Αφαίρεσαν 49 «χρυσά» διαβατήρια από λαμόγια και εγκληματίες... επενδυτές

Στα μισά του δρόμου βρίσκονται ακόμη οι διαδικασίες για την αφαίρεση «χρυσών» διαβατηρίων από απατεώνες και εγκληματίες, οι οποίοι, πλήρωσαν αδρά με τα μαύρα και κλεμμένα τους χρήματα δικηγόρους, λογιστές και ντιβέλοπερ στην Κύπρο για να τους εξασφαλίσουν παράνομα την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ). 

Με τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αυξήθηκαν στα 49 τα «χρυσά» διαβατήρια που ανακλήθηκαν από επενδυτές, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν και τα «χρυσά» διαβατήρια που παραχωρήθηκαν σε συζύγους, τέκνα και γονείς. Θα πρέπει να εξεταστούν, τουλάχιστον, άλλες 45 περιπτώσεις επενδυτών που οι υποθέσεις τους χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού κινδύνου από την Ερευνητική Επιτροπή Νικολάτου, αφού τις μελέτησε επισταμένα μία προς μία και απέστειλε ονομαστικό κατάλογο με τις λεπτομέρειες της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Νομική Υπηρεσία για τις δικές τους ενέργειες. Όπως υπολογίζεται, από τις ανακλήσεις «χρυσών» διαβατηρίων θα επηρεαστούν περίπου 600 πρόσωπα στο σύνολο, τα οποία, θα απωλέσουν την κυπριακή υπηκοότητα που ούτως ή άλλως δεν τη δικαιούνταν.

Οι λόγοι της ανάκλησης 

Τα 49 «χρυσά» διαβατήρια που ακύρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα αφορούν περιπτώσεις επενδυτών που έλαβαν την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του ΚΕΠ με δόλο, με ψευδείς παραστάσεις και με απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων. Πρόκειται για περιπτώσεις επενδυτών εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν ποινικές υποθέσεις ή τελούσαν υπό κράτηση ή είχαν καταδικαστεί για την τέλεση σοβαρών ποινικών αδικημάτων, που δεν κατείχαν λευκό ποινικό μητρώο, συνεπώς δεν ήταν «καλού χαρακτήρα», άρα δεν δικαιούνταν να απολαμβάνουν τα οφέλη της κυπριακής υπηκοότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν προέβαινε σε δική του διερεύνηση για το ποιόν των επενδυτών και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πληροφόρηση που λάμβανε από τους παρόχους, κάποιοι εκ των οποίων δεν ήταν ειλικρινείς στις πληροφορίες που μεταβίβαζαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αρκεί να έβαζαν στην τσέπη την παχυλή αμοιβή και να μοιράζονταν τις μίζες.  

Όπως πληροφορείται ο «Π», το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στις ανακλήσεις των υπό αναφορά «χρυσών» διαβατηρίων για τους ακόλουθους λόγους:

1 Ψευδείς δηλώσεις και παραπλανητικά στοιχεία. Υπήρξαν περιπτώσεις που οι επενδυτές δήλωναν κώλυμα να παρουσιαστούν στην Κύπρο και να υπογράψουν το πιστοποιητικό πολιτογράφησής τους. Οι δε δικηγόροι τους επικαλέστηκαν ψευδώς επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά στην πραγματικότητα οι πελάτες τους τελούσαν υπό κράτηση στις χώρες τους για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Υπήρξε περίπτωση γνωστού δικηγορικού γραφείου το οποίο για ενάμιση χρόνο υποστήριζε ότι ο επενδυτής – πελάτης του λόγω ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να έρθει στην Κύπρο για να υπογράψει το πιστοποιητικό πολιτογράφησης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης του, ενώ ήταν στην φυλακή. Με το διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής, το 2020, το εν λόγω δικηγορικό γραφείο θυμήθηκε να προβεί σε καταγγελία στη ΜΟΚΑΣ για να απαλλαγεί από τις όποιες ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα που πολιτογραφήθηκε το 2012 ως σύζυγος επενδυτή, διαπιστώθηκε ότι είχε χωρίσει με τον σύζυγό της από το 2010. Σε μια τρίτη περίπτωση από τις πολλές που αποκαλύφθηκαν από την Ερευνητική Επιτροπή, που αφορά πολιτογράφηση του 2018, διαπιστώθηκε ότι ο επενδυτής δεν επένδυσε το ποσό που δήλωσε για σκοπούς πολιτογράφησης, αλλά ένα πολύ μικρότερο ποσό. Όπως διαφάνηκε, του επιστράφηκε πίσω μέρος του ποσού που κατέβαλε αρχικά για την επένδυσή του από την εταιρεία ανάπτυξης γης, η οποία φέρεται να ενεργούσε ως συνεργός στην απάτη σε βάρος της Δημοκρατίας.

2 Επενδυτές κατάδικοι. Αρκετοί επενδυτές, όπως διαπιστώθηκε μέσα από την έρευνα της Επιτροπής Νικολάτου, είχαν σε βάρος τους σοβαρά επιβαρυντικά στοιχεία καθώς ενέχονταν σε εγκλήματα και καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης. Για παράδειγμα, επενδυτής που πολιτογραφήθηκε μέσω του ΚΕΠ το 2018 καταδικάστηκε σε φυλάκιση στη χώρα του για υπεξαίρεση χρημάτων, δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας. Άλλος επενδυτής που έλαβε «χρυσό» διαβατήριο το 2012 καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή.

3 Επενδυτές υπόδικοι και καταζητούμενοι. Η διερεύνηση ατόμων από τις διωκτικές αρχές για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων ή ακόμη και η κράτησή τους μέχρι την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεών τους, δεν αποτελεί από μόνη της αιτία για την αποστέρηση της πολιτογράφησης. Ωστόσο, για έναν μεγάλο αριθμό «χρυσών» διαβατηρίων που αφορά 20 επενδυτές συν τους συζύγους και τα τέκνα, η Ερευνητική Επιτροπή εισηγήθηκε την παρακολούθησή τους, διότι, σε περίπτωση που υπάρξει καταδίκη των εμπλεκομένων, μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 113(3) της κείμενης νομοθεσίας για ακύρωση των «χρυσών» διαβατηρίων. Επί τούτου, σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία, για λόγους προάσπισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας ή και του δημοσίου συμφέροντος, να προχωρήσει στην ακύρωση των «χρυσών» διαβατηρίων των συγκεκριμένων επενδυτών εξαιτίας των πολύ αρνητικών γεγονότων τα οποία προέκυψαν μετά την πολιτογράφησή τους που σαφώς προκαλούν ζημιά στη φήμη της Δημοκρατίας και δεν πρέπει να αφεθεί να συνεχιστούν. Οι εν λόγω επενδυτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες στις χώρες καταγωγής τους για διαφθορά, συνωμοσία, φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με παράνομο τζόγο.

4 Οι επενδύσεις που δεν έγιναν. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο που αποτελούσε την επένδυση ή τη μόνιμη κατοικία δεν ήταν ολοκληρωμένο, το Υπουργικό Συμβούλιο έθετε ως όρο να υποβάλλεται κάθε έτος στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, πιστοποιητικό προόδου των εργασιών ανέγερσης των ακινήτων και, μετά την αποπεράτωση αυτών, βεβαίωση παράδοσής τους στον επενδυτή ή και άλλους όρους κατά περίπτωση. Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφερόταν ρητά ότι η μη εκπλήρωση των όρων αυτών σήμαινε ότι η πολιτογράφηση ήταν δυνατό να ανακληθεί. Ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών ουδέποτε κατέθεσαν πιστοποιητικά προόδου ή και ολοκλήρωσης των εργασιών των ακινήτων με βάση τα οποία έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια. Υπήρξαν δε και περιπτώσεις όπου, μετά την πολιτογράφησή τους, πώλησαν τα ακίνητα. 

Εξετάζονται για ποινικά αδικήματα

Και οι 49 περιπτώσεις «χρυσών» διαβατηρίων που ανακλήθηκαν μέχρι σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξεταστούν ή και εξετάζονται από την Αστυνομία για τη διαπίστωση ποινικών αδικημάτων. Ήδη, τρεις υποθέσεις έχουν καταχωριστεί ενώπιον της δικαιοσύνης και αναμένονται σύντομα άλλες τρεις.