Express χρυσά διαβατήρια λόγω καζίνο resort

Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι των «χρυσών» διαβατηρίων, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως, δημιουργώντας με τη σειρά τους νέα ερωτηματικά που αναζητούν απαντήσεις.

Ο γε,. διευθυντής του Υπ. Εσωτερικών Κώστας Κωνσταντίνου, αποκάλυψε χθες στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ότι 18 από τις 23 πολιτογραφήσεις που ολοκληρώθηκαν με διαδικασίες express αφορούν την επένδυση του καζίνου - θερέτρου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης του γεν. ελεγκτή, 23 αιτήσεις για πολιτογραφήσεις επισπεύθηκαν με ενδεχόμενη παρέμβαση του τέως υπουργού Εσωτερικών, ενώ ο νυν υπουργός κ. Νουρής δήλωσε για το θέμα ότι η επίσπευση έγινε επειδή πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις που είχαν να κάνουν με δημόσιο συμφέρον.

Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των 23 αυτών αιτήσεων, σύμφωνα με την έκθεση της Ελ. Υπηρεσίας, ήταν 169 ημέρες, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 725 αιτήσεις που εγκρίθηκαν, για τις οποίες ο αντίστοιχος μέσος χρόνος ήταν 327 ημέρες.

Η αναφορά του γ.δ. του Υπ. Εσωτερικών προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις για το ενδεχόμενο να έχουν τεθεί προϋποθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και επενδυτών και για τα έσοδα που επέφερε η επένδυση του καζίνου στην ΚΔ.

Έντονη συζήτηση έγινε στην Επ. Ελέγχου για τις αναφορές της έκθεσης της ΕΥ ότι πολλοί «επονομαζόμενοι» επενδυτές με μεγάλες επαύλεις επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή 5% στον ΦΠΑ που παραχωρείται για την πρώτη κατοικία.

Ο έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγγάρης επισήμανε ότι ο Φόρος εφαρμόζει την κυπριακή νομοθεσία, στην οποία προβλέπεται μόνο ότι τον μειωμένο συντελεστή δικαιούνται όσοι αγοράζουν καινούρια κατοικία με σκοπό τη μόνιμη διαμονή.

Η κυπριακή νομοθεσία, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, έρχεται σε σύγκρουση με ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προβλέπει ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ θα πρέπει να παραχωρείται μόνο για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής.

Τα χάσμα στον νόμο του κράτους με την ευρωπαϊκή Οδηγία προέκυψε, σύμφωνα με τον κ. Τσαγγάρη, μετά την εφαρμογή νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή το 2015. Αποτέλεσμα είναι να επιτρέπεται ακόμα και πολυτελείς επαύλεις να δηλώνονται ως η πρώτη κατοικία για να επωφελούνται οι ιδιοκτήτες από το 5% του ΦΠΑ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε στον έφορο Φορολογίας ότι υπάρχει η πιθανότητα η Κυπριακή Δημοκρατία να κληθεί να πληρώσει μεγάλα ποσά εάν κινηθεί εναντίον της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη συμμόρφωσης με ευρωπαϊκή Οδηγία.

300 διαμεσολαβητές

Ο έφορος Φορολογίας σημείωσε ότι ο απλός έλεγχος που διεξάγει η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν μπορεί να καταδείξει εάν υπάρχει απώλεια φορολογικών εσόδων. Ανέφερε ότι από τους ελέγχους του Τμήματος Φορολογίας φαίνεται ότι οι διαδρομές του χρήματος είναι πολύπλοκες και ότι χρειάζεται σε βάθος έρευνα για να διαπιστωθούν οι σχέσεις επιχειρηματιών ανάπτυξης γης με τους αγοραστές και τους προμηθευτές-διαμεσολαβητές. Ανέφερε ακόμα ότι αυτή την περίοδο διερευνώνται 300 διαμεσολαβητές για να εντοπιστεί κατά πόσο έχουν εφαρμόσει τη νομοθεσία. Σημείωσε, ακόμα, ότι συνολικά τα έσοδα του κράτους από το πρόγραμμα επενδύσεων ανέρχονται στα 125 εκατ. ευρώ

Σαουδάραβας συν δύο σύζυγοι 

Σταχυολογώντας τα πορίσματα της έκθεσής του, ο γεν. ελεγκτής αναφέρθηκε ξανά στον έλεγχο της περίπτωσης πολιτογράφησης του Σαουδάραβα επενδυτή κατόχου ιδιωτικού τζετ το οποίο χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μεταφορές του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπε, η πολιτογράφηση του επενδυτή συνοδεύτηκε με την πολιτογράφηση έξι συγγενών του και 36 εξαρτώμενων προσώπων. Μαζί με την πολιτογράφηση του ενός εκ των αδελφών του Σαουδάραβα πολιτογραφήθηκαν και οι δύο του σύζυγοι.

Έφοδος για έλεγχο τελών

Λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως είπε ο Οδ. Μιχαηλίδης, υπέβαλαν αίτημα την περασμένη Τετάρτη στο Αρχείο Πληθυσμού για έλεγχο των τελών για 917 αιτήσεις πολιτογραφήσεων. Οι πολιτογραφηθέντες πρέπει να καταβάλλουν 7 χιλιάδες ευρώ έκαστος (2 χιλ. για υποβολή αίτησης και 5 χιλ. για τα διαβατήρια). Συνολικά από τις πολιτογραφήσεις εκτιμάται ότι θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί 6,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο, οι αρμόδιοι αρνήθηκαν τον όποιο έλεγχο στην Ελ. Υπηρεσία λόγω της γνωμάτευσης του γεν. εισαγγελέα.

Bondarenko, Stolyarenko, Schumin παραμένουν Κύπριοι

Η Αστυνομία ξεκινάει έρευνα για τις υποθέσεις 12 πολιτογραφηθέντων για τους οποίους προκύπτουν στοιχεία που απαιτούν διερεύνηση σε σχέση με εκκρεμότητες που ενδεχομένως να υπάρχουν σε νομικό επίπεδο. Γι' αυτούς δεν λήφθηκε απόφαση ακύρωσης της πολιτογράφησης από το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά υιοθετήθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Καλογήρου για εξέταση των περιπτώσεών τους για να διαπιστωθεί αν πρέπει να τους αποστερηθεί η υπηκοότητα. Πρόκειται για τους:

• Zhang Schumin + σύζυγος και τρία παιδιά


• Alexander Bondarenko + σύζυγος και δύο παιδιά


• Vladimir Stolyarenko + σύζυγος και ένα παιδί

Η διαδικασία αποστέρησης της υπηκοότητας αφορά συνολικά επτά άτομα:

• Take Jho Low,


• Mehdi Ebrahimi Eshratabadi (Tony Newman),


• Maleksabet Ebrahimi + σύζυγος,


• Sopheap Choeung + σύζυγος και ένα παιδί.

Η τριμελής Επιτροπή Καλογήρου έχει ζητήσει και ποινική έρευνα για διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων για πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή/και απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος για τους τέσσερις επενδυτές που αναφέρονται πιο πάνω. Για τις περιπτώσεις Schumin, Bondarenko και Stolyarenko η σύσταση αφορά την έρευνα για το γεγονός ότι είναι καταζητούμενοι από την Κίνα και τη Ρωσία για υποθέσεις κλοπών και απάτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 42 περιπτώσεις που εξετάστηκαν από την Επιτροπή Καλογήρου, μόνο οι 7 δεν πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια για πολιτογράφηση και οι 7 πολιτογραφήθηκαν το 2011.