαν με άλλο τρόπο παράτυπα. Επίσης, πολλά φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα.

Η λίστα

Τα ονόματα που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων είναι τα εξής:

Popravko – Sergey, Pozdiaeva – Elena, PricewaterhouseCoopers – Cyprus, Shiphold Limited, Alexiou – Andreas, Andreou – Andreas, Antoniadou – Koulla, Aristodemou – Charitini, Aristodemou – Aristodemos, Aristodemou – Georgios, Charalambous Fotiou – Rigena, chrysanthous & Christoforou, Boutier – Celine, Christodoulou – Popi, Christofi – Savvas, Christofi – Christofis, Christofides – Eleftherios, Christofi – Thekla, Corbiere Investments Limited, Coward - Martin J., Demetriades – Lellos, Diagoras (Secretarial) Limited, Droussiotis - Andreas J., Mylona – Anastasia, Nahikian – Arlene, Neophytou - Nicolas Anastasis, Neubauer – Lothar, Nicolaides - Nicos C, Papademetriou – Panayiota, Papaiacovou – Thessalia, Papamarcou - Maria-Christina, Pavlou – Louika, Perikleous – Christiana, Petrides – Claudius, Pipera – Irene, Realword Ltd, Rensifo Ltd, Saab - Ayoub Farid M., Saab - Fadi M., Savva – Marina, Sedykh – Ekaterina, Solomou – Marina, Thomaides – Michael, ADS Shipping Limited, Agroton Public Limited, Alexandrou – Marios, Almoria Enterprises Company Limited, AMINACO TRADING LIMITED, Anarly Trading and Consultacy Limited, Anchor Secondary 5 Ltd (B), Angoler Limited, Antoniou – Andreas, APL Financial Services (Overseas) Limited, APR Energy Limited, Avgis Holdings Limited, BLISSTONO INVESTMENT LTD, Onexim Holdings Limited, BRIDEN HOLDINGS LIMITED, Essel International Holdings Ltd., Fintronics Limited, Frajon Holdings Limited, Gevlan Holdings Limited, GMR Infrastructure (Cyprus) Limited, Gulfstream Holdings Limited, Hadjinicola – Yiota, Hadjivassiliou – Maria, Hanseatic Marine Travel Services & Co., Hartford Services Limited, Inderia Limited, Indexia Holdings Limited, International Ship Managers Association (I.S.M.A), Ipiranga Shipping Limited Paradise Papers, Joka (Nominees) Limited, Joka (Services) Limited, Koyioni – Marina, Leif Hoegh & Co Ltd, Lioncross Limited – Bermuds, Fortis Shipping Ltd, Margeta Enterprises Company Limited, Meivatzis – Constantinos, Mergiley Company Limited, Michael – Christos, Petrides – Petros, Plateron Investments Limited, Proverbia Enterprises Limited, PSA Platform Limited, Raindale Limited, Renaissance Capital (Africa) Holdings Limited, REDING HOLDINGS LIMITED, Renaissance Africa Mining Limited, Rodcroft Limited, Shadeve Investments Limited – Cyprus, St. Marcel Shipping Company Limited, Stellwagen Finance Company Limited, Valiantis – Phaedon, VTB Leasing (Europe) Limited, WAYLANA ENTERPRISES LIMITED, Yemetta – Anna, L.M.H. Leasing and Management Holding Limited, Joannides – Lefkios, Profdir Overseas Ltd., Aristodemou - Antoniou – Pitsa, Harper - John Cecil, Broek – Aart, Chrysostomou – Skevoulla, Eliades – Fryni, Lazari – Maritsa, Eriksson – Per, Evangelidi - Artemis, Fiduco Limited, Fouttis – Athos, Fredriksen – John, Gemetta – Ioanna, Georgiades – Helen, Georgiou – Yiannoulla, Georgiou – Louiza, Georgiou – Kryiaki, Georgiou - Costas Nathanael, Georgiou – Maria, GIOLITIS – Christakis, Gorskiy – Sergey, Gray - William Rodney, Gureghian – Natalie, Hadjiyiannakis – Marios, Hannas – Dimitris, Iacovou Chrysostomou – Stella, Ilchuk – Vladislav, Joka (Secretarial) Limited, Katsikidou – Maria, Kennedy – Kevin, Kinanis – Panagiotis, Kouppis – Mireille, Kouznetsov – Dmitri, Kyriakides – Angeliki, Kyriakou – Dimitrios, Kyrou - Georgios Chr, Lebed – Viktor, Leniaco Ltd, Loizou – Andreas, Loutchina Skittides – Irina, Toumazi – Maria, Mavrou - Olga Tcacenco, Michaelides – Charalambos, Newbery – Tara, Papathomas – Andreas, Rialas – Andreas, Schie - Stein Harald, Spoerry - Irene G, Telford – Paul, The KPI Project Purpose Trust, Themistocleous – Themis, Trachonitis – George, TREPPIDES – kikis, Trikoupis – Vasilios, Troim - Tor Olav, Tsokka – Myria, Vasiliou – Athinoula, Vassiliades - Christodoulos G., Vidal – Anna, Zacharoulis – Paraskevas, Zhuravlev – Iurii, Zoulian Limited, Atlantica Tender Drilling Ltd., C.I.L. Cherry Industries Limited, C.S. CYPROAGENTS LTD., Charalambous – Nitsa, Christofides – Christakis, Coeurco Holding Ltd., Cohen – Shoham, COLENTRA LEASING ENTERPRISES LTD, Commercial Capital Investment Initiatives Limited, Emporiki Venture Capital Developed Markets Limited, Crossridge Investments Limited, Cypropublico Limited, Diagoras Nominees Limited, Ellipse Services Limited, Iyikan – Yaman, Maxital Capital Limited, Wood - Sian Amanda, Bosinceanu – Gheorghe, Allenbury – Georgette, Faud - Kutlu Tekin, Demetriou – Loucas, Rialas – Kyriakos, Moliviatis-Stavrou – Meropi, Stephanou – Chysostomos, Treppides – Kikis, Treppides – Nicolas και Marcoz - Rosita Maria.

Οι οντότητες

Οι εξωχώριες οντότητες των Paradise Papers που συνδέονται με την Κύπρο είναι:

Tanaso Investments Limited, Whiteley Engineering Limited, Phoenix Trust, Menwin Business Consultants Ltd., Madeinal Real Estate Limited, Kronos Trust, The Kronos Trust, Dixy Retail Ltd. (BVI), Calworth Investments Limited, APL Financial Services (Overseas) Limited, Atlantica Tender Drilling Ltd., Aircraft Financial Leasing Limited, Universal Aircraft (Bermuda) Ltd., Nautilus Holdings Limited, Synergy Management Services Limited, Gulfstream Resources Offshore Ltd., Gulfstream Madagascar Limited, Castle Harbour Partners L.P., Two Star Shipping Co. Ltd., Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Damstone Limited, XS Capital Securities & Financial Services Limited, Tata Power (Cyprus) Limited, Tamaja Limited, Baycrowne Yachting Limited, Genetechma Finance Limited, Gear Investments Limited, G.A.P. Properties Limited, Antonino Properties Limited, Argo Group Limited, Klaret Mediterranean Leasing Limited, Klaret Pacific Leasing Limited, TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED, The Silverioco Purpose Trust, The Aminaco Purpose Trust, The Melteroco Purpose Trust, The Melodees Purpose Trust, The Briden Purpose Trust, The Hunson Purpose Trust, The Losano Purpose Trust, Shadeve Investments Limited, Agroton (BVI) Limited.

Βλέπουν τα Paradise Papers ως μια χρυσή ευκαιρία για να κλείσουν τα παράθυρα της φοροαποφυγής

Αυξάνεται η διεθνής πολιτική πίεση για λήψη μέτρων

Τα Paradise Papers είναι η πιο πρόσφατη διαρροή εγγράφων με ονόματα προσωπικοτήτων και πολυεθνικών που κρύβουν τον πλούτο τους και μειώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος και ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική σε πολιτικό επίπεδο. Η συζήτηση που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενδεικτική του κλίματος υπέρ της λήψης μέτρων που θα κλείνουν τα παράθυρα της φοροαποφυγής. Στα Paradise Papers δεν έχουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής αλλά χρήση κενών στη νομοθεσία για τη μεταφορά εισοδημάτων σε χώρες με χαμηλή φορολογία.

«Επαναβεβαιώσαμε την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των αθέμιτων φορολογικών πολιτικών», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και σημείωσε ότι η έγκριση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ σε πολλές από τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Επιτροπή εκκρεμεί.
«Ελπίζω ότι οι πρόσφατες διαρροές θα αποτελέσουν ευνοϊκή πολιτική συγκυρία για την επίτευξη συμφωνίας», τόνισε ο ίδιος.

Τα έγγραφα

Τα 13,4 χιλιάδες έγγραφα που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρείας Appleby επεξεργάστηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Διερευνητικών Δημοσιογράφων πριν αρχίσουν να δημοσιεύονται σε μέσα μαζικής επικοινωνίας σε όλο τον πλανήτη από τις αρχές Νοεμβρίου.

Τον Απρίλιο του 2016 ήρθαν στο φως τα έγγραφα του Παναμά. Πρόκειται για έγγραφα που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Mossack στον Παναμά και τα οποία περιέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια πώς πολιτικοί, επιχειρηματίες, εγκληματίες και δημόσια πρόσωπα χρησιμοποιούν offshore σχήματα για να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τον δημόσιο έλεγχο.
Επίσης, το 2014 το σκάνδαλο LuxLeaks απέδειξε πως το Λουξεμβούργο παρείχε σε μεγάλες εταιρείες προνομιακή φορολογική μεταχείριση.

Κατεβάστε το app του «Πολίτη» για Android και iOS για συνεχή ενημέρωση