Νομικός «γολγοθάς» για την FBME

«Μην αγγίζετε». Αυτή είναι η προτροπή - συμβουλή του γενικού εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, προς την Επιτροπή Ελέγχου για το θέμα της FBME, τουλάχιστον μέχρι να κλείσουν όλες οι εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, με αφορμή τη σημερινή συζήτηση σχετικού θέματος, ο γενικός εισαγγελέας επαναλαμβάνει ότι η κοινοβουλευτική εξέταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, καθώς είναι ανοιχτές μια σειρά -15 στον αριθμό, ενώ μία αγωγή έχει διακοπεί- προσφυγών τόσο στα κυπριακά δικαστήρια, όσο και στο διεθνές διαιτητικό δικαστήριο.

«Λυπούμαι γιατί είμαι υποχρεωμένος για άλλη μια φορά (δείτε επιστολές μου προς τον τότε πρόεδρο Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με Αρ. Φακ. 27/01/Υ.1/7 και ημερομηνίες 11.2.2015, 20.2.2015 και 26.3.2015) να αναφέρω ότι, κατά την άποψή μου, η συζήτηση του εγγραφέντος τούτου θέματος δεν είναι ορθό να λάβει χώρα αυτή τη χρονική περίοδο γιατί ενδεχόμενα να προκαλέσει προβλήματα σε σχέση με υπό εξέλιξη διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούν τόσο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Δημοκρατίας, όσο και ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στο Παρίσι», σημειώνει ο γενικός εισαγγελέας.

Για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η εξέταση του θέματος με τίτλο «Οι ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με τη FBME Bank Ltd και το πιθανό κόστος που θα κληθεί να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα αναφορικά με την κατακράτηση των καταθέσεων των πελατών της”. Η πρωτοβουλία για την εξέταση του θέματος ανήκει στη βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, Αννα Θεολόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» η συζήτηση θα γίνει, αλλά δεν αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην ίδια επιστολή ο Κώστας Κληρίδης παραθέτει όλες τις προσφυγές κατά της Κεντρικής Τράπεζας. Από αυτές οι δέκα, που είναι συναφείς, θα εξεταστούν για οδηγίες, δηλαδή για το πως θα προχωρήσει η εξέτασή τους στις 5 Μαΐου. Με τις εν λόγω προσφυγές η ιδιοκτησία της FBME ζητεί την ακύρωση όλων των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί η Κεντρική από το καλοκαίρι του 2014.

Κεντρική: Δεν βοηθά η δημόσια συζήτηση

Επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου έχει στείλει και η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, η οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της με τις θέσεις του γενικού εισαγγελέα και ζητεί την αναβολή της συζήτησης του θέματος.

«Η Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει σωρεία υποθέσεων στο Διοικητικό Δικαστήριο, οι οποίες προσβάλλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων τόσο της Αρχής Εξυγίανσης, όσο και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με μέτρα που έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί στην FBME Bank Ltd. (υποκατάστημα Κύπρου)», αναφέρει η κα Γιωρκάτζη, περιγράφοντας επιγραμματικά την ουσία των προσφυγών και διαδικασιών που είναι σε εξέλιξη.

«Όπως επίσης θα γνωρίζετε», προσθέτει η διοικήτρια, «η Κεντρική Τράπεζα και η Αρχή Εξυγίανσης έχουν καταχωρήσει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης της FBME Bank Ltd., με την απόφαση να έχει επιφυλαχθεί.

Τέλος, οι κ.κ. Ayoub - Farid Saab and Fadi Michel Saab έχουν κινηθεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι (Διεθνής Διαιτησία υπ’ αρ. ICC 20588/ZF), όπου αιτούνται αποζημιώσεις ισχυριζόμενοι, μεταξύ άλλων, παραβάσεις των προνοιών της Σύμβασης για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων μεταξύ της Δημοκρατίας του Αιβάνου και της Δημοκρατίας της Κύπρου της 5ης Ιουνίου 2002. Το υπό συζήτηση στην επιτροπή θέμα αφορά σαφώς ζητήματα τα οποία καθίστανται επίδικα σε πολλές από τις πιο πάνω αναφερόμενες υποθέσεις. Η Κεντρική Τράπεζα και η Αρχή Εξυγίανσης υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αποφάσεις της στο πλαίσιο εκδίκασης των δικαστικών υποθέσεων εναντίον της, αλλά και εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρεί, φρονώ, κάθε δικαίωμα όπως η υπεράσπισή της αυτή μη γίνεται εκ των προτέρων, αλλά και δημόσια αντικείμενο συζήτησης. Συνεπώς, παρακαλώ θερμά όπως η συζήτηση του πιο πάνω θέματος αναβληθεί», καταλήγει η επιστολή της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας.

Ζητούν 500 εκατ. δολάρια

Η μόνη υπόθεση -από τις 16 που έχουν κινηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στις 4 Απριλίου στην Επιτροπή Ελέγχου ο γενικός εισαγγελέας- που έχει κλείσει αφορά αγωγή της FBME Bank κατά της Αρχής Εξυγίανσης, της Κεντρικής Τράπεζας και των δύο διαχειριστών του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME. Η αγωγή διακόπηκε στις 16/12/2016. Από τις υπόλοιπες η πιο «καυτή» δεν είναι άλλη από αυτή στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Ο γενικός εισαγγελέας στην επιστολή του θυμίζει ότι στις 28.10.2014 οι Ayoub Farid Michel Saab και Fadi Michel Saab, καταχώρησαν αίτηση για διεξαγωγή διαιτησίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Στην Αίτησή τους αυτή ισχυρίζονται την παράνομη δήμευση (expropriation) από την Κυπριακή Δημοκρατία των περιουσιακών στοιχείων του παραρτήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο, κατά παράβαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην πιο πάνω διμερή διεθνή Σύμβαση μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου και αιτούνται την απόσυρση του Διατάγματος (Κ.Δ.Π.356/2014) και αποζημιώσεις οι οποίες θα υπολογιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά υπολογίζεται από τους ίδιους τους αιτητές ότι ανέρχονται τουλάχιστον σε 500 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. Στο παρόν στάδιο εκκρεμεί η εκδίκαση επί της ουσίας της υπόθεσης και η ακρόαση είναι ορισμένη μεταξύ 12-18/6/2017.

«Σε συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομικών και την Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας ανατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία ο χειρισμός της εν λόγω υπόθεσης στον δικηγορικό οίκο διεθνούς εμβέλειας Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, ο οποίος κατατάσσεται στους κορυφαίους παγκοσμίως δικηγορικούς οίκους που εξειδικεύονται στην υπεράσπιση κρατών σε διεθνείς διαιτησίες που ανακύπτουν από διμερείς συμβάσεις αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων» Ο οίκος Curtis βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία και οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν διασφαλίζουν για τη Δημοκρατία την καλύτερη δυνατή νομική εκπροσώπηση ενώπιον του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου», τονίζει ο Κώστας Κληρίδης.

Οι 16 υποθέσεις της FBME:

1. Προσφυγή FBME Bank κατά Κεντρικής Τράπεζας (ως αρχή εξυγίανσης) και επιτροπής εξυγίανσης.

Η FBME ζητεί ακύρωση του περί της Πώλησης Εργασιών του Υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο Διατάγματος Κ,Δ.Π.356/2014. Στις 8/8/2014 εκδόθηκε ενδιάμεση απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση. Είναι ορισμένη για τις 11/05/2017 για οδηγίες η αίτηση της Αιτήτριας για συνεκδίκαση της παρούσας προσφυγής με άλλες 9 εκκρεμούσες προσφυγές.

2. Πρωτογενής αίτηση στη βάση της συμφωνίας προστασίας επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.

Με την εν λόγω αίτηση ζητείται έκδοση Διαταγμάτων για αναστολή της ισχύος του Διατάγματος Κ.Δ.Π.356/2014 μέχρι την εκδίκαση της διεθνούς διαιτησίας η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί στο ICCP, αναστολή του διορισμού Ειδικού Διαχειριστή, την έκδοση διατάγματος που να απαγορεύει τη λήψη μέτρων μέχρι την εκδίκαση της διαιτησίας η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί στο ICCP. Στις 17/12/2014 εκδόθηκε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ημερ. 14/08/2014 για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων πανομοιότυπων με την κυρίως αίτηση,

3. Προσφυγή FBME Bank κατά Κεντρικής

Με την εν λόγω Προσφυγή ζητείται απόφαση του Δικαστηρίου για ακύρωση της απόφασης διορισμού επιπρόσθετου Ειδικού Διαχειριστή, για το λόγο ότι ο σκοπός διορισμού του, η προώθηση του μέτρου εξυγίανσης δεν υφίσταται πλέον, Η αίτηση για προσωρινό διάταγμα ημερ.11/05/2015 για αναστολή της ισχύος της απόφασης αναφορικά με το διορισμό του κ. Α.Ανδρόνικου ως Επιπρόσθετου Ειδικού Διαχειριστή και διατάγματος για απαγόρευση λήψης περαιτέρω μέτρων εξυγίανσης αποσύρθηκε στις 8/09/2015. Η προσφυγή είναι ορισμένη για οδηγίες στις 11/04/2017.

4. Προσφυγή FBME κατά Κεντρικής

Ζητείται απόφαση του δικαστηρίου για ακύρωση απόφασης με την οποία η Κεντρική εισήλθε στο Υποκατάστημα ζητώντας πληροφορίες σύμφωνο με τον περί Παρεμπόδισης και Κατοπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 188(Ι)/2007. Είναι ορισμένη για Μνεία την 1/06/17 με σκοπό μέχρι τότε να αποφασιστεί το αίτημα συνεκδίκασης στην Προσφυγή αρ.1024/14 (δείτε υπόθεση αρ. 1 ανωτέρω).

5. Προσφυγή FBME κατά Κεντρικής (ως Αρχή Εξυγίανσης), Επιτροπή Εξυγίανσης και διοικήτρια Κεντρικής Τράπεζας.

Ζητείται ακύρωση απόφασης με την οποία δόθηκε στην FBME προειδοποίηση ενός μηνός με τη λήξη της οποίας οι αρχές θα ελάμβαναν μέτρα κατά της τράπεζας. Η υπόθεση είναι είναι ορισμένη για οδηγίες στις 6/06/2017 με σκοπό μέχρι τότε να αποφασιστεί το αίτημα συνεκδικασης με την πρώτη προσφυγή.

6. Αγωγή FBME κατά Αρχής Εξυγίανσης, Κεντρικής Τράπεζας, ΝΤΙΝΟΥ Χριστοφίδη και Αντριου Ανδρονίκου. Ζητείται Δήλωση του Δικαστηρίου ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς του υποκαταστήματος στην ΚΤΚ έτυχαν ιδιοποίησης, παράνομης επέμβασης, ποράνομης κατακράτησης, παράνομου πλουτισμού, αποζημιώσεις για τα πιο πάνω και για συνομωσία, δόλο και απάτη και άλλα. Στις 24/11/2015 οι ενάγοντες καταχώρησαν αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων που να απαγορεύουν την μεταφορά και/ή μείωση των πιστωτικών υπολοίπων που βρίσκονται στους λογαριασμούς που τηρεί το υποκατάστημα στην ΚΤΚ και έκδοση διαταγμάτων που να απαγορεύουν την καταστροφή και/ή τροποποίηση διαφόρων εγγράφων που σχετίζονται με τα πιστωτικά υπόλοιπα που κρατούνται εις πίστην του Υποκαταστήματος. Στις 17/12/2015 εκδόθηκε Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία η αίτηση των Εναγόντων απορρίφθηκε με έξοδα εναντίον τους και υπέρ των Εναγομένων, λόγω απόκρυψης ουσιαστικών γε/ονότων από το Δικαστήριο και λόγω μη ικανοποίησης των εκ του Νόμου προϋποθέσεων για έκδοση προσωρινού διατάγματος. Η αγωγή διακόπηκε στις 16/12/2016.


7. Προσφυγή FBME κατά Κεντρικής και Επιτροπής Εξυγίανσης. Οι αιτητές ζητούν Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η απόφαση (21/12/2015) για ανάκληση της άδειας άσκησης τραπεζικών εργασιών που διατηρούσε το υποκατάστημα της αιτήτριας στην Κύπρο είναι άκυρη. Εκδόθηκε απόφαση στις 19/05/2016 με την οποία η αίτηση της FBME Bank απορρίφθηκε. Είναι ορισμένη για οδηγίες στις 6/06/2017 με σκοπό μέχρι τότε να αποφασιστεί το αίτημα συνεκδίκασης στην Προσφυγή αρ.1024/14.


8. Προσφυγή FBME κατά Κεντρικής. Ζητείται Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η απόφαση ημερομηνίας 25/11/2015 με την οποία κρίθηκε ότι Υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο είναι ένοχο για παραβάσεις του Νόμου 188(Ι)/2007 είναι άκυρη και παράνομη. Στις 9/02/2017 εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα για συνεκδίκαση της παρούσας προσφυγής με την Προσφυγή αρ.1613/15. Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 11/04/2017.


9. Προσφυγή FBME κατά Κεντρικής. Ζητείται ακύρωση προστίμου ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.


10. Προσφυγή FBME κατά Κεντρικής Τράπεζας.

Ζητείται Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η απόφαση των καθ’ων η αίτηση με Αριθμό 3/2013 για παραβάσεις του Νόμου 12(Ι)/2013 και των εκδοθέντων δυνάμει αυτού Διαταγμάτων, είναι άκυρη, παράνομη και στερημένη οποιουδήποτε αποτελέσματος. Στις 8/07/2016 εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα για συνεκδίκαση της παρούσας προσφυγής με την Προσφυγή αρ.311/2014, χωρίς επηρεασμό προδικαστικής ένστασης σε σχέση με την εκτελεστότητα της απόφασης που προσβάλλεται με την παρούσα προσφυγή. Οι προσφυγές ήταν ορισμένες στις 13/03/2017 για κοταχώριση της γραπτής αγόρευσης της καθ’ης η αίτηση.

11. Προσφυγή FBME Bank κατά Κεντρικής. Οι Αιτητές ζητούν Δήλωση του Δικαστηρίου για να ακυρωθεί πρόστιμο ύψους 652.320 ευρώ. Ισχύουν τα ίδια με την Προσφυγή αρ.268/2014 πιο πάνω.


12. Προσφυγή , FBME CARD SERVICES LTD κατά Κεντρικής. Ζητείται Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η απόφαση των καθ’ων η αίτηση ημερομηνίας 30/4/2015, δυνάμει της οποίας οι καθ’ων η αίτηση εισήλθαν στο κτίριο της Αιτήτριας στη Λευκωσία, απαιτώντας στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με το Νόμο 188(Ι)/2007 είναι παράνομη και άκυρη. Η προσφυγή είναι ορισμένη για οδηγίες στις 6/04/2017.


13. 13. Προσφυγή FBME κατά Κεντρικής. Οι Αιτητές ζητούν Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η οπόφαση των καθ’ων η αίτηση, η οποία περιλαμβάνεται στην επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας ημερ. 11/01/16, με την οποία διορίζεται ο κ.Χριστάκης Ιακωβίδης ως Ειδικός Διαχειριστής στο υποκατάστημα των Αιτητών στην Κύπρο είναι άκυρη και πσράνομη. Η προσφυγή είναι ορισμένη για οδηγίες οτις 5/04/2017.


14. Προσφυγή κατά Κεντρικής Τράπεζας (ως Αρχή Εξυγίανσης). Δήλωση του Δικαστηρίου για να ακυρωθεί η ανανέωση του διορισμού του κ, Χριστάκη Ιακωβίδη ως Ειδικού Διαχειριστή. Η προσφυγή είναι ορισμένη για οδηγίες στις 6/04/2017.


15. Αίτηση από Κεντρική Τράπεζα και Αρχή Εξυγίανσης για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης ΤΗΣ FBME BANK LTD. και διορισμό Ειδικού Διαχειριστή. Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου.


16. Διεθνής Διαιτησία. Στις 28.10.2014 οι Ayoub Farid Michel Saab και Fadi Michel Saab, καταχώρησαν Αίτηση για διεξαγωγή διαιτησίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στο Παρίσι. Στην Αίτηση τους αυτή ισχυρίζοντοι την παράνομη δήμευση (expropriation) από την Κυπριακή Δημοκρατία των περιουσιακών στοιχείων του παραρτήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο, κατά παράβαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην πιο πάνω διμερή διεθνή Σύμβαση μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας κσι Λιβάνου και αιτούνται την απόσυρση του Διατάγματος (Κ.Δ.Π.356/2014) και αποζημιώσεις οι οποίες θα υπολογιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά υπολογίζεται από τους ίδιους τους αιτητές ότι ανέρχονται τουλάχιστον σε 500 εκατομμύρια Δολάρια Η.Π.Α. Στο παρόν στάδιο εκκρεμεί η εκδίκαση επί της ουσίας της υπόθεσης και η ακρόαση είναι ορισμένη μεταξύ 12-18/6/2017 ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στο Παρίσι.