Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τι είναι και ποιες οι τεχνικές; (ηχητικό)

«Στο παρελθόν η Κύπρος ήταν ένας εύκολος προορισμός για ξέπλυμα χρήματος, μπορούσες να φέρεις εδώ λεφτά χωρίς πολλές ερωτήσεις. Αυτό έχει πλέον αλλάξει αφού οι έλεγχοι έχουν πλέον εντατικοποιηθεί και έγιναν πιο αυστηροί» δήλωσε ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή.

Μιλώντας στον  ΠΟΛΙΤΗ 107.6, ο κ. Χριστοφή ανέφερε ότι μαύρο χρήμα είναι χρήμα το οποίο προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες όπως εμπόριο όπλων, μίζες, ναρκωτικά, πορνεία και η νομιμοποίησή του τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δυσκολότερη λόγω των αυστηρών ελέγχων των τραπεζών.

Μιλώντας για τη διαδικασία ξεπλύματος μαύρου χρήματος, δηλαδή την προσπάθεια νομιμοποίησης εκατομμυρίων από παράνομες δραστηριότητες,  ο κ. Χριστοφή αναφέρθηκε σε μερικές συνηθισμένες τεχνικές όπως:

• Ένα παράδειγμα ξεπλύματος,  είναι όταν ένας επιχειρηματίας έχει ένα εκατομμύριο σε μετρητά και για να δικαιολογήσει τον τρόπο ζωής του δηλαδή το σπίτι που διαμένει ή το αυτοκίνητο που οδηγεί, διοργανώνει  μια συναυλία. Λόγω του ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν  υπάρχει έλεγχος, κάποιος  μπορεί να υποστηρίξει ότι έδωσε 100 χιλιάδες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και εισέπραξε 1 εκατομμύριο.


• Άνοιγμα ένα κλαμπ ή περιπτέρου, γενικότερα δουλειές που έχουν να κάνουν με διακίνηση χρημάτων  δίνουν ευκαιρία για ξέπλυμα.


• Η πώληση ακινήτου ή επιχείρησης αυτόματα δικαιολογεί μεγάλο όγκο μετρητών.

Ο κ. Χριστοφή σημείωσε ότι στο παρελθόν τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα στην Κύπρο που αποτελούσε φορολογικό παράδεισο. Πλέον όμως και ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια,  οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν έγγραφα, εταιρείες, ταυτότητες αν κάποιος πελάτης θέλει να καταθέσει μεγάλο ποσό.

«Σε επίπεδο ΕΕ τα πράγματα είναι πιο αυστηρά και καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δέχεται συναλλαγές από φορολογικούς παραδείσους. Όσο περνούν τα χρόνια το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει, από την άλλη όσο υπάρχει έγκλημα θα υπάρχει και παρανομία» σημείωσε ο κ. Χριστοφή.

Ακούστε εδώ την παρέμβαση του Χριστόφορου Χριστοφή: