Υπό κράτηση Ουκρανός για την απάτη εκατομμυρίων

Ουκρανός ο οποίος συνελήφθη στη χώρα του για απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων εκδόθηκε στην Κύπρο την περασμένη Τρίτη και χθες προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπου εκδόθηκε διάταγμα επταήμερης κράτησής του. Εναντίον του υπόπτου καθώς και εναντίον τεσσάρων άλλων προσώπων, επίσης από την Ουκρανία, είχαν εκδοθεί από τις κυπριακές αρχές ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Ο ύποπτος συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2020, ενώ εκκρεμούν τα εντάλματα για τα άλλα τέσσερα πρόσωπα που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Τα αδικήματα, σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού ανακριτή στο δικαστήριο, διαπράχθηκαν από το 2011 μέχρι το 2012 σε Κύπρο, Ουκρανία, Ελβετία και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους εναντίον κυπριακής εταιρείας, του ομίλου της, των πιστωτών και των μετόχων της. Η εταιρεία είναι ουκρανικών συμφερόντων και δραστηριοποιείται στην Ουκρανία στον τομέα των σιτηρών. Τα τέσσερα πρόσωπα που καταζητούνται κατείχαν διευθυντικές θέσεις στην εταιρεία, όπως και ο ύποπτος που ήταν επίσης ο υπογράφων του τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο κατά τον ουσιώδη χρόνο. Η χρηματοδότηση του ομίλου της εταιρείας, σύμφωνα με τον Κύπριο εκκαθαριστή που κατάγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία, έγινε εφικτή το 2013 μέσω δανειοδότησης από κοινοπραξία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς όφελος των οποίων ο όμιλος εξέδωσε ομόλογα της τάξης των 400 εκατ. δολαρίων με τόκο 9,45% και με ημερομηνία λήξης 2018. Καταπιστευματοδόχος της έκδοσης ομολόγων ήταν εταιρεία η οποία το 2018 αιτήθηκε την εκκαθάριση της εταιρείας των υπόπτων και τα οφειλόμενα ποσά σε πιστωτές ανέρχονται γύρω στο 1,3 δισ. δολ. Στο μεταξύ, η εταιρεία των υπόπτων ήταν μητρική 18 εταιρειών εγγεγραμμένων στην Κύπρο, που είναι μητρικές άλλων 130 και πλέον εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία. Από τις μέχρι τώρα αστυνομικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι 18 θυγατρικές εξαγοράστηκαν από τη μητρική με πολύ μεγαλύτερο αντάλλαγμα από την πραγματική τους αξία και η πώλησή τους έγινε από οκτώ εταιρείες εγγεγραμμένες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Με αυτές τις ενέργειες καθώς και με άλλες που διερευνώνται ο ύποπτος και οι τέσσερις καταζητούμενοι κατάφεραν να αποξενώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε βάρος της μητρικής εταιρείας των πιστωτών και μετόχων της. Διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον 52 εκατ. δολ. μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από ένα σύνολο 105 εκατ. δολ. που αναζητείται.