Στα ίχνη κυκλώματος που διακινεί μέσα σε βαλίτσες εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. «Η υπόθεση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που είδε το φως της δημοσιότητας τον περ. Μάρτιο», αποκάλυψε χθες, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, Ανδρέας Ανδρέου, αλλά δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω. Συνέστησε στους βουλευτές υπομονή, αναφέροντας ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Ο κ. Ανδρέου αναφερόταν στην υπόθεση της 30χρονης Ουκρανής, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι και την 1η Μαρτίου του 2024 μετέφερε στην Κύπρο ποσό €8 εκατ. σε μετρητά. Ο κ. Ανδρέου ανέφερε, επίσης, ότι διερευνώνται και άλλες υποθέσεις, με μια εξ αυτών να συνδέεται με την υπόθεση της Ουκρανής του περ. Μαρτίου. Είπε, επίσης, ότι πρόσφατα έχουν καταχωρισθεί στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας τέσσερις υποθέσεις που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Απαντώντας σε υπόδειξη του βουλευτή Ζαχαρία Κουλία ότι οι μαρίνες της Κύπρου είναι «ξέφραγο αμπέλι», εννοώντας ότι είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις στην Κύπρο μαύρο χρήμα, ο κ. Αντρέου διαβεβαίωσε ότι σε όλες τις μαρίνες υπάρχει μόνιμη παρουσία της Λιμενικής Αστυνομίας, η οποία ενημερώνει το Τμήμα Τελωνείων για τις αφίξεις.
Ο αν. διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, Αντώνης Πηλείδης, διαβεβαίωσε τους βουλευτές ότι ελέγχονται τα γιοτ που φτάνουν στις μαρίνες όσο και οι πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα που φτάνουν στα αεροδρόμιά μας. Αποκαλύπτοντας, παράλληλα, ότι για όσους δηλώνουν ποσά άνω των €100.000 ενημερώνονται αμέσως η Αστυνομία και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Νομικής Υπηρεσίας. Ο κ. Πηλείδης αποκάλυψε, επίσης, ότι ύποπτα πρόσωπα για παράνομη διακίνηση μετρητών έχουν καταχωριστεί στη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών για εντοπισμό και διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Σύμφωνα με τον κ. Πηλείδη, από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι σήμερα μειώθηκαν πέραν του 50% οι δηλώσεις για μεταφορά μετρητών σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, μετρητά πέραν των €10.000 πρέπει να δηλώνονται από τους ταξιδιώτες στο Τμήμα Τελωνείων.
Δεσμεύτηκαν €35 εκατ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν χθες στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, μετά από αιτήματα της ΜΟΚΑΣ προς τα κυπριακά δικαστήρια για υποθέσεις που διερευνώνται από την Αστυνομία αλλά και από ξένες χώρες, εκδόθηκαν διατάγματα δέσμευσης κατά τα έτη 2022 και 2023 που αφορούν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά: €5.290.938, 4.753.972 αμερικάνικα δολάρια και 15.413 στερλίνες. Δεσμεύτηκαν, επίσης, εννέα οχήματα, μια κατοικία και 90.000 κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.
Επίσης, από 01/01/2024 μέχρι 23/09/2024 εκδόθηκαν διατάγματα δέσμευσης που αφορούν χρηματικά ποσά και επενδυτικά προϊόντα συνολικής αξίας €25.192.979 στα οποία περιλαμβάνονται 13 οχήματα αξίας €229.700, ακίνητα αξίας €4.985.902 και τιμαλφή αξίας €276.445.
