Κουρεμένο και κατάμαυρο το πόρισμα της επιτροπής Καλογήρου για τα χρυσά διαβατήρια

Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το πόρισμα της επιτροπής Καλογήρου, το οποίο έχει περάσει από «κούρεμα» σε σχέση με στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ποινικές έρευνες ή άπτονται προσωπικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα αυτού του «κουρέματος» είναι μάλλον απογοητευτικό καθώς έχουν περικοπεί σημαντικά στοιχεία, τα οποία ωστόσο έχει αποκαλύψει ο «Π» από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η δημοσιοποίηση του πορίσματος δεν ικανοποίησε την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πως η εξέταση μόνο κάποιων περιπτώσεων δεν ρίχνει φως στο μεγάλο θέμα των κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεων με αδιαφανείς μεθόδους.

Όλα τα ονόματα

Στην έκθεση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα δεν εμφανίζονται τα ονόματα και οι εθνικότητες των πολιτογραφηθέντων. Ο «Π», έχοντας στην κατοχή του το μη λογοκριμένο κείμενο, είχε αποκαλύψει ότι η έρευνα αφορούσε 12 συνολικά φακέλους που σχετίζονταν με 42 συνολικά άτομα (επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους).

Πρόκειται για τους:

• Taek Jho Low - Μαλαισία.


• Humphrey Kariuki Ndegwa, σύζυγος Stella Nasike Wafula, ένα ενήλικο και τρία ανήλικα παιδιά - Κένυα.


• Zhang Schumin, σύζυγος Arhong Kong και δύο παιδιά - Κίνα.


• Alexander Bodarenko, σύζυγος Olga Tuliakova και δύο παιδιά - Ρωσία.


• Vladimir Stolyarenko, σύζυγος Alfiya Stolyarenko και ένα παιδί - Ρωσία.


• Tony Newman (Mehdi Ebrahimi Eshratabadi) - Δομινικανή Δημοκρατία.


• Maleksabet Ebrahimi, σύζυγος Khadijeh Taghavisabzevari, γονείς του Tony Newman - Ιράν.


• Kimleng Neith Hun, σύζυγος Savoeun Neth και δύο παιδιά - Καμπότζη.


• Sopheap Choeung, σύζυγος Ming Kan Lau και ένα παιδί - Καμπότζη.


• Paulika Im, σύζυγος Pornmoniroth Aun και ένα παιδί - Καμπότζη.


• Oleg Deripaska και δύο παιδιά - Ρωσία.


• Abdulrahman K. bin Manhfooz - Σαουδική Αραβία.

Αποστέρηση υπηκοότητας

Η τριμελής επιτροπή υπό τη Δήμητρα Καλογήρου εισηγείται να αποστερηθεί η υπηκοότητα σε 12 άτομα. Πρόκειται για τους:

• Take Jho Low


• Mehdi Ebrahimi Eshratabadi (Tony Newman)


• Maleksabet Ebrahimi + σύζυγος


• Sopheap Choeung + σύζυγος και ένα παιδί


• Zhang Schumin + σύζυγος και τρία παιδιά

Για τις περιπτώσεις Take Jho Low, Mehdi Ebrahimi Eshratabadi (Tony Newman), Maleksabet Ebrahimi και Sopheap Choeung η τριμελής επιτροπή ζητά ποινική έρευνα για διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων για πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή/και απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος.

Ποινικά αδικήματα

Η τριμελής επιτροπή εισηγείται την αποστολή στον γενικό εισαγγελέα, την Αστυνομία, τη δικαιοσύνη, την Επ. Κεφαλαιαγοράς και τον έφορο Φορολογίας συγκεκριμένων υποθέσεων στις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων.

Η Sopheap Choeung από την Καμπότζη φέρεται να υπέγραψε την αίτησή της στις 6/9/2016 ενώπιον του πρωτοκολλητή στα δικαστήρια Πάφου. Ωστόσο τόσο η συγκεκριμένη «συμπατριώτισσά» μας όσο και ο σύζυγός της εκείνη την ημέρα δεν βρισκόντουσαν στην Κύπρο, την οποία είχαν επισκεφθεί μόνο για δύο ημέρες έναν μήνα πριν υποβληθεί η αίτηση από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ.

Στις περιπτώσεις των Im Paulika, Sopheap Choeung και Mehdi Ebrahimi Eshratabadi η εταιρεία V.K.C.A Quality Ltd κατά την τριμελή επιτροπή θα πρέπει να ελεγχθεί για παράνομη παροχή διοικητικών υπηρεσιών καθώς δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων. Δηλαδή δεν είναι εταιρεία συμφερόντων δικηγόρων ή λογιστών για να κατέχει άδεια για παροχή διοικητικών υπηρεσιών από την Επ. Κεφαλαιαγοράς. Για την ίδια εταιρεία σημειώνεται πως φαίνεται ο γενικός διευθυντής να έχει προβεί σε ψευδή δήλωση αναφορικά με επένδυση από ένα άτομο, ενώ στην πραγματικότητα η επένδυση έγινε από άλλο άτομο.

Για την περίπτωση του Δομινικανού Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε στη Μαλαισία αλλά είναι Ιρανός και άλλαξε το όνομά του σε Tony Newman, η τριμελής επιτροπή ζητάει να ελεγχθεί το δικηγορικό γραφείο Χάρης Κυριακίδης και Σία για το αν άσκησε τη δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο πελάτη, αν έγινε ορθός προσδιορισμός της ταυτότητάς του, αν ελέγχθηκε η πηγή των εσόδων του κ.λπ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «από τα στοιχεία που προώθησε στην τριμελή επιτροπή η ΜΟΚΑΣ ενδεχομένως το εν λόγω δικηγορικό γραφείο να είχε γνώση για τις ψευδείς δηλώσεις του Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ο οποίος είχε εμφανιστεί με δύο διαφορετικά ονόματα προσπαθώντας να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς».

Δεν ικανοποιεί

Τον ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του αναφέρει πως το πόρισμα δεν ικανοποιεί την καθολική απαίτηση της κοινωνίας για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών σε όσους οργάνωσαν, έστησαν και εκμεταλλεύτηκαν τη βιομηχανία πώλησης «χρυσών» διαβατηρίων. Σημειώνει τις πολιτικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας τις οποίες δεν μπορεί να αποδώσει καμία επιτροπή. Το ΔΗΚΟ υποστηρίζει πως είναι πέρα από ξεκάθαρο ότι το πόρισμα της επιτροπής Καλογήρου δεν ανταποκρίνεται στους όρους εντολής της και περιέχει τεράστια κενά. Η έρευνά της είναι ελλιπής και αναποτελεσματική και για αυτό όλοι οι φάκελοι πρέπει να δοθούν στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Ο ΔΗΣΥ εκτιμά πως τον λόγο πλέον έχει ο γενικός εισαγγελέας για να εξεταστούν τυχόν ποινικά αδικήματα.