Κατάσταση επιφυλακής για το ξέπλυμα χρήματος

Η ομάδα Αμερικανών βουλευτών της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο, στο πλαίσιο περιοδείας τους σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, αναχώρησε στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τις κυπριακές αρχές: οι προσπάθειές σας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αποδίδουν, αλλά συνεχίστε τις προσπάθειες και περιμένουμε να γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Το μήνυμα το έλαβε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος χθες σημείωσε ότι παραμένει ισχυρή η δέσμευση της κυβέρνησης και των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνέχιση της προσπάθειας.

Η γραπτή δήλωση της προέδρου της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής Μαξίν Γουότερς, για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στην Κύπρο, δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Η διαπίστωση της προόδου και της ικανότητας των κυπριακών αρχών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, έγινε σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα εξακολουθεί να πορεύεται σε μια γκρίζα περιοχή. Η καχυποψία για τις σχέσεις με τη Ρωσία είναι παρούσα. Μάλιστα, η κ. Γουότερς δεν είχε ψηφίσει το νομοσχέδιο Μενέντζ (για τη άρση της απαγόρευσης πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κύπρο) επειδή θεωρούσε ότι η Κύπρος «δίνει έδαφος σε ύποπτες ρωσικές συναλλαγές».

Η κ. Γουότερς στη δήλωσή της τονίζει ότι από καιρό ανησυχεί «για τις ελλείψεις τόσο στο εσωτερικό (σ.σ. εννοεί τις ΗΠΑ) όσο και στο εξωτερικό στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες μορφές παράνομης χρηματοδότησης. Το Κογκρέσο, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών έχει εγκρίνει νομοθεσία που βελτιώνει την υποβολή εκθέσεων από τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ύποπτες δραστηριότητες προς τις αρχές επιβολής του νόμου και κλείνει κενά που αφορούν την πώληση ακινήτων, έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Ωστόσο, οι διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκράτες εκμεταλλεύονται, επίσης, ξένες δικαιοδοσίες με αδύναμη εποπτεία. Μέχρι πρόσφατα, για παράδειγμα, υπήρχαν αναφορές ότι Ρώσοι ολιγάρχες ξέπλεναν τα λάφυρα της πολιτικής τους διαφθοράς μέσω τραπεζών στην Κυπριακή Δημοκρατία», τονίζει η Αμερικανίδα βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος από την Καλιφόρνια, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το πώς βλέπουν την Κύπρο ο αμερικανικός παράγοντας.

Εμπιστοσύνη

Ταυτόχρονα, η κ. Γουότερς αποδέχεται ότι υπάρχει πρόοδος, χάρη και στην πίεση των αρχών των ΗΠΑ και εκφράζει εμπιστοσύνη για την ικανότητα των κυπριακών αρχών να υλοποιήσουν όσα υπόσχονται.

«Οι συνάδελφοί μου κι εγώ αναχωρούμε από τη Λευκωσία, μετά από συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τη διευθύντρια της ΜΟΚΑΣ, τον πολιτικό διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών και εκπροσώπους τοπικών τραπεζών και λογιστικών εταιρειών. Συζητήσαμε τις νομικές και κανονιστικές βελτιώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Χαίρομαι», υπογραμμίζει, «που βλέπω ότι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζει να αποδίδει. Και ενώ θα ήθελα να δω περαιτέρω πρόοδο προς την ανίχνευση και τον τερματισμό της παράνομης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, οι συζητήσεις και οι συναντήσεις μας με τους Κύπριους οικοδεσπότες μας, στους οποίους είμαστε ευγνώμονες, μας αφήνουν αισιόδοξους ότι η Κύπρος μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση», καταλήγει.
Η συγκεκριμένη διατύπωση φορτώνει με πρόσθετο βάρος τις αρμόδιες αρχές. Η Κύπρος καλείται το επόμενο διάστημα να αποδείξει τον εαυτό της και να μετατρέψει σε περισσότερες ενέργειες την εκφρασθείσα πολιτική βούληση -και δέσμευση- για τη λήψη και υλοποίηση όλων των αναγκαίων μέτρων για καθαρίσει η εικόνα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος.