Αποκαλυπτικά στοιχεία στη Βουλή: Εκατομμύρια ευρώ διακινούνται σε βαλίτσες στα αεροδρόμια και λιμάνια

Δέον να σημειωθεί ότι, στην απάντησή του προς τη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών δεν αναφέρει το ύψος του ποσού που τελικά δήμευσε το Τμήμα Τελωνείων επειδή δεν εδικαιολογήθηκε η πηγή προέλευσής του.

Όπως δήλωσε χθες στον «Π» ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου, ο οποίος ζήτησε την κατάθεση των σχετικών στοιχείων στη Βουλή, η συζήτηση για τη διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω των αεροδρομίων και των λιμανιών - μαρίνων θα συνεχιστεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών με στόχο τη λήψη δραστικών μέτρων.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία από και προς τρίτες χώρες ή άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να μεταφέρει μαζί του ή στις αποσκευές του ποσό μέχρι €10.000. Ποσό που υπερβαίνει τις €10.000 σε μετρητά θα πρέπει να δηλώνεται στο Τμήμα Τελωνείων για να εξετάζεται η πηγή προέλευσής του και συγκεκριμένα, κατά πόσο προέρχεται απο παράνομες δραστηριότητες ή και προορίζεται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατών.

Δηλώθηκαν €1,9 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την άφιξη επιβατών από τα λιμάνια και τις μαρίνες της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώθηκε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, το συνολικό ποσό του €1.926.047 σε μετρητά ως εξής:

Μαρίνες: Κατά το έτος 2023 υπήρξαν δύο δηλώσεις για μεταφορά μετρητών συνολικού ύψους €90.878.

Λιμάνια: Κατά το έτος 2019, 13 επιβάτες δήλωσαν μεταφορά μετρητών συνολικού ύψους €651.994. Κατά το έτος 2020, τρεις επιβάτες δήλωσαν μεταφορά μετρητών συνολικού ύψους €53.573. Κατά το έτος 2021, πέντε επιβάτες δήλωσαν μεταφορά μετρητών συνολικού ύψους €297.782. Κατά το έτος 2022, 12 επιβάτες δήλωσαν μεταφορά μετρητών συνολικού ύψους €357.892. Κατά το έτος 2023, έξι επιβάτες δήλωσαν μεταφορά μετρητών συνολικού ύψους €267.614 και κατά το έτος 2024 (1/1 – 30/4) πέντε επιβάτες δήλωσαν μεταφορά μετρητών συνολικού ύψους €206.314.

Για τα χρήματα που δήλωσαν επιβάτες στα αεροδρόμια, δεν περιλαμβάνονται στοιχεία στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών προς τη Βουλή. Δύο τινά συμβαίνουν: Ή δεν τα περιέλαβαν στα σχετικά στοιχεία ή δεν κατατέθηκε ούτε και μια δήλωση γνωστοποίησης από επιβάτη, τα τελευταία πέντε χρόνια, ότι μεταφέρει μετρητά πέραν των €10.000. Πράγμα, απίθανο. Πάντως, οι πληροφορίες δίνουν και παίρνουν για μεταφορές χρημάτων με ιδιωτικά αεροπλάνα.

Εντοπίστηκαν €3,5 εκατ.

Το Τμήμα Τελωνείων, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, μέσα στα πλαίσια του νενομισμένου ελέγχου, εντόπισε €3,5 εκατ. σε μετρητά, τα οποία, οι επιβάτες που τα μετέφεραν, παρέλειψαν να τα δηλώσουν σε αρμόδιο λειτουργό του Τελωνείου κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, τα σχετικά στοιχεία έχουν ως εξής:

Στα αεροδρόμια:

Το έτος 2019 εντοπίστηκαν επτά επιβάτες κατά την άφιξή τους στην Κύπρο να έχουν στην κατοχή τους €135.421 και τρεις επιβάτες, κατά την αναχώρησή τους, να κατέχουν €80.065 σε μετρητά.

Το έτος 2020 εντοπίστηκε ένας επιβάτης κατά την αναχώρησή του απο την Κύπρο να έχει στην κατοχή του €51.800.

Το έτος 2021 εντοπίστηκαν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία τρεις επιβάτες να έχουν στην κατοχή τους το ποσό των €464.600 σε μετρητά και έξι επιβάτες, κατά την αναχώρησή τους, να έχουν στην κατοχή τους €122.450.

Το έτος 2022 εντοπίστηκαν 10 επιβάτες κατά την άφιξή τους στην Κύπρο να έχουν στην κατοχή τους €458.231 σε μετρητά και πέντε επιβάτες κατά την αναχώρησή τους, το συνολικό ποσό των €558.208 σε μετρητά.

Το έτος 2023 εντοπίστηκαν κατά την άφιξή τους στην Κύπρο οκτώ επιβάτες να έχουν στην κατοχή τους το συνολικό ποσό των €893.543 σε μετρητά και πέντε επιβάτες κατά την αναχώρησή τους, το ποσό των €343.478 σε μετρητά.

Το έτος 2024 (1/1 – 30/4) εντοπίστηκαν πέντε επιβάτες κατά την άφιξή τους στην Κύπρο να έχουν στην κατοχή τους το ποσό των €178.480 σε μετρητά και ένας επιβάτης κατά την αναχώρησή του, το συνολικό ποσό των €20.102.

Στα λιμάνια:

Κατά το έτος 2019 εντοπίστηκε ένα μέλος του πληρώματος πλοίου, που αφίχθηκε στην Κύπρο, να έχει στην κατοχή του το ποσό των €109.040 σε μετρητά. Ποσό, το οποίο δεν δηλώθηκε.

Εντοπίστηκαν €1,83 εκατ. που στάλθηκαν ταχυδρομικώς

Σύμφωνα, πάντα, με το Υπουργείο Οικονομικών, τα τελευταία πέντε χρόνια κατασχέθηκαν €1,83 εκατ. σε μετρητά που στάλθηκαν στην Κύπρο μέσα σε συσκευασίες. Πρόκειται για 25 περιπτώσεις, με το μεγαλύτερο ποσό να κατάσχεται το έτος 2019 και αφορά ποσό του €1.804.613.

Οι δηλώσεις και τα ποινικά αδικήματα

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι ταξιδιώτες που μεταφέρουν: (α) μετρητά €10.000 και άνω, (β)κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90% και (γ) ράβδους χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλους με περιεκτικότητα σε χρυσό, τουλάχιστον, σε ποσοστό 99,5%, θα πρέπει να τα δηλώνουν στα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που τα μετρητά και ο χρυσός αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου, ο νόμος απαιτεί όπως ο αποστολέας ή ο αποδέκτης ή εκπρόσωπό τους, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης εντός 30 ημερών στα σημεία εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης, ελλιπούς δήλωσης ή δήλωσης με ψευδή/ αναληθή στοιχεία διαπράττεται αδίκημα, το εμπλεκόμενο πρόσωπο υπόκειται σε σύλληψη και τα μετρητά - χρυσός σε κατάσχεση. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η ποινική δίωξή του, ο νόμος προβλέπει για το εμπλεκόμενο πρόσωπο ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη ή χρηματική ποινή μέχρι €100.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σύμφωνα, πάντα, με την κείμενη νομοθεσία, το αδίκημα είναι δυνατό να τύχει συμβιβασμού από τον διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.