Κίτρινη κάρτα από ΕΕ για θέματα κυρώσεων

Ερωτηματικά δημιουργούνται σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από τις ίδιες τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας επιστολή στην ΚΔ. Μέσω της επιστολής, η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να μεταφέρει σωστά την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο λόγω της εσφαλμένης, όπως υποστηρίζει, μεταφοράς της 5ης οδηγίας (2018/843). Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε η Κομισιόν, η Κύπρος, ενώ είχε κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας, εντούτοις η Επιτροπή εντόπισε αρκετές περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς, κυρίως σε σχέση με τη λειτουργία του εθνικού μητρώου πραγματικής ιδιοκτησίας (το μητρώο που δείχνει ποιος κατέχει πραγματικά τι, δηλαδή τους Ultimate Beneficial Owners-UBO’s).

Όπως σημειώνεται στην επιστολή της Κομισιόν, η Κύπρος ανέστειλε την εφαρμογή κυρώσεων σε περίπτωση που περιλαμβάνονται εσφαλμένες πληροφορίες, ενώ δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα επιβολής που να εγγυώνται την πληρότητα του μητρώου και δεν έχει ακόμη δημιουργήσει μητρώο πραγματικής ιδιοκτησίας για τις εταιρείες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Κομισιόν, οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και επομένως τα νομοθετικά κενά που εμφανίζονται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ στο σύνολό της. «Επιπλέον, όσον αφορά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι επιτακτική ανάγκη να εντοπιστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι κανόνες της ΕΕ να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, προκειμένου να καταπολεμηθεί το έγκλημα, να προστατευθεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και να διασφαλιστεί η επιβολή κυρώσεων της ΕΕ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σημειωθεί πως εάν η Κύπρος δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πρόσφατες κυρώσεις

Να υπενθυμίσουμε πως η Κύπρος έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, όχι μόνον τα τελευταία χρόνια αλλά και πρόσφατα, αφού εκατοντάδες κυπριακές οντότητες έχουν υποστεί κυρώσεις λόγω των επιχειρηματικών σχέσεων που διατηρούσαν με Ρώσους ολιγάρχες, οι οποίοι είναι σε καθεστώς κυρώσεων από τη Δύση. Πρόσφατα, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις σε 14 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο άτομα με έδρα την Κύπρο, τα οποία περιγράφονται ως «enablers» επειδή βοήθησαν τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους, Alisher Usmanov και Roman Abramovich, να κρύψουν την περιουσία τους. Τα ίδια μέτρα ακολούθησε και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επέβαλε σε 112 νομικά και φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο κυρώσεις. Οι κυρώσεις είχαν θορυβήσει την αγορά υπηρεσιών, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία σε αρκετές συσκέψεις της με αρμόδιους φορείς και σώματα εξέφρασε την ετοιμότητά της να αναλάβει ρόλο ώστε να καθαρίσει το κακό όνομα της Κύπρου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.