Φόρμα αναζήτησης

Πήρε το διαβατήριο… και κάνει τον Κινέζο – Καταζητείται για μεγάλη απάτη με ράβδους χρυσού



Η περίπτωση του Zhang Shumin είναι μία εκ των τριών για τις οποίες η τριμελής επιτροπή εισηγείται την εξέταση ανάκλησης της υπηκοότητας λόγω του ότι καταζητείται διεθνώς από την Interpol. Ωστόσο, αυτό θα έλεγε κάποιος, ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα, η οποία για να φτιαχτεί χρειάστηκε μερικά εκατομμύρια ευρώ. Πάροχος της αιτήσεως του 48χρονου Κινέζου ήταν το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, στην Πάφο. Ο Α. Δημητριάδης είναι πατέρας του Μάριου Δημητριάδη ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν υπουργός Συγκοινωνιών και μετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο που ενέκρινε την αίτηση.

{Ο αλχημιστής

Την περίοδο 2011-2016 ο Shumin, χρησιμοποιώντας νοθευμένο χρυσό ως εγγύηση, κατάφερε να αποσπά δάνεια από κινεζικές τράπεζες ύψους περίπου 1 δις ευρώ. Στη συνέχεια μαζί με άλλους και αφού χρησιμοποίησε πέραν των 2000 τραπεζικών λογαριασμών άρχισε να ξεπλένει τα χρήματα με αγορές και ανάληψη μετρητών ώστε να εξαφανιστούν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να μην μπορούν να κατασχεθούν. Μεγάλο μέρος των χρημάτων κατάφερε να το βγάλει εκτός Κίνας και μεταξύ των επενδύσεών του ήταν και η αγορά κυπριακού διαβατηρίου.

Πράματα και θάματα

Ο «επενδυτής» και η σύζυγός του παρουσίασαν πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου που εκδόθηκαν από την περιοχή Guangzhou, ενώ αυτοί διέμεναν στην περιοχή Lingbao που απέχει 2.000 χιλιόμετρα! Στην αίτηση δεν υπάρχουν προτείνοντες που να δηλώνουν ότι τον γνωρίζουν. Υπάρχει μια βεβαίωση του γραφείου Ανδρέας Δημητριάδης που αναφέρει πως ο Zhang Shumin είναι ειλικρινής και καλόπιστος, χωρίς όμως στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Η αίτηση έγινε στο πλαίσιο ομαδικής επένδυσης χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να εξηγούν τη σχέση του με τους άλλους της ομάδας, αλλά και τους λόγους που εντάχθηκε στο σχέδιο με μειωμένη επένδυση. Τα 4.000 ευρώ για τις αιτήσεις τα κατέβαλε η εταιρεία FidesCorp, χωρίς να διευκρινίζεται τι σχέση είχε με τον επενδυτή και τι υπηρεσίες του παρείχε. Επένδυσε 3.050.000 ευρώ σε ακίνητα που αγόρασε στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας και ανήκαν στον όμιλο Quality. H τριμελής επιτροπή διαπίστωσε σοβαρά κενά στον έλεγχο των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, από τις τράπεζες, ενώ απαιτείται έλεγχος για το αν έχει καταβληθεί κανονικά ΦΠΑ για ποσό 800.000 ευρώ με το οποίο αγοράστηκαν δύο διαμερίσματα. Στην ερυθρά αγγελία της Interpol o Shumin αναφέρεται ως διαζευγμένος ενώ μαζί του είχε πολιτογραφηθεί και η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στην Κύπρο.

Αίτηση για πολιτογράφηση υπέβαλαν και οι γονείς του, στην οποία φαίνονται ως προτείνοντες η γραμματέας και η ρεσεψιονίστ του δικηγορικού γραφείου Α. Δημητριάδης, βεβαιώνοντας ότι γνωρίζουν πολύ καλά για περισσότερο από δύο χρόνια το ηλικιωμένο ζευγάρι από την Κίνα!

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.