Με 20 δρομολόγια "κουβάλησε" €8 εκατ. - Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου η 31χρονη Ουκρανή

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 8.3.2024
Με 20 δρομολόγια "κουβάλησε" €8 εκατ. - Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου η 31χρονη Ουκρανή
Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως η 31χρονη παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Πολύ μεγαλύτερες φαίνεται ότι είναι οι διαστάσεις που προσλαμβάνει η υπόθεση με τη σύλληψη της 31χρονης από την Ουκρανία η οποία μετέφερε στην Κύπρο μεγάλα ποσά σε μετρητά. Η ύποπτη οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο αποφάσισε την παραπομπή της σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 17 Απριλίου.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης έχουν προκύψει νέα στοιχεία αναφορικά με τα δρομολόγια μεταφοράς χρημάτων στην Κύπρο. Από τον περασμένο Αύγουστο που ταξίδεψε στην Κύπρο η Ουκρανή μέχρι την 1η Μαρτίου 2024, μετέφερε σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις το χρηματικό ποσό €7.832.300. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση, η ύποπτη είχε μεταφέρει σε 15 δρομολόγια προς την Κύπρο ποσό περίπου €6 εκατ. Η Ουκρανή αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αδικήματα που αφορούν αναληθείς δηλώσεις στο Τμήμα Τελωνείου κατά τις αφίξεις της στην Κύπρο. Η κατηγορούμενη στα σχετικά έντυπα του Τμήματος Τελωνείων δήλωνε ότι μετέφερε χρήματα τα οποία προορίζονταν για αγορά ακινήτων. Σε ό,τι αφορά την προέλευση των χρημάτων, η 31χρονη δήλωσε στο ίδιο έντυπο ότι προέρχονταν από δάνειο που συνήψε από άλλο άτομο, ενώ στην κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν από καταθέσεις που είχε μαζί με τον άντρα της. Από περαιτέρω έρευνες διαπιστώθηκε ότι η Ουκρανή και ο σύζυγός της δεν έχουν ακίνητη περιουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, ενώ δεν είναι ούτε μέτοχος σε οποιαδήποτε εταιρεία στο νησί μας.

Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως η 31χρονη παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τους συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορούμενης να φέρουν ένσταση. Το δικαστήριο αποφάσισε όπως η ύποπτη παραμένει υπό κράτηση. Σημειώνεται επίσης ότι η υπόθεση καταχωρίσθηκε στο Δδικαστήριο στη Λάρνακα, μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, διότι τα υπό διερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας (σ.σ. ήρθε 16 φορές μέσω αεροδρομίου Λάρνακας και 4 μέσω Πάφου). Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Αρχηγείου.

Όλα τα δρομολόγια που ακολουθούσε η Ουκρανή ήταν πάντοτε τα ίδια. Δηλαδή μετέβαινε οδικώς από την Ουκρανία στην Πολωνία, απ’ εκεί στην Αθήνα και ακολούθως στην Κύπρο. Σε όλες τις επισκέψεις της από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάρτιο πάντοτε μετέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά. Σημειώνεται ότι πριν από τον Αύγουστο, διαπιστώθηκε ότι είχε επισκεφθεί και άλλες φορές την Κύπρο, κάποιες με τον άντρα της, αλλά δεν είχε δηλώσει κατά την άφιξή της τη μεταφορά χρηματικού ποσού.

Το άτομο-κλειδί

«Κλειδί» στην υπόθεση θεωρείται το πρόσωπο το οποίο παρέλαβε από την ύποπτη το χρηματικό ποσό που «γλύτωσε» από τη φερόμενη ληστεία που διαπράχθηκε την περασμένη βδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη κρατούσε τσάντα με τις €420.000 σε δεσμίδες μετρητών όταν μία μοτοσυκλέτα σταμάτησε δίπλα της, κατέβηκε ο συνοδηγός ο οποίος έφερε κουκούλα και στην προσπάθειά του να της αρπάξει τα λεφτά αρκετές δεσμίδες έπεσαν στο έδαφος. Ο ληστής άρπαξε μερικές δεσμίδες και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη μοτοσυκλέτα και εξαφανίστηκε. Τη σκηνή είδε αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος βοήθησε την Ουκρανή να μαζέψει τα χρήματα που έμειναν στο έδαφος. Στη συνέχεια πήγε σε καφετέρια στον παραλιακό της Λεμεσού όπου έδωσε σε άγνωστο πρόσωπο ένα χάρτινο κιβώτιο χωρίς να τον κατονομάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σκηνή καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αλλά ο παραλήπτης των χρημάτων παραμένει άφαντος.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη

Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο
ΚΥΠΡΟΣ

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο

50 χρόνια μετά την εισβολή: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημά μας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

50 χρόνια μετά την εισβολή: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημά μας;

50 χρόνια μετά την εισβολή: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημά μας;

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος

Απατεώνες και παράνομοι λυμαίνονται την αγορά ακινήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απατεώνες και παράνομοι λυμαίνονται την αγορά ακινήτων

Απατεώνες και παράνομοι λυμαίνονται την αγορά ακινήτων