POWERED BY
Η ΕΒΑ αρχίζει έρευνα για το φερόμενο ξέπλυμα $200 δις από Danske
H έναρξη της διερεύνησης έγινε ύστερα από επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε επίσημη διερεύνηση για πιθανή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από την Εσθονική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και την αντίστοιχη εποπτική Αρχή της Δανίας (Finanstilsynet) σε σχέση με δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος που σχετίζονται με το υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία, από όπου φαίνεται να «ξεπλύθηκαν» συνολικά πέραν των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2007 και 2015.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΑΤ, η έναρξη της διερεύνησης έγινε ύστερα από επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας την ΕΑΤ να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για να εξετάσει κατά πόσον υπήρξε αποτυχία εκ μέρους των δύο εθνικών αρχών, της Εσθονίας και της Δανίας, να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Προτού ξεκινήσει την επίσημη διερεύνηση, η ΕΑΤ διεξήγαγε προκαταρτικές έρευνες και στις δύο εποπτικές αρχές.
Σε μια άλλη εξέλιξη, η εσθονική αρχή, που βρίσκεται και επισήμως υπό διερεύνηση, εξέδωσε χθες μια εντολή στην Danske Bank για να τερματίσει τις δραστηριότητές της στην Εσθονία και να κλείσει το υποκατάστημά της στο Ταλίν πριν από το τέλος του 2019.
Σύμφωνα με το διάταγμα, η Danske Bank "παραβίασε τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για πολλά χρόνια, επιτρέποντας σε πελάτες με υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να κάνουν ύποπτες συναλλαγές μέσω της τράπεζας. Επιπλέον, δηλώνεται ότι η Danske Bank παραπλάνησε τις εσθονικές δημόσιες αρχές παρέχοντάς τους ανεπαρκείς πληροφορίες και, συνεπώς, την έρευνά τους".
Οι αρχές της Εσθονίας δήλωσαν στη Danske Bank ότι πρέπει να κλείσει το υποκατάστημα εντός οκτώ μηνών και να εξοφλήσει τις καταθέσεις των πελατών της. Η Danske Bank διερευνάται από αρκετές ρυθμιστικές αρχές για το ενδεχόμενο να διευκολύνει το ξέπλυμα περίπου 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του υποκαταστήματός της στο Ταλίν, Εσθονία, κυρίως από Ρώσους, μεταξύ του 2007 και του 2015.
Το θέμα αποκαλύφθηκε και αναγγέλθηκε εσωτερικά από έναν Βρετανό εργαζόμενο στην Danske Εσθονίας, Χάουαρντ Γουίλκινσον, ο οποίος είχε εκφράσει το 2013 εμπιστευτικά ανησυχίες αναφορικά με ένα παράνομο σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκιώδες υπουργικό ΔΗΣΥ για ακρίβεια - Τι δήλωσε η Αννίτα για αστόχευτες παροχές (βίντεο, φώτος)
Σκιώδες υπουργικό ΔΗΣΥ για ακρίβεια - Τι δήλωσε η Αννίτα για αστόχευτες παροχές (βίντεο, φώτος)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΚΕΛ: Ο ΔΗΣΥ είναι το ακούραστο golden boy των τραπεζών
ΑΚΕΛ: Ο ΔΗΣΥ είναι το ακούραστο golden boy των τραπεζών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανησυχεί η επ. Παιδείας: Λίγα τα σχολεία με τζάμια ασφαλείας - Δεν αρκεί το κονδύλι, λένε οι Σχολικές Εφορείες
Ανησυχεί η επ. Παιδείας: Λίγα τα σχολεία με τζάμια ασφαλείας - Δεν αρκεί το κονδύλι, λένε οι Σχολικές Εφορείες
ΚΟΣΜΟΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.