Υπό κράτηση Ουκρανός για την απάτη εκατομμυρίων

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δημοσιεύθηκε 31.1.2020
Υπό κράτηση Ουκρανός για την απάτη εκατομμυρίων
Ο ύποπτος συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2020, ενώ εκκρεμούν τα εντάλματα για τα άλλα τέσσερα πρόσωπα που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Ουκρανός ο οποίος συνελήφθη στη χώρα του για απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων εκδόθηκε στην Κύπρο την περασμένη Τρίτη και χθες προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπου εκδόθηκε διάταγμα επταήμερης κράτησής του. Εναντίον του υπόπτου καθώς και εναντίον τεσσάρων άλλων προσώπων, επίσης από την Ουκρανία, είχαν εκδοθεί από τις κυπριακές αρχές ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Ο ύποπτος συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2020, ενώ εκκρεμούν τα εντάλματα για τα άλλα τέσσερα πρόσωπα που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Τα αδικήματα, σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού ανακριτή στο δικαστήριο, διαπράχθηκαν από το 2011 μέχρι το 2012 σε Κύπρο, Ουκρανία, Ελβετία και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους εναντίον κυπριακής εταιρείας, του ομίλου της, των πιστωτών και των μετόχων της. Η εταιρεία είναι ουκρανικών συμφερόντων και δραστηριοποιείται στην Ουκρανία στον τομέα των σιτηρών. Τα τέσσερα πρόσωπα που καταζητούνται κατείχαν διευθυντικές θέσεις στην εταιρεία, όπως και ο ύποπτος που ήταν επίσης ο υπογράφων του τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο κατά τον ουσιώδη χρόνο. Η χρηματοδότηση του ομίλου της εταιρείας, σύμφωνα με τον Κύπριο εκκαθαριστή που κατάγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία, έγινε εφικτή το 2013 μέσω δανειοδότησης από κοινοπραξία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς όφελος των οποίων ο όμιλος εξέδωσε ομόλογα της τάξης των 400 εκατ. δολαρίων με τόκο 9,45% και με ημερομηνία λήξης 2018. Καταπιστευματοδόχος της έκδοσης ομολόγων ήταν εταιρεία η οποία το 2018 αιτήθηκε την εκκαθάριση της εταιρείας των υπόπτων και τα οφειλόμενα ποσά σε πιστωτές ανέρχονται γύρω στο 1,3 δισ. δολ. Στο μεταξύ, η εταιρεία των υπόπτων ήταν μητρική 18 εταιρειών εγγεγραμμένων στην Κύπρο, που είναι μητρικές άλλων 130 και πλέον εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία. Από τις μέχρι τώρα αστυνομικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι 18 θυγατρικές εξαγοράστηκαν από τη μητρική με πολύ μεγαλύτερο αντάλλαγμα από την πραγματική τους αξία και η πώλησή τους έγινε από οκτώ εταιρείες εγγεγραμμένες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Με αυτές τις ενέργειες καθώς και με άλλες που διερευνώνται ο ύποπτος και οι τέσσερις καταζητούμενοι κατάφεραν να αποξενώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε βάρος της μητρικής εταιρείας των πιστωτών και μετόχων της. Διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον 52 εκατ. δολ. μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από ένα σύνολο 105 εκατ. δολ. που αναζητείται.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συνέντευξη Κόμπου (ΥΠΕΞ) στον «Π»: Στρατηγικός Διάλογος με ΗΠΑ και ένταξη στην ΕΕ δίνουν το στίγμα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Κόμπου (ΥΠΕΞ) στον «Π»: Στρατηγικός Διάλογος με ΗΠΑ και ένταξη στην ΕΕ δίνουν το στίγμα της εξωτερικής μας πολιτικής

Συνέντευξη Κόμπου (ΥΠΕΞ) στον «Π»: Στρατηγικός Διάλογος με ΗΠΑ και ένταξη στην ΕΕ δίνουν το στίγμα της εξωτερικής μας πολιτικής

Έρχεται κόμμα υπέρ του Χριστοδουλίδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται κόμμα υπέρ του Χριστοδουλίδη

Έρχεται κόμμα υπέρ του Χριστοδουλίδη

To νέο πρόσωπο της πορνογραφίας χτίζεται στην Κύπρο - Ο «Π» συνομιλεί με τη διευθυντική ομάδα του Pornhub
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To νέο πρόσωπο της πορνογραφίας χτίζεται στην Κύπρο - Ο «Π» συνομιλεί με τη διευθυντική ομάδα του Pornhub

To νέο πρόσωπο της πορνογραφίας χτίζεται στην Κύπρο - Ο «Π» συνομιλεί με τη διευθυντική ομάδα του Pornhub

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ
ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ