Αφγανοί «συμπατριώτες» μας έκλεβαν μέχρι και τις ΗΠΑ - Νέες αμερικανικές κυρώσεις σε κυπριακές εταιρείες και πολιτογραφηθέντες

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημοσιεύθηκε 17.12.2023
Αφγανοί «συμπατριώτες» μας έκλεβαν μέχρι και τις ΗΠΑ - Νέες αμερικανικές κυρώσεις σε κυπριακές εταιρείες και πολιτογραφηθέντες
Ο A. Rahmani αγόρασε την έπαυλη στην Άμμο του Καμπούρη στην Αγία Νάπα με χρήματα τα οποία ξεκίνησαν από γερμανική τράπεζα, πέρασαν από άλλη βελγική και έφτασαν στην Κύπρο μέσω της τράπεζας της Βαλέτας με έδρα τη Μάλτα. Το 2019, ο A. Rahmani ίδρυσε την εταιρεία Pyramaxia Limited με έδρα στη Λευκωσία

Κυρώσεις εναντίον δύο «συμπατριωτών» μας από το Αφγανιστάν επέβαλε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, για τον εκτεταμένο τους ρόλο στη διακρατική διαφθορά και τις μεγάλες κομπίνες εκατομμυρίων δολαρίων που έστηναν με καύσιμα, κάνοντας κατάχρηση ακόμα και της χρηματοδότησης των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν. Πρόκειται για τον Mir Rahman Rahmani και τον γιο του Ajmal Rahmani, οι οποίοι εξασφάλισαν κυπριακό διαβατήριο στο πλαίσιο του Επενδυτικού Προγράμματος των Κατ' Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων το 2016.

Κομπιναδόροι
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του OFAC, στις 11 Δεκεμβρίου, οι Rahmani δημιούργησαν ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών...

Για να διαβάσετε το άρθρο, ή αγοράστε τον «Π» από τα περίπτερα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών

Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό
ΚΥΠΡΟΣ

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Viral η ομιλία απόφοιτου Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαφθορά: «Φεύγω δίχως να γνωρίζω πότε και εάν θα γυρίσω πίσω»
ΚΥΠΡΟΣ

Viral η ομιλία απόφοιτου Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαφθορά: «Φεύγω δίχως να γνωρίζω πότε και εάν θα γυρίσω πίσω»

Viral η ομιλία απόφοιτου Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαφθορά: «Φεύγω δίχως να γνωρίζω πότε και εάν θα γυρίσω πίσω»

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ