Καταδίκες δικηγόρων για «χρυσά» διαβατήρια χωρίς ονόματα και διευθύνσεις

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 14.7.2023
Καταδίκες δικηγόρων για «χρυσά» διαβατήρια χωρίς ονόματα και διευθύνσεις
Τα ονόματα όσων καταδικάζονται για παραβίαση του νόμου που στρέφεται ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν ανακοινώνονται από το συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού  Συλλόγου, παρά τη θετική γνωμάτευση της αρμόδιας επιτρόπου. Ο λόγος; Για να μην τους βάλουν λουκέτο οι τράπεζες...

Oι κάθε λογής απατεώνες και εγκληματίες που βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους «χρυσά» διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα πλήρωσαν πολύ αδρά. Δεν είχαν κανένα ενδοιασμό να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν από τα κλεμμένα και τα μαύρα για να αποκτήσουν το πολυπόθητο «χρυσό» διαβατήριο που τους άνοιξε το δρόμο προς την ΕΕ. Αυτοί που τα τσέπωσαν από τους απατεώνες και τους εγκληματίες, που παραπλάνησαν τις αρχές της Δημοκρατίας ή που στην καλύτερη των περιπτώσεων ενήργησαν ως ερασιτέχνες, καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον των Επαγγελματικών Συνδέσμων / Συλλόγων, ήτοι Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, εποπτεύουν τα μέλη τους για την πιστή εφαρμογή του νόμου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι πειθαρχικές υποθέσεις που εκδικάστηκαν και οι ποινές που επιβλήθηκαν, μέχρι στιγμής, από τα συμβούλια των δύο εποπτικών οργάνων μόνο απογοήτευση προκαλούν. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι αμελητέα και ασήμαντα μπροστά στα πραγματικά έσοδα που είχαν δικηγόροι και λογιστές από την έκδοση των παράνομων «χρυσών» διαβατηρίων.

4585532542034568 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι δημοσιευμένες και σαφώς λογοκριμένες 13 καταδικαστικές αποφάσεις, όπου το συμβούλιο μοίρασε χρηματικές ποινές σε δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους που εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια σε πελάτες τους με ποινικό μητρώο, παραβιάζοντας αφενός, τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αφετέρου, τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προς τα μέλη του για τις διαδικασίες ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθούν για τους πελάτες τους.

Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι χωρίς ονόματα, χωρίς διευθύνσεις και, βεβαίως, χωρίς την παράθεση των λεπτομερειών των αδικημάτων. Οι κατηγορίες είναι οι ίδιες: Μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και ή πολιτικών και ή ελέγχων και ή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη κατά την σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης διά της συλλογής πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν με τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχονται σε σχέση με τον πελάτη, την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων….

Σε μια περίπτωση δικηγορικού γραφείου, που δεν ξέρουμε ποιο είναι εφόσον δεν κατονομάζεται στην απόφαση και που δεν μας λένε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο επειδή θέλουν να προστατεύσουν το καλό όνομα της δικηγορικής φίρμας, πέραν της παραβίασης του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, επιχείρησε να εξαπατήσει το Τμήμα Εποπτείας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η ποινή που του επιβλήθηκε; Πρόστιμο ύψους €50.000. Το εν λόγω πρόστιμο είναι και το πιο υψηλό που επιδικάστηκε. Τα υπόλοιπα κυμαίνονται από €10.000 έως και €20.000.

Δεν υφίστανται προσωπικά δεδομένα

Η Επίτροπος Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, κατέστησε σαφές, τόσο στη Βουλή όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις της ότι, στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται οποιονδήποτε θέμα προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, το συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα μπορούσε να ανακοινώνει τα ονόματα των δικηγορικών γραφείων που κρίνει ένοχα για παραβίαση του νόμου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τι πραγματικά φοβούνται…

Με την ανακοίνωση των ονομάτων των δικηγορικών γραφείων που καταδικάζονται πειθαρχικά για παραβίαση του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να τους κλείσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Συνεπώς, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και θα βάλουν λουκέτο.

Έτσι, λοιπόν, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος χωρίς να ανακοινώνει τα ονόματα δίνει μια δεύτερη ή και τρίτη ευκαιρία σε αυτά τα δικηγορικά γραφεία για να συνεχίσουν να λειτουργούν… Τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία, γραμμένες τις έχει στα παλαιότερα των υποδημάτων του.

michalis.h@politis.com.cy

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
CNNi: Εντάλματα σύλληψης σε Νετανιάχου και ηγέτη Χαμάς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ

CNNi: Εντάλματα σύλληψης σε Νετανιάχου και ηγέτη Χαμάς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

CNNi: Εντάλματα σύλληψης σε Νετανιάχου και ηγέτη Χαμάς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ιράν: Βρέθηκε η σορός του Ραϊσί - Οι φόβοι για την επόμενη ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βρέθηκε η σορός του Ραϊσί - Οι φόβοι για την επόμενη ημέρα

Ιράν: Βρέθηκε η σορός του Ραϊσί - Οι φόβοι για την επόμενη ημέρα

Το Ισραήλ αρνείται ανάμιξη στον θάνατο του Ραϊσί - Πώς τοποθετείται η Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αρνείται ανάμιξη στον θάνατο του Ραϊσί - Πώς τοποθετείται η Χαμάς

Το Ισραήλ αρνείται ανάμιξη στον θάνατο του Ραϊσί - Πώς τοποθετείται η Χαμάς

Οι 7 πιθανοί διάδοχοι του Ραϊσί στο Ιράν - Το φαβορί, ο διπλωμάτης και το αουτσάιντερ από τα παλιά
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 7 πιθανοί διάδοχοι του Ραϊσί στο Ιράν - Το φαβορί, ο διπλωμάτης και το αουτσάιντερ από τα παλιά

Οι 7 πιθανοί διάδοχοι του Ραϊσί στο Ιράν - Το φαβορί, ο διπλωμάτης και το αουτσάιντερ από τα παλιά

Επανήλθε η κινεζική κοινοπραξία για τερματικό ΦΑ – Ζητά διορισμό διαμεσολαβητή για διαπραγμάτευση σε ουδέτερο έδαφος
ΚΥΠΡΟΣ

Επανήλθε η κινεζική κοινοπραξία για τερματικό ΦΑ – Ζητά διορισμό διαμεσολαβητή για διαπραγμάτευση σε ουδέτερο έδαφος

Επανήλθε η κινεζική κοινοπραξία για τερματικό ΦΑ – Ζητά διορισμό διαμεσολαβητή για διαπραγμάτευση σε ουδέτερο έδαφος