«Δώσαμε» στις ΗΠΑ τον Πολ Μάναφορτ

Καθοριστική ήταν η συμβολή των κυπριακών αρχών στη συγκρότηση του κατηγορητηρίου σε βάρος του Πολ Μάναφορτ, του πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ελέγχεται για 12 αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία κατά των ΗΠΑ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

O κ. Μάναφορτ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή εμπλοκή της ρωσικής κυβέρνησης στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ήταν ήδη γνωστό ότι είχε δουλειές με πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος του Βλαντιμίρ Πούτιν, με χαρακτηριστικότερο τον πρώην φιλορώσο Πρόεδρο της Ουκρανίας Viktor Yanukovych. Ο Μάναφορτ έκανε λόμπι υπέρ του κ. Yanukovych στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα, για τη συνεργασία του με τον Yanukovych τελούσε από το 2014 σε έρευνα από τις αμερικανικές αρχές. Η τελευταία έρευνα, που τον οδήγησε να παραδοθεί προχθές στο FBI, απέδειξε τις στενές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά όχι και σύνδεση της καμπάνιας Τραμπ με τη ρωσική κυβέρνηση, κάτι που έγινε από ένα άλλο στέλεχος της εκστρατείας Τραμπ, τον Έλληνα ομογενή Γιώργο Παπαδόπουλο.

Οι συναλλαγές

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο Μάναφορτ έκανε κάτι «απλό»: πληρωνόταν με λεφτά που εμβάζονταν σε κυπριακή εταιρεία και τα δαπανούσε (για πολυτελή διαβίωση) στις ΗΠΑ, χωρίς όμως να έχει δηλώσει τα εισοδήματά του στη χώρα. Και η φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ είναι βαρύ αδίκημα. Το κατηγορητήριο δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επίμαχων συναλλαγών έγινε μέσω τραπεζικών λογαριασμών κυπριακών εταιρειών. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν από τις κυπριακές αρχές, και συγκεκριμένα από έρευνα που διενήργησε η Αστυνομία.

Χθες ο «Π» αποκάλυψε ότι από το 2012 η πρώην Λαϊκή είχε τερματίσει περίπου 60 λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Μάναφορτ και ένας τερματίστηκε τον Γενάρη του 2013 στην Τρ. Κύπρου. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τις τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας «γνώρισε τον πελάτη σου», γι’ αυτό και οι τελευταίες διέκοψαν τη συνεργασία μαζί του.

Η συνδρομή

Σήμερα ο «Π» παραθέτει άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Τον Ιούνιο (και ενώ την άνοιξη είχαν προηγηθεί σειρά δημοσιευμάτων στο διεθνή Τύπο για οικονομικές σχέσεις του Μάναφορτ με τη Ρωσία μέσω κυπριακών εταιρειών και στη Λευκωσία είχε σπεύσει και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ) έφθασε στο κυπριακό Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτημα δικαστικής συνδρομής από τις ΗΠΑ, με τις ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές να ζητούν στοιχεία για τις συναλλαγές μιας σειράς εταιρειών. Η συλλογή των στοιχείων -έγινε και λήψη καταθέσεων- ανατέθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου και τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στις ΗΠΑ πριν μερικές ημέρες. Οι εταιρείες είχαν κυρίως δοσοληψίες με την Ουκρανία και υπήρχε η υποψία ότι χρηματοδοτούσαν την καμπάνια Τραμπ. Το κατηγορητήριο δείχνει ότι οι κυπριακές εταιρείες χρηματοδοτούσαν τις δαπάνες του ίδιου του Μάναφορτ, τον δικαιούχο των εταιρειών, όπως επισκευές σε σπίτι στα πολυτελή Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, αναβάθμιση οικίας στη Φλόριντα, αγορά ρούχων (!) αξίας 850.000 δολ., αγορές πολυτελών αυτοκινήτων κ.λπ. Συνολικά μέσω όλων των τραπεζικών λογαριασμών (όχι μόνο της Κύπρου) διακινήθηκαν 75 εκατ. δολ.

Στο κατηγορητήριο είναι ξεκάθαρο ότι η υπόθεση κατά του Μάναφορτ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συναλλαγές μιας σειράς κυπριακών εταιρειών. Τραπεζικά στελέχη σημείωσαν χθες στον «Π» ότι με το κλείσιμο των λογαριασμών το 2012-13, οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί είχαν επισημανθεί από τότε ως ύποπτοι.

Οι κυπριακές εταιρείες, τώρα, έχουν ένα κοινό στοιχείο: έχουν όλες την ίδια διεύθυνσή στη Λευκωσία και ανήκει σε γνωστό δικηγορικό γραφείο της πρωτεύουσας, το οποίο προφανώς παρείχε τις υπηρεσίες στον κ. Μάναφορτ, ασκώντας, μέσω άλλων εταιρειών που συνδέονται με το γραφείο, χρέη διευθυντή και γραμματέα. Στο κατηγορητήριο, πάντως, υπάρχει η αναφορά ότι ο Μάνοφορτ και ο συνεργάτης του Γκέιτς κατ’ επανάληψη παρείχαν ψευδείς πληροφορίες σε λογιστές και δικηγόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία των εταιρειών είναι δημόσια μέσω της ιστοσελίδας του εφόρου Εταιρειών.

Η λίστα των εμπλεκόμενων εταιρειών

Σύμφωνα με τον κατάλογο των εμβασμάτων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, η ροή του χρήματος μέσω Κύπρου σταματά στις αρχές του 2013 και έκτοτε οι συναλλαγές συνεχίζονται μέσω εταιρειών εγκατεστημένων στις Γρεναδίνες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι κυπριακές εταιρείες είναι:

• Actinet Trading, ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 και εμφανίζεται ως ενεργή


• Black Sea View, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 και είναι διαγραμμένη


• Loav Advisors, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 (ενεργή)


• Yiakora Ventures, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 (διαγραμμένη)


• Global Highway, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 (διαγραμμένη)


• Leviathan Advisors, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 (διαγραμμένη)


• Peranova Holdings, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 (διαγραμμένη)


• Lucicle Consultants, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 (ενεργή)


• Bletilla Venrures, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 (ενεργή)


• Cavenari Investments, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 (διαγραμμένη)


• Marziola Holdings, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2012 (ενεργή)


• Olivenia Trading, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2012 (ενεργή)


• Serangon Holdings, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2008 (διαγραμμένη)