Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) περιέλαβε στη νέα λίστα κυρώσεων που δημοσιοποίησε προχθές δύο Κύπριους μεγιστάνες, λόγω εμπλοκής τους σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Οι δύο τους, με καταγωγή από την Κίνα και την Καμπότζη, εξασφάλισαν την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
Όπως διαπίστωσε ο «Π», το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενεργοποίησε τις διαδικασίες για την αποστέρηση των «χρυσών» διαβατηρίων που κατέχουν οι δύο, και ούτε πρόκειται να τις ενεργοποιήσει, διότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την κείμενη νομοθεσία! Η αποστέρηση των «χρυσών» διαβατηρίων προβλέπεται μόνο για πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς, οι δύο συγκεκριμένοι θα συνεχίσουν να κατέχουν «χρυσά» διαβατήρια, παρά το γεγονός ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Ποιοι είναι
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του OFAC που δημοσίευσε ο «Π» στη χθεσινή του έκδοση, δεσμεύτηκαν στις ΗΠΑ τα περιουσιακά στοιχεία των Chen Zhi και Yang Jian και απαγορεύθηκε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτούς από άτομα ή νομικές οντότητες (εταιρείες) στις ΗΠΑ.
Ο Chen Zhi είναι Κινεζο-Καμποτζιανός μεγιστάνας και πρόεδρος του ομίλου Prince Group, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η ανάπτυξη ακινήτων και η βιομηχανία πολυτελών προϊόντων στην Καμπότζη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», έλαβε «χρυσό» διαβατήριο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκου Αναστασιάδη στις 5/11/2015. Περιλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων λόγω της σύνδεσής του με διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, σχετιζόμενων με τις δραστηριότητες του ομίλου Prince Group και της Jin Bei Group.
Ο Yang Jian είναι Κινέζος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων και των επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», έλαβε «χρυσό» διαβατήριο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκου Αναστασιάδη στις 31/1/2018. Περιλήφθηκε στη λίστα των κυρώσεων του OFAC λόγω της σύνδεσής του με διεθνή εγκληματική οργάνωση.
Το κενό στον νόμο
Η διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας διέπεται από το άρθρο 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141(Ι)/2002, το οποίο προβλέπει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δύναται με διάταγμά του να στερήσει από οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111 ή του άρθρου 111Α ή εγγεγραμμένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 110, την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό, σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του, έχει τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων ή το όνομά του έχει ενταχθεί σε κατάλογο κυρώσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 111Α και 117.
Σύμφωνα με τους υπό αναφορά Κανονισμούς, η κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση δύναται να παραχωρηθεί μόνον εφόσον ο αιτών και τα μέλη της οικογένειάς του δεν περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
Πρόσωπα των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας τους εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που βρίσκονται σε ισχύ ή βρίσκονταν σε ισχύ για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
Δεδομένου ότι στα δύο πιο πάνω πρόσωπα επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ και όχι απο την ΕΕ ή τον ΟΗΕ, η κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει την αποστέρηση της υπηκοότητάς τους. Ωστόσο, όπως μας επισημάνθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν τεθεί υπό συνεχή παρακολούθηση και, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε πληροφορία που να συνηγορεί ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για αποστέρηση υπηκοότητας, θα προωθηθεί αμέσως η σχετική διαδικασία.
Πήραν πίσω 360 «χρυσά» διαβατήρια
Από το 2021 που τερματίστηκε το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα μέχρι και σήμερα αποφασίστηκε η αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας για συνολικά 360 πρόσωπα, που αντιστοιχούν σε 101 επενδυτές και 259 εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Για 112 από τα 360 πρόσωπα ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ακυρώθηκαν τα έγγραφά τους (διαβατήρια και ταυτότητες).
