Καταδίκες δικηγόρων για «χρυσά» διαβατήρια χωρίς ονόματα και διευθύνσεις

Oι κάθε λογής απατεώνες και εγκληματίες που βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους «χρυσά» διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα πλήρωσαν πολύ αδρά. Δεν είχαν κανένα ενδοιασμό να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν από τα κλεμμένα και τα μαύρα για να αποκτήσουν το πολυπόθητο «χρυσό» διαβατήριο που τους άνοιξε το δρόμο προς την ΕΕ. Αυτοί που τα τσέπωσαν από τους απατεώνες και τους εγκληματίες, που παραπλάνησαν τις αρχές της Δημοκρατίας ή που στην καλύτερη των περιπτώσεων ενήργησαν ως ερασιτέχνες, καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον των Επαγγελματικών Συνδέσμων / Συλλόγων, ήτοι Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, εποπτεύουν τα μέλη τους για την πιστή εφαρμογή του νόμου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι πειθαρχικές υποθέσεις που εκδικάστηκαν και οι ποινές που επιβλήθηκαν, μέχρι στιγμής, από τα συμβούλια των δύο εποπτικών οργάνων μόνο απογοήτευση προκαλούν. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι αμελητέα και ασήμαντα μπροστά στα πραγματικά έσοδα που είχαν δικηγόροι και λογιστές από την έκδοση των παράνομων «χρυσών» διαβατηρίων.

Στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι δημοσιευμένες και σαφώς λογοκριμένες 13 καταδικαστικές αποφάσεις, όπου το συμβούλιο μοίρασε χρηματικές ποινές σε δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους που εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια σε πελάτες τους με ποινικό μητρώο, παραβιάζοντας αφενός, τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αφετέρου, τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προς τα μέλη του για τις διαδικασίες ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθούν για τους πελάτες τους.

Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι χωρίς ονόματα, χωρίς διευθύνσεις και, βεβαίως, χωρίς την παράθεση των λεπτομερειών των αδικημάτων. Οι κατηγορίες είναι οι ίδιες: Μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και ή πολιτικών και ή ελέγχων και ή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη κατά την σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης διά της συλλογής πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν με τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχονται σε σχέση με τον πελάτη, την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων….

Σε μια περίπτωση δικηγορικού γραφείου, που δεν ξέρουμε ποιο είναι εφόσον δεν κατονομάζεται στην απόφαση και που δεν μας λένε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο επειδή θέλουν να προστατεύσουν το καλό όνομα της δικηγορικής φίρμας, πέραν της παραβίασης του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, επιχείρησε να εξαπατήσει το Τμήμα Εποπτείας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η ποινή που του επιβλήθηκε; Πρόστιμο ύψους €50.000. Το εν λόγω πρόστιμο είναι και το πιο υψηλό που επιδικάστηκε. Τα υπόλοιπα κυμαίνονται από €10.000 έως και €20.000.

Δεν υφίστανται προσωπικά δεδομένα

Η Επίτροπος Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, κατέστησε σαφές, τόσο στη Βουλή όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις της ότι, στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται οποιονδήποτε θέμα προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, το συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα μπορούσε να ανακοινώνει τα ονόματα των δικηγορικών γραφείων που κρίνει ένοχα για παραβίαση του νόμου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τι πραγματικά φοβούνται…

Με την ανακοίνωση των ονομάτων των δικηγορικών γραφείων που καταδικάζονται πειθαρχικά για παραβίαση του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να τους κλείσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Συνεπώς, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και θα βάλουν λουκέτο.

Έτσι, λοιπόν, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος χωρίς να ανακοινώνει τα ονόματα δίνει μια δεύτερη ή και τρίτη ευκαιρία σε αυτά τα δικηγορικά γραφεία για να συνεχίσουν να λειτουργούν… Τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία, γραμμένες τις έχει στα παλαιότερα των υποδημάτων του.

michalis.h@politis.com.cy