Πράκτορες του FBI καταβαίνουν Κύπρο για την υπόθεση Μάναφορτ

Στη Κύπρο αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες μέρες πράκτορες του FBI για να συγκεντρώσουν περαιτέρω μαρτυρικό υλικό για την υπόθεση Μάναφορτ. Όπως ανέφεραν στον «Π» καλά ενημερωμένες πηγές, οι πράκτορες του FBI θα έρθουν στη Κύπρο στο πλαίσιο αιτήματος δικαστικής συνδρομής για να πάρουν καταθέσεις από πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση που προκαλεί τριγμούς στις ΗΠΑ και αγγίζει τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Πολ Μάναφορτ ήταν ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και ελέγχεται για τις σχέσεις που διατηρούσε με Ρώσους ολιγάρχες. Οι αμερικανικές αρχές τού έχουν ασκήσει ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία εναντίον των ΗΠΑ, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Καταθέσεις

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι οι πράκτορες του FBI που αναμένονται στην Κύπρο θα πάρουν καταθέσεις (μέσω Κύπριων ανακριτών) από δικηγόρους, στελέχη τραπεζών, λογιστές και κρατικούς λειτουργούς που έχουν γνώση στοιχείων και πληροφοριών για την υπόθεση. Ο ρόλος των κυπριακών αρχών στη δίωξη Μάναφορτ ήταν καθοριστικός και οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την ευαρέσκειά τους για τη συνεργασία. Όταν είχε φθάσει το αίτημα δικαστικής συνδρομής, η κυπριακή Αστυνομία κινήθηκε με ταχύτητα και εχεμύθεια εξασφαλίζοντας διατάγματα αποκάλυψης λογαριασμών που έδειχναν τη δραστηριότητα Μάναφορτ με διακίνηση πολλών εκατομμυρίων, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις αρχές των ΗΠΑ και προέρχονταν από πηγές οι οποίες οδηγούν στη Ρωσία και την Ουκρανία, την περίοδο που ήταν Πρόεδρος ο φιλορώσος Β. Γιαννουκόβιτς. Ο Πολ Μάναφορτ έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με εγγύηση που έχει οριστεί στα 10 εκατ. δολάρια.

Μας αδικούν

Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος στη Κύπρο υποστήριξε ότι «μας αδικούν, καθώς παραβλέπουν τις προσπάθειες που έχουν γίνει».

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, «αυτά τα δημοσιεύματα αφορούν παλιές και πρόσφατες υποθέσεις, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε σαφείς πολιτικές για να καθαρίσουμε το όνομά μας και να αποκαταστήσουμε τη φήμη μας». Σημείωσε πως «κατά την περίοδο του μνημονίου η Κύπρος υλοποίησε σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις τράπεζες και τους μεσάζοντες και καμία άλλη εθνική αρχή κατά του ξεπλύματος υπεβλήθη σε τέτοιο ανεξάρτητο έλεγχο».

Εκατοντάδες οι υποθέσεις για μαύρο χρήμα

Την περίοδο 2011-2015 είχαμε στην Κύπρο 403 υποθέσεις για αδικήματα ξεπλύματος χρήματος και 91 πρόσωπα καταδικάστηκαν, το 2016 είχαμε 177 υποθέσεις, από τις οποίες 177 έχουν εξιχνιαστεί και το 2017 μέχρι σήμερα, είχαμε 162 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 149 εξιχνιάστηκαν αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Προσθέτει ότι η κυβέρνηση «ενίσχυσε το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία γύρω από το ξέπλυμα χρήματος, καθιστώντας το ισχυρότερο από ό,τι σε άλλες χώρες». Σημειώνει ακόμα και το γεγονός ότι «η Κύπρος πέρασε τον τέταρτο γύρο αξιολόγησης της ‘Moneyval’ με πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη νομοθεσία και τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα, όπως καταγράφεται στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής» ενώ «σύντομα αναμένεται να γίνει ο πέμπτος γύρος αξιολόγησης». Η δήλωση του κ. Νικολάου αποτελεί ουσιαστικά απάντηση στις επικρίσεις που δέχεται η Κύπρος για την εμπλοκή της στην υπόθεση Μάναφορτ . Ο κ. Νικολάου αναφέρει ότι «η χώρα μας είναι πλήρως εναρμονισμένη και συμμορφωμένη με όλα τα μέτρα που προνοούνται στις διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό κεκτημένο».

Προσθέτει ότι «έχουμε ενδυναμώσει νομοθετικά τις διαδικασίες δήμευσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχουμε ενισχύσει με προσωπικό τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και το Γραφείο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας».