ΚΥΠΡΟΣ
POWERED BY
Στο μικροσκόπιο για ξύπλυμμα 220 εκατ. ευρώ κυπριακή εταιρεία - Έρευνα από FBI και γαλλικές Αρχές
Όπως αναφέρει η Le Monde, γαλλική τράπεζα BNP Baribas διαχειρίστηκε επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για λογαριασμό κυπριακής εταιρείας, η οποία διερευνάται από Γάλλους και Αμερικανούς ερευνητές.
Κυπριακή εταιρεία φέρεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα 220 εκατομμυρίων ευρώ μέσω υποκαταστήματος του γαλλικού τραπεζικού κολοσσού BNP Paribas, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπό το μικροσκόπιο του FBI έχουν τεθεί και τα δίκτυα της μισθοφορικής ομάδας Wagner, κάτι που αύξησε τις υποψίες. Μάλιστα, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, την έρευνα επιβεβαιώνουν και οι Αρχές του Παρισιού.
Όπως αναφέρει η Le Monde, γαλλική τράπεζα BNP Baribas διαχειρίστηκε επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για λογαριασμό κυπριακής εταιρείας, η οποία διερευνάται από Γάλλους και Αμερικανούς ερευνητές. Η έρευνα αφορά ύποπτες οικονομικές ροές που έγιναν μεταξύ 2019 και 2021 μέσω της εγγεγραμμένης στην Κύπρο εταιρείας. Μάλιστα, τα ποσά ανέρχονται σε πάνω από 220 εκατομμύρια ευρώ.
Από τον Ιανουάριο του 2019, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, οι Υπηρεσίες Κεφαλαιαγοράς της BNP Paribas παρείχαν στην κυπριακή εταιρεία υπηρεσίες διαφύλαξης μετοχών και ομολόγων εξ ονόματος θεσμικών πελατών σε αφιερωμένους λογαριασμούς μετρητών ή αξιογράφων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σοβαρά επεισόδια από νεαρούς σε 3 επαρχίες – 23 συλλήψεις, ανάμεσα τους και 12χρονοι
Σοβαρά επεισόδια από νεαρούς σε 3 επαρχίες – 23 συλλήψεις, ανάμεσα τους και 12χρονοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα αναβάθμιση από Standard & Poor’s: «Αναμένουμε από τις τράπεζες να ανταποκριθούν στις θυσίες του λαού», δηλώνει ο Πρόεδρος
Νέα αναβάθμιση από Standard & Poor’s: «Αναμένουμε από τις τράπεζες να ανταποκριθούν στις θυσίες του λαού», δηλώνει ο Πρόεδρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.